股票代码：600602 900901股票简称：广电电子 上电B股 编码：临2009－025

　　上海广电电子股份有限公司

　　关于重大资产出售暨关联交易所涉及的

　　资产评估结果核准或备案情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2009 年6 月19 日召开七届九次董事会会议，审议通过了关于重大资产出售暨关联交易之重大资产重组方案，并于2009年6月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上予以披露，同时在上海证券交易所网上披露了由资产评估机构和会计师事务所出具的关于各标的公司的资产评估报告和相关审计报告。

　　近日本公司收到了上海市国有资产监督管理委员会出具的如下国有资产评估项目核准或备案表：

　　1、 根据沪国资评核[2009]14号“关于上海广电光电子有限公司协议转让整体资产评估项目的核准通知”，本公司拟出售的上海广电光电子有限公司18.75%股权的资产评估结果已获上海市国有资产监督管理委员会核准，核准结果与评估结果一致；

　　2、 根据沪国资评备[2009]第215号备案表，本公司拟出售的上海广电富士光电材料有限公司75%股权的资产评估结果已获上海市国有资产监督管理委员会备案，备案结果与评估结果一致；

　　3、 根据沪国资评备[2009]第205号备案表，本公司拟出售的上海索广映像有限公司10%股权的资产评估结果已获上海市国有资产监督管理委员会备案，备案结果与评估结果一致；

　　4、 根据沪国资评备[2009]第216号备案表，本公司拟出售的上海始安房产管理有限公司100%股权的资产评估结果已获上海市国有资产监督管理委员会备案，备案结果与评估结果一致；

　　5、 根据沪国资评备[2009]第210号备案表，本公司拟出售的上海广电房地产有限公司25%股权的资产评估结果已获上海市国有资产监督管理委员会备案，备案结果与评估结果一致；

　　6、 根据沪国资评备[2009]第204号备案表，本公司拟出售的分别坐落于欧阳路196号的房屋所有权和坐落于新闸路1378弄17号的房屋所有权的资产评估结果已获上海市国有资产监督管理委员会备案，备案结果与评估结果一致；

　　特此公告。

　　上海广电电子股份有限公司

　　2009年7 月7日

　　证券代码：600602 900901股票简称：广电电子 上电B股编号：临2009-026

　　上海广电电子股份有限公司2009年度

　　第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　上海广电电子股份有限公司2009年度第一次临时股东大会于2009年7月6日在上海市良安大饭店召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，合并现场投票与网络投票的结果后，出席本次会议的股东代表共计318人，代表股份373，583，158股，占公司总股本的31.8501%，其中B股股东37人，代表股份2，366，488股，占公司B股股份总数的0.81%；参加网络投票的股东代表共228人，代表股份7，900，934股，占公司总股本的0.6736％。大会由公司董事长傅新华先生主持，审议通过了如下决议：

