证券代码：600108证券简称：亚盛集团编号：临2009-024

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　第五届董事会三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会三次会议于2009年7月6日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由董事长何宗仁先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事15人，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

　　一、会议以0票回避、15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向兰州银行科技支行申请流动资金借款的议案》。

　　经与兰州银行科技支行协商，公司现向其申请流动资金借款6000万元，期限一年。甘肃宏泰农业科技有限责任公司以持有的本公司20，624，760股股权、甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司以持有的本公司430万股股权为此笔借款提供质押担保，甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限公司以机器设备为此笔借款提供抵押担保，甘肃条山农工商（集团）有限责任公司为此笔借款提供连带责任保证。

　　二、会议以0票回避、15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于兰州西部维尼纶进出口贸易有限公司为兰州新西部维尼纶有限公司提供担保的议案》。

　　公司控股子公司兰州新西部维尼纶有限公司现向兰州银行西固支行申请流动资金借款700万元，期限一年（以银行批准的期限为准），由其控股子公司兰州西部维尼纶进出口贸易有限公司提供保证担保。保证合同尚未签署。详见同日公告的《关于兰州西部维尼纶进出口贸易有限公司为兰州新西部维尼纶有限公司提供担保的公告》。

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○○九年七月六日

　　证券代码：600108证券简称 ：亚盛集团编号：临2009-025

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　关于兰州西部维尼纶进出口贸易

　　有限公司为兰州新西部维尼纶

　　有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：兰州新西部维尼纶有限公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：

　　本次担保数量：700万元人民币

　　累计为其担保数量：700万元人民币

　　● 对外担保累计数量：3，960万元人民币

　　● 对外担保逾期的累计数量：零

　　一、担保情况概述

　　兰州新西部维尼纶有限公司（以下简称“新西部公司”）是本公司的控股子公司，是一家化工、化纤生产企业。

　　兰州西部维尼纶进出口贸易有限公司（以下简称“西部贸易公司”）为新西部公司的控股子公司，法定代表人：王宁，注册资本400万元，新西部公司的出资额占其注册资本的97％。经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。截至2008年12月31日，西部贸易公司总资产1，003万元，负债合计594万元，资产负债率为59.22%。

　　新西部公司现向兰州银行西固支行申请流动资金借款柒佰万元，期限一年（以银行批准的期限为准），由西部贸易公司提供保证担保。保证合同尚未签署。

　　根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，此次担保经公司第五届董事会三次会议审议通过并签署保证合同后生效。

　　二、被担保人基本情况

　　新西部公司法定代表人：王宁，注册资本21，040万元，经营范围：电石、乙炔、氧气、氮气、压缩空气、醋酸乙烯、氧化钙、聚醋酸乙烯酯、化工原料及产品(不含有毒及化学危险品)；纺织原料、冶炼产品的研究开发、生产加工、批发零售；建筑材料、包装材料、普通机械的批发销售。截至2008年12月31日，新西部公司总资产90，799万元，负债合计44，453万元，资产负债率为48.96％。

　　三、董事会意见

　　本公司董事会认为新西部公司生产经营正常，同意新西部公司向兰州银行西固支行申请流动资金借款柒佰万元，期限一年（以银行批准的期限为准），由西部贸易公司提供保证担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司累计对外担保数量3，960万元，逾期担保数量为零。

　　五、备查文件：经与会董事签字生效的董事会决议

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年七月六日

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