证券代码：600353证券简称：旭光股份编号：临 2009-013

　　成都旭光电子股份有限公司

　　第六届董事会2009年第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本次董事会会议于2009年7月8日上午9：30在公司办公楼三会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议9人。刘少阳、李庆明、吴志强监事列席了会议。会议由葛行董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，通过了如下议案：

　　一、 关于调整在新都开发区东区购置土地面积的议案

　　9票赞成、0反对、0票弃权通过了《关于调整在新都开发区东区购置土地面积的议案》，同意将新都开发区东区购置土地面积由原470亩调整为268.6亩，并授权董事长签署相关投资征地协议。

　　二、 关于变更公司现址工业用地性质的议案

　　9票赞成、0反对、0票弃权通过《关于变更公司现址工业用地性质的议案》，同意按照与政府协商的条件将公司现址工业用地（面积约138.1亩）性质变更为住宅用地，并授权董事长签署相关土地变性协议。

　　特此公告

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　二○○九年七月八日

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