证券代码 ：600651证券简称 ：飞乐音响编号：临2009-015

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　2009年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议未否决或修改提案；

　　● 本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海飞乐音响股份有限公司于2009年7月8日上午9：00在上海好望角大饭店五楼周鸣厅召开了公司2009年度第一次临时股东大会，会议由董事长顾有根先生主持。公司于2009年6月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了召开公司2009年度第一次临时股东大会的通知公告。与会股东及股东代理人共69名，代表公司股份80237741股，占公司股份总额的13.0279%，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议，此次会议议案通过记名投票表决方式进行。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会共审议了两项议案，经大会表决：

　　1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　（1）选举陈燕生先生为公司第八届董事会独立董事；

　　表决情况：同意80123664股，占出席会议股东所持表决权99.8580%；反对40025股，占出席会议股东所持表决权0.0498%；弃权74052股，占出席会议股东所持表决权0.0922%。

　　（2）选举李柏龄先生为公司第八届董事会独立董事；

　　表决情况：同意80123532股，占出席会议股东所持表决权99.8578%；反对40157股，占出席会议股东所持表决权0.0500%；弃权74052股，占出席会议股东所持表决权0.0922%。

　　（3）选举葛永彬先生为公司第八届董事会独立董事；

　　表决情况：同意80129862股，占出席会议股东所持表决权99.8657%；反对33827股，占出席会议股东所持表决权0.0421%；弃权74052股，占出席会议股东所持表决权0.0922%。

　　（4）选举邵礼群先生为公司第八届董事会董事；

　　表决情况：同意80129994股，占出席会议股东所持表决权99.8659%；反对33695股，占出席会议股东所持表决权0.0419%；弃权74052股，占出席会议股东所持表决权0.0922%。

　　（5）选举冯冠平先生为公司第八届董事会董事；

　　表决情况：同意79990362股，占出席会议股东所持表决权99.6918%；反对173327股，占出席会议股东所持表决权0.2160%；弃权74052股，占出席会议股东所持表决权0.0922%。

　　（6）选举刘经伟先生为公司第八届董事会董事；

　　表决情况：同意80093664股，占出席会议股东所持表决权99.8206%；反对40025股，占出席会议股东所持表决权0.0498%；弃权104052股，占出席会议股东所持表决权0.1296%。

　　（7）选举李志君先生为公司第八届董事会董事；

　　表决情况：同意80122124股，占出席会议股东所持表决权99.8560%；反对40025股，占出席会议股东所持表决权0.0498%；弃权75592股，占出席会议股东所持表决权0.0942%。

　　（8）选举陶亚华先生为公司第八届董事会董事；

　　表决情况：同意80121992股，占出席会议股东所持表决权99.8558%；反对40157股，占出席会议股东所持表决权0.0500%；弃权75592股，占出席会议股东所持表决权0.0942%。

　　（9）选举杨辰先生为公司第八届董事会董事。

　　表决情况：同意80118692股，占出席会议股东所持表决权99.8516%；反对43457股，占出席会议股东所持表决权0.0541%；弃权75592股，占出席会议股东所持表决权0.0942%。

　　2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　（1）选举田原先生为公司第八届监事会监事；

　　表决情况：同意79404380股，占出席会议股东所持表决权98.9615%；反对40157股，占出席会议股东所持表决权0.0500%；弃权793204股，占出席会议股东所持表决权0.9885%。

　　（2）选举张天痕先生为公司第八届监事会监事。

　　表决情况：同意79344562股，占出席会议股东所持表决权98.8870%；反对40025股，占出席会议股东所持表决权0.0498%；弃权853154股，占出席会议股东所持表决权1.0632%。

　　三、律师见证情况

　　上海申达律师事务所田海星律师、贾来律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合法律、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董监事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　2009年7月8日

　　证券代码 ：600651证券简称 ：飞乐音响编号：临2009-016

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　第八届第一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司于2009年7月8日在上海好望角饭店五楼周鸣厅召开了第八届董事会第一次会议，会议应到董事9人，实到董事8人，董事冯冠平先生因公出差委托邵礼群先生参与表决，公司全体监事列席会议。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，会议一致通过以下决议：

