本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2009年7月6日上午10：00

　　2、召开地点：广东省鹤山市人民西路40号美雅公司总部二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：广东美雅集团股份有限公司董事会

　　5、主持人：公司副董事长黄广伟先生

　　6、会议通知及相关文件刊登在2009年6月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东及股东授权委托代表共计5人，代表有表决权的股份总数295,467,166股，占公司股份总数的50.61%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过以下议案。

　　1、审议修订《公司章程》的议案

　　表决情况：同意295,467,166股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　表决结果：此议案获得通过。

　　2、审议修订《公司股东大会议事规则》的议案

　　表决情况：同意295,467,166股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　表决结果：此议案获得通过。

　　3、审议关于变更公司注册名称的议案

　　鉴于重大资产重组完成后，公司主营业务将发生本质变化，为重塑二级市场形象，公司注册名称变更为:广东广弘控股股份有限公司（英文全称：Guangdong Guanghong Holdings Co.,Ltd.）。

　　表决情况：同意295,467,166股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　表决结果：此议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2、律师姓名：赵汉根、李静瑜

　　3、结论性意见：本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　广东美雅集团股份有限公司

　　董事会

　　二OO九年七月六日

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