股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号2009-037

　　北京三元食品股份有限公司

　　2009年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　北京三元食品股份有限公司于2009年7月8日以现场会议及网络投票相结合的方式召开2009年第二次临时股东大会，其中现场会议在公司一楼会议室召开。会议由董事会召集，会议通知已于2009年6月18日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共 27名，代表公司股份352，126，879股，占公司有表决权股份总数的55.45%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中，出席现场会议并投票的股东及授权代表6名，代表公司股份350，605，546股，占公司有表决权股份总数的55.21%；参加网络投票的股东21名，代表公司股份1，521，333股，占公司有表决权股份总数的0.24%。现场会议由公司董事长张福平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于投资兴建工业园的议案》；

　　表决结果：同意351，216，934股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.74%，反对909，945股，弃权0股。

　　二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　表决结果：同意350，900，966股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.65%，反对1，095，145股，弃权130，768股。

　　北京市共和律师事务所李东明律师、孙云柱律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2009年7月8日

　　股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号2009-038

　　北京三元食品股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　第三届董事会第三十七次会议决议公告

　　北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2009年7月8日在公司一楼会议室召开。公司董事8人，参加会议6人，董事范学珊先生、独立董事周立先生因公无法出席本次会议，分别委托董事长张福平先生、独立董事朱秀岩先生代为行使表决权。本次董事会于2009年7月3日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议通过了《关于公司委托银行向迁安三元、河北三元贷款的议案》；

　　同意公司委托中信银行总行营业部分别向迁安三元食品有限公司（简称“迁安三元”）、河北三元食品有限公司（简称“河北三元”）贷款人民币3000万元、5000万元，用于迁安三元、河北三元补充营运资金。利率按公司同期银行贷款利率结算，按季付息，借款期限一年，到期一次归还本金。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2009年7月8日

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