　　一、选举邵礼群先生为上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会董事长；

　　二、根据董事长邵礼群先生提名，聘任刘经伟先生为上海飞乐音响股份有限公司总经理，聘任叶盼先生为上海飞乐音响股份有限公司董事会秘书。

　　三、根据公司总经理刘经伟先生提名，聘任李志君先生为上海飞乐音响股份有限公司常务副总经理；聘任朱开扬先生、叶盼先生为上海飞乐音响股份有限公司副总经理；聘任李虹女士为上海飞乐音响股份有限公司总会计师。

　　四、选举产生第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

　　战略委员会：主任委员邵礼群；委员冯冠平、陈燕生、刘经伟、杨辰。

　　审计委员会：主任委员李柏龄；委员葛永彬、陶亚华。

　　提名委员会：主任委员葛永彬；委员陈燕生、李志君。

　　薪酬与考核委员会：主任委员陈燕生；委员李柏龄、邵礼群。

　　五、聘任陈静女士为上海飞乐音响股份有限公司证券事务代表。

　　以上人员的任期同公司第八届董事会任期。

　　独立董事对董事会聘任总经理等公司高级管理人员发表了独立意见，认为以上人员任职资格不存在《公司法》等法律法规、规范性文件禁止和限制的情形，提名方式、审议及聘任程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2009年7月8日

　　附：上海飞乐音响股份有限公司高管人员简历

　　邵礼群 男 1952年生 工商管理硕士 经济师。曾任上海亚明灯泡厂副厂长、党委书记；上海亚明灯泡厂有限公司党委书记、董事长，现任上海仪电控股（集团）公司副总裁。

　　刘经伟 男 1948年生 大学学历，高级工程师。曾任上海亚明灯泡厂厂长助理、副厂长；飞利浦亚明照明有限公司副总经理、党委副书记；上海亚明灯泡厂有限公司董事长、总经理、党委副书记；上海飞乐音响股份有限公司副总经理、总经理；现任上海飞乐音响股份有限公司总经理、上海亚明灯泡厂有限公司董事长、总经理、党委副书记。

　　李志君 男 1961年生 本科学历 教授级高级工程师。曾任飞利浦亚明照明有限公司技术经理、开发部经理，飞利浦照明开发部经理（负责亚太地区），上海亚明灯泡厂有限公司党委书记、技术总监、总经理；上海飞乐音响股份有限公司总经理；现任上海飞乐音响股份有限公司常务副总经理、上海亚明灯泡厂有限公司党委书记、技术总监。

　　朱开扬 男 1954年生 研究生学历。曾任上海无线电二厂总装车间主任、销售科科长，上海红灯经销总公司总经理，上海红灯电器销售有限公司总经理，上海红灯电器有限公司副总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理，上海浦江智能卡系统有限公司董事长、总经理。

　　叶盼 男 1962年生 工商管理硕士，工程师。曾任宝钢集团上海第三冷轧带钢厂副厂长、厂长；上海金陵股份有限公司规划部副经理；上海金陵微电机有限公司副总经理；上海永生数据股份有限公司投资部经理、总经理；上海兰生股份有限公司投资管理部部长等职务。现任上海飞乐音响股份有限公司董事会秘书、副总经理。

　　李虹 女 1978年生 研究生学历 注册会计师、会计师。曾任上海冶炼厂财务处会计、财务科长；上海鑫冶铜业有限公司财务经理、副总会计师、财务总监，上海仪电控股（集团）公司财务部高级经理，现任上海飞乐音响股份有限公司总会计师。

　　陈静 女 1978年生 研究生学历 注册会计师、注册税务师。曾任上海本元投资咨询公司副经理，现任上海飞乐音响股份有限公司证券事务代表、实业投资部项目主管。

　　证券代码 ：600651证券简称 ：飞乐音响编号：临2009-017

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　第八届第一次监事会决议公告

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司” ）第八届监事会第一次会议于2009年7月8日在上海好望角大饭店五楼周鸣厅召开，会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经讨论，会议全票通过如下决议：

　　选举田原先生任公司第八届监事会主席。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　监事会

　　2009年7月8日

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