证券代码：000802股票简称：北京旅游公告编号：2009—021

　　北京京西风光旅游开发股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京京西风光旅游开发股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2009年6月23日以电话、传真方式发出，会议于2009年7月3日在公司一层会议室召开。公司9名董事成员中9名董事出席了会议，会议由第四届董事会董事长刘伟先生主持，，监事会成员列席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

　　经与会董事审议，以签字表决方式形成决议如下：

　　1．审议通过《关于部分独立董事任期届满推选独立董事候选人的议案》；

　　公司第四届董事会独立董事李尊农先生、李莉萍女士任公司独立董事已满6年，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定，推选邵浩先生和王广鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司对李尊农先生和李莉萍女士担任独立董事期间对公司所做的工作表示衷心感谢。

　　邵浩先生和王广鹏先生的独立性和任职资格，尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　2．审议通过《关于对北京龙泉宾馆有限公司增加投资的议案》；

　　为降低公司控股子公司北京龙泉宾馆有限公司资产负债率，为后续融资打下良好基础。公司拟增加对公司控股子公司北京龙泉宾馆有限公司（公司持股99％股权）25，377，290．65元投资，其中620万元追加为股本，19，177，290．65元增加资本公积金。

　　北京龙泉宾馆有限公司增资完成后，北京龙泉宾馆有限公司增资完成后，公司持股比例由99％增加至99．18％，北京龙泉宾馆有限公司另一股东北京昆仑琨投资有限公司持股比例由1％减少至0．82％，注册资本将由原来的2880万元增加到3500万元。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　3．审议通过《关于成立北京京西风光旅行社有限责任公司的议案》；

　　为加强公司旅游经营，提高服务水平，完善旅游产业体系，公司出资30万元成立北京京西风光旅行社有限责任公司，公司经营范围为国内旅游业务，目前已获得北京市旅游局国内旅行社业务经营许可证。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　4．审议通过《关于与北京根成建筑租赁站签订<租赁协议>的议案》；

　　为扩大公司经营，增加收入，公司与北京根成建筑租赁站签署《租赁协议》，租用北京根成建筑租赁站拥有的抚宁县南戴河岫云宾馆及其相关设施，租赁费用为30万元／年，租赁期限为10年，公司将成立抚宁县海之蓝度假村分公司对其进行经营。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　5．审议通过《关于北京龙泉宾馆有限公司申请授信额度的议案》；

　　为支持公司控股子公司北京龙泉宾馆有限公司发展，公司拟同意北京龙泉宾馆有限公司向银行申请授信额度壹亿捌仟万元。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　6．审议通过《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

　　决定于2009年7月20日召开2009年第二次临时股东大会审议第一项议案，（详见同日公告的《北京京西风光旅游开发股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知》）。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　公司三位独立董事就第一和第二项议案发表了独立董事意见，详见同日公告的独立董事意见。

　　特此公告。

　　北京京西风光旅游开发股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇九年七月三日

　　附：第四届董事会独立董事候选人简历

　　邵浩先生简历

　　邵浩，男，生于1967年，本科学历，1989年至2003年北京市石景山区司法局科长；2003至今北京方正律师事务所主任。

　　邵浩先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王广鹏先生简历

　　王广鹏，男，生于1972年，研究生学历、注册会计师，1993年8月至1994年9月黑龙江省佳木斯市税务二分局科员；1994年9月至1996年5月黑龙江省佳木斯市地方税务局科员；1996年5月至1998年5月佳木斯市地方税务局东风分局科员；1998年5月至2005年8月北京兴洲会计师事务所有限责任公司副主任会计师。现任中兴华会计师事务所有限责任公司副主任会计师。

　　王广鹏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000802证券简称：北京旅游公告编号：2009—022

　　北京京西风光旅游开发股份有限公司

　　董事会关于召开2009年第二次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经公司第四届董事会第九次会议审议，定于2009年7月20日召开公司2009年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1．召开时间：2009年7月20日上午10：30

　　2．召开地点：公司一层会议室

　　3．召 集 人：公司董事会

　　4．表决方式：现场投票

　　5．出席对象：

　　（1）截止2009年7月16日下午交易结束后，中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1．提案名称：