　　一、关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案；

　　表决结果：

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　373，583，158

　　371，506，494

　　318，998

　　1，757，666

　　99.4441％

　　A股股东

　　371，216，670

　　369，365，522

　　259，883

　　1，591，265

　　99.5013％

　　B股股东

　　2，366，488

　　2，140，972

　　59，115

　　166，401

　　90.4704％

　　二、逐项表决关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）

　　1、本公司向上海广电(集团)有限公司转让本公司持有的上海广电光电子有限公司18.75%股权；

　　表决结果：

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　20，840，920

　　18，642，310

　　338，463

　　1，860，147

　　89.4505％

　　A股股东

　　18，474，432

　　16，530，438

　　279，348

　　1，664，646

　　89.4774％

　　B股股东

　　2，366，488

　　2，111，872

　　59，115

　　195，501

　　89.2408％

　　2、本公司向上海广电光电子有限公司转让本公司持有的上海广电富士光电材料有限公司75%的股权；

　　表决结果：

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　20，840，920

　　18，642，310

　　338，463

　　1，860，147

　　89.4505％

　　A股股东

　　18，474，432

　　16，530，438

　　279，348

　　1，664，646

　　89.4774％

　　B股股东

　　2，366，488

　　2，111，872

　　59，115

　　195，501

　　89.2408％

　　3、本公司向上海广电信息产业股份有限公司转让本公司持有的上海索广映像有限公司10%的股权；

　　表决结果：

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　20，840，920

　　18，576，592

　　404，181

　　1，860，147

　　89.1352％

　　A股股东

　　18，474，432

　　16，464，720

　　345，066

　　1，664，646

　　89.1217％

　　B股股东

　　2，366，488

　　2，111，872

　　59，115

　　195，501

　　89.2408％

　　4、本公司及本公司全资子公司上海真空显示器件有限公司分别向上海广电资产经营管理有限公司转让所持上海始安房产管理有限公司95.5%和4.5%的股权；

　　表决结果：

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　20，840，920

　　18，626，697

　　354，076

　　1，860，147

　　89.3756％

　　A股股东

　　18，474，432

　　16，514，825

　　294，961

　　1，664，646

　　89.3929％

　　B股股东

　　2，366，488

　　2，111，872

　　59，115

　　195，501

　　89.2408％

　　5、本公司向上海仪电置业发展公司转让本公司持有的上海广电房地产有限公司25%的股权；

　　表决结果：

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　20，840，920

　　18，540，979

　　445，294

　　1，854，647

　　88.9643％

　　A股股东

　　18，474，432

　　16，429，107

　　386，179

　　1，659，146

　　88.9289％

　　B股股东

　　2，366，488

　　2，111，872

　　59，115

　　195，501

　　89.2408％

　　6、本公司向上海广电(集团)有限公司出售分别坐落于欧阳路196号的房屋所有权和坐落于新闸路1378弄17号的房屋所有权。

　　表决结果：

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　20，840，920

　　18，604，697

　　374，076

　　1，862，147

　　89.2700％

　　A股股东

　　18，474，432

　　16，492，825

　　314，961

　　1，666，646

　　89.2738％

　　B股股东

　　2，366，488

　　2，111，872

　　59，115

　　195，501

　　89.2408％

　　三、关于《上海广电电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）

　　表决结果：

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　20，840，920

　　18，576，592

　　406，981

　　1，857，347

　　89.1352％

　　A股股东

　　18，474，432

　　16，464，720

　　347，866

　　1，661，846

　　89.1217％

　　B股股东

　　2，366，488

　　2，111，872

　　59，115

　　195，501

　　89.2408％

　　四、逐项表决关于授权董事会办理本次重大资产重组事项的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）

　　1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次重大资产出售暨关联交易的具体方案；

　　表决结果：

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　20，840，920

　　18，642，310

　　320，831

　　1，877，779

　　89.4505％

　　A股股东

　　18，474，432

　　16，530，438

　　261，716

　　1，682，278

　　89.4774％

　　B股股东

　　2，366，488

　　2，111，872

　　59，115

　　195，501

　　89.2408％

　　2、根据中国证监会的批准情况， 按照股东大会审议通过的方案， 授权董事会全权负责办理和决定本次重大资产出售暨关联交易的具体事宜；

　　表决结果：

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　20，840，920

　　18，642，310

　　320，831

　　1，877，779

　　89.4505％

　　A股股东

　　18，474，432

　　16，530，438

　　261，716

　　1，682，278

　　89.4774％

　　B股股东

　　2，366，488

　　2，111，872

　　59，115

　　195，501

　　89.2408％

　　3、授权董事会签署本次重大资产出售暨关联交易所涉各项协议， 并根据有关主管部门的要求对相关协议进行修改和补充；

　　表决结果：

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　20，840，920

　　18，642，310

　　320，831

　　1，877，779

　　89.4505％

　　A股股东

　　18，474，432

　　16，530，438

　　261，716

　　1，682，278

　　89.4774％

　　B股股东

　　2，366，488

　　2，111，872

　　59，115

　　195，501

　　89.2408％

　　4、如证券监管部门对于本次重大资产出售暨关联交易的政策发生变化或市场条件发生变化， 授权董事会对本预案进行相应调整；

　　表决结果：

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　20，840，920

　　18，642，310

　　320，831

　　1，877，779

　　89.4505％

　　A股股东

　　18，474，432

　　16，530，438

　　261，716

　　1，682，278

　　89.4774％

　　B股股东

　　2，366，488

　　2，111，872

　　59，115

　　195，501

　　89.2408％

　　5、在法律法规、规章和有关规范性文件及《公司章程》允许范围内， 授权董事会办理与本次重大资产出售暨关联交易有关的其他事项；

　　表决结果：

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　20，840，920

　　18，642，310

　　320，831

　　1，877，779

　　89.4505％

　　A股股东

　　18，474，432

　　16，530，438

　　261，716

　　1，682，278

　　89.4774％

　　B股股东

　　2，366，488

　　2，111，872

　　59，115

　　195，501

　　89.2408％

　　6、授权董事会聘请中介机构， 办理本次重大资产出售暨关联交易的相关事宜；

　　表决结果：

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　20，840，920

　　18，642，310

　　320，831

　　1，877，779

　　89.4505％

　　A股股东

　　18，474，432

　　16，530，438

　　261，716

　　1，682，278

　　89.4774％

　　B股股东

　　2，366，488

　　2，111，872

　　59，115

　　195，501

　　89.2408％

　　7、本授权自股东大会审议通过后十二个月内有效。

　　表决结果：

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　20，840，920

　　18，642，310

　　320，831

　　1，877，779

　　89.4505％

　　A股股东

　　18，474，432

　　16，530，438

　　261，716

　　1，682，278

　　89.4774％

　　B股股东

　　2，366，488

　　2，111，872

　　59，115

　　195，501

　　89.2408％

　　本次股东大会经上海上正律师事务所徐国荣、李备战律师见证并出具法律意见书。

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　上海广电电子股份有限公司

　　2009年7月7日

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