本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议审议通过《关于设立山东民和生物科技有限公司的议案》；经公司第三届董事会第十四次会议及2009年第一次临时股东大会审议通过《关于变更"山东民和生物科技有限公司"投资额度的议案》，公司以现金600.00万元人民币及经烟台浩正资产评估有限公司"烟浩正评咨字[2009]第28号"评估的募集资金投资项目"沼气发电项目"和公司自建的"生物肥加工项目"的全部资产7，213.65万元（其中"沼气发电项目"资产 6，574.96万元；"生物肥加工项目"资产638.69万元），投资设立全资子公司--山东民和生物科技有限公司。

　　董事会相关决议及对外投资公告具体内容刊登于2009年4月15日及2009年5月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　近日，山东民和生物科技有限公司已完成了设立的工商登记手续，并领取了营业执照，基本情况如下：

　　公司名称：山东民和生物科技有限公司

　　注册地址：蓬莱市司家庄村西

　　注 册 号：370684200004330

　　法人代表：孙希民

　　注册资本：2，000万元

　　实收资本：2，000万元

　　经营范围：粪污沼气发电；生产销售：生物有机肥

　　营业期限：2009年7月6日至2019年7月5日

　　特此公告。

　　山东民和牧业股份有限公司董事会

　　二〇〇九年七月八日

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