　　（1） 审议公司《关于部分独立董事任期届满推选独立董事候选人的议案》。

　　2．披露情况：

　　上述提案详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2009－021）。

　　三、出席股东大会登记方法

　　1．登记方式：现场、信函或传真方式

　　2．登记时间：2009年7月17日上午9：00－12：00；下午1：00－4：00

　　3．登记地点：北京市门头沟区石龙工业区泰安路9号北京旅游证券事务部

　　4．委托代理人登记和表决时的要求：

　　法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

　　四、其他事项

　　1．会议联系方式：

　　（1）会议联系人：李麟 陈晨

　　（2）联系电话：010－60805568 60805556

　　（3）传真：010－60805567

　　（4）邮政编码：102308

　　2．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理；

　　五、授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席北京京西风光旅游开发股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名）：委托人身份证号：

　　委托人股东帐户：委托人持股数：

　　受托人（签名）：受托人身份证号：

　　委托权限：委托日期：

　　（注：授权委托书复印件有效）

　　六、备查文件

　　本公司第四届董事会第九次会议决议

　　北京京西风光旅游开发股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇九年七月三日

　　证券代码：000802证券简称：北京旅游公告编号：2009－023

　　北京西风光旅游开发股份有限公司

　　对控股子公司增加投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（1）本公司于2009年7月3日以现场方式召开了第四届董事会第9次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对北京龙泉宾馆有限公司增加投资的议案》；公司将增加对公司控股子公司北京龙泉宾馆有限公司（公司持股99％股权）25，377，290．65元投资。本次投资额在董事会授权审批权限范围内，因此不须经公司股东大会审议通过

　　（2）本次投资不构成关联交易。

　　二、交易对手方介绍

　　北京龙泉有限公司另一股东为：北京昆仑琨投资有限公司

　　法定代表人：闫永成

　　成立日期：2004年11月30日

　　注册资本：人民币15，000万元

　　主营业务：投资管理、投资咨询、销售钢材、木材、水泥、建筑材料、金属材料（除金银）、拖拉机、汽车配件、机械电子设备、仪器仪表、五金交电、针纺织品、百货、副食品（盐销售）、烟（零售）、酒、糖等；叶腊石加工；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　冯村经济合作社持有北京昆仑琨投资有限公司（以下简称“北京昆仑琨”）95．33％的股权，为其实际控制人。我公司与北京昆仑琨和冯村经济合作的股权关系为：

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　　三、投资标的的基本情况

　　（1）出资方式

　　本次增资25，377，290．65元，其中620万元现金追加为股本，其余19，177，290．65元我公司对北京龙泉宾馆有限公司的债务增加为资本公积金。

　　（2）标的公司基本情况

　　企业名称： 北京龙泉宾馆有限公司

　　注册地址： 北京市门头沟区水闸北路

　　法定代表人：刘伟

　　注册资本： 2880万元人民币

　　成立日期： 1986年3月17日

　　股权结构： 北京京西风光旅游开发股份有限公司占总股本99％，北京昆仑琨投资有限公司占总股本1％

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围： 出租客房；中西餐厅、风味餐厅、重庆火锅餐厅、酒吧、咖啡厅、美容美发、电子游艺、歌舞厅、健身房、洗浴、按摩（异性按摩除外）、洗衣房、保龄球、室内游泳池、网球馆、羽毛球、乒乓球、台球、棋牌室、三轮车服务；向接受本公司服务的客人零售包装食品、饮料、工艺美术品、日用百货、烟、酒、国内版图书（美容美发、电子游艺、歌舞厅、健身房、洗浴限分支结构经营）

　　主要财务指标：

　　截至2009年6月30日，北京龙泉宾馆有限公司资产总额16，824万元，负债13，461万元，资产负债率为80．01％。

　　2008年度北京龙泉宾馆有限公司营业收入6895万元，利润6．2万元。2009年1－6月份，北京龙泉宾馆有限公司营业收入3046．9万元，利润－349万元。

　　（3）增资后情况

　　北京龙泉宾馆有限公司增资完成后，资产总额17，444万元，负债11，543万元，资产负债率降至66．17％，注册资本将由原来的2880万元增加到3500万元，公司持股比例由99％增加至99．18％，北京龙泉宾馆有限公司另一股东北京昆仑琨投资有限公司持股比例由1％减少至0．82％。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　北京龙泉宾馆有限公司是本公司的控股子公司，本次增资将降低北京龙泉宾馆有限公司资产负债率，为后续融资打下良好基础，为股东创造丰厚的回报。公司三位独立董事就增资事宜发表独立意见，认为该事项有利于改善北京龙泉宾馆有限公司经营和融资环境，有利于企业后续发展。

　　五、备查文件

　　公司第四届董事会第九次会议决议

　　北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会

　　二〇〇九年七月三日

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