证券代码：600773 证券简称：＊ＳＴ雅砻 公告编号：临2009－036号

　　西藏雅砻藏药股份有限公司

　　2009年第2次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

　　一、会议召集、召开情况

　　（一）会议召开时间：2009年7月3日10：00。

　　（二）会议召开地点：四川省成都市高新区九兴大道10号金珠大厦六楼公司会议室。

　　（三）会议召集人：本公司董事会。

　　（四）会议主持人：董事长王德银先生。

　　（五）会议召开方式：采用现场记名投票的表决方式。

　　（六）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席本次会议的股东及股东代理人共2名，共计代表股份36，115，547股，占公司总股本的15．78％。

　　（二）公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　1、审议通过了《选举王德银先生为公司第五届董事会董事》：有效表决票数为36，115，547票，其中同意票数36，115，547票，反对票数0 票，弃权票数0 票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数100％。

　　2、审议通过了《选举程度才先生为公司第五届董事会董事》：有效表决票数为36，115，547票，其中同意票数36，115，547票，反对票数0 票，弃权票数0 票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数100％。

　　3、审议通过了《选举王新秋先生为公司第五届董事会董事》：有效表决票数为36，115，547票，其中同意票数36，115，547票，反对票数0 票，弃权票数0 票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数100％。

　　4、审议通过了《选举唐泽平先生为公司第五届董事会董事》：有效表决票数为36，115，547票，其中同意票数36，115，547票，反对票数0 票，弃权票数0 票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数100％。

　　5、审议通过了《选举季德钧先生为公司第五届董事会独立董事》：有效表决票数为36，115，547票，其中同意票数36，115，547票，反对票数0 票，弃权票数0 票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数100％。

　　6、审议通过了《选举卢光武先生为公司第五届董事会独立董事》：有效表决票数为36，115，547票，其中同意票数36，115，547票，反对票数0 票，弃权票数0 票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数100％。

　　7、审议通过了《选举魏建平先生为公司第五届董事会独立董事》：有效表决票数为36，115，547票，其中同意票数36，115，547票，反对票数0 票，弃权票数0 票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数100％。

　　（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　1、审议通过了《选举刘会全先生为公司第五届监事会监事》：有效表决票数为36，115，547票，其中同意票数36，115，547票，反对票数0 票，弃权票数0 票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数100％。

　　2、审议通过了《选举任世和先生为公司第五届监事会监事》：有效表决票数为36，115，547票，其中同意票数36，115，547票，反对票数0 票，弃权票数0 票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数100％。

　　四、律师见证情况

　　四川商信律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论意见如下：本律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）经公司与会董事签字确认的2009年第2次临时股东大会决议；

　　（二）四川商信律师事务所关于西藏雅砻藏药股份有限公司第2次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　西藏雅砻藏药股份有限公司

　　2009年7月3日

　　证券代码：600773证券简称：＊ＳＴ雅砻 公告编号：临2009－037号

　　西藏雅砻藏药股份有限公司

　　关于职工代表大会选举

　　吴素芬女士为公司第五届监事会职工代表监事的决议公告

　　西藏雅砻藏药股份有限公司于2009 年7月3日召开了职工代表大会，经选举，吴素芬女士（简历附后）当选为公司第五届监事会职工代表监事。

　　特此公告。

　　附：吴素芬女士简历

　　吴素芬，出生于1967年4月，本科学历。主要工作经历如下：

　　1990年～1992年，就职于广州和顺制冷设备公司；

　　1992年～1995年，就职于西藏圣地实业总公司；

　　1995年～1998年，就职于顺达商贸有限公司；

　　1998年～1999年，就职于本公司；

　　1999年～2000年，就职于西藏金珠高保公司驻成办事处；

　　2000年～2003年，就职于成都金珠投资公司；

　　2003年至今，就职于本公司。2006年1月，当选为本公司职工代表监事；2006年3月起，任本公司监事会主席。

　　吴素芬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现持有本公司股票15万股。

　　西藏雅砻藏药股份有限公司

　　2009年7月3日

　　证券代码：600773证券简称：＊ＳＴ雅砻公告编号：临2009－038号

　　西藏雅砻藏药股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏雅砻藏药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第一次会议于2009年7月3日11：00以通讯方式召开。本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举王德银先生为公司董事长的议案》。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于选举程度才先生为公司副董事长的议案》。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，根据公司董事长王德银先生、独立董事季德钧先生、独立董事卢光武先生、独立董事魏建平先生的提名，分别选举产生了公司董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会战略委员、董事会薪酬与考核委员会的委员，具体如下：

　　（一）公司董事会提名委员会委员：季德钧先生、王德银先生、程度才先生；

　　（二）公司董事会审计委员会委员：卢光武先生（会计专业人士）、魏建平先生、程度才先生；

　　（三）公司董事会战略委员会委员：王德银先生、魏建平先生、程度才先生；

　　（四）公司董事会薪酬与考核委员会委员：季德钧先生、卢光武先生、王德银先生。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于批准董事会专门委员会主任委员的议案》。

　　（一）经公司董事会提名委员会选举，季德钧先生当选该委员会主任委员。董事会决定批准季德钧先生担任该委员会主任委员。

　　（二）经公司董事会审计委员会选举，卢光武先生当选该委员会主任委员。董事会决定批准卢光武先生担任该委员会主任委员。

　　（三）经公司董事会战略委员会选举，王德银先生当选该委员会主任委员。董事会决定批准王德银先生担任该委员会主任委员。

　　（四）经公司董事会薪酬与考核委员会选举，季德钧先生当选该委员会主任委员。董事会决定批准季德钧先生担任该委员会主任委员。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《关于聘任王德银先生为公司总经理的议案》。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《关于聘任曾园春女士为公司董事会秘书的议案》。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了《关于聘任由公司总经理提名的公司其他高级管理人员（副总经理、财务总监）的议案》。

　　（一）聘任吴敬东先生为公司副总经理；

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）聘任曾园春女士为公司副总经理；

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）聘任陶瑛女士为公司财务总监。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事针对本次会议审议通过的关于聘任公司高级管理人员事项一致发表了如下独立意见：

　　（一）公司董事会聘任公司总经理及其他高级管理人员程序合法有效；

　　（二）各高级管理人员的任职资格符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。

　　八、《关于聘任陈金先先生为公司证券事务代表的议案》。

　　表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　西藏雅砻藏药股份有限公司董事会

　　2009年7月3日

　　附：相关聘任人员简历

　　1、董事长、总经理王德银先生简历

　　王德银，出生于1963年9月，1986年7月毕业于西北电讯工程学院（现西安电子科技大学）计算机工程专业，大学本科学历，高级工程师，中共党员。主要工作经历如下：

　　1986年7月～1991年5月，任冶金工业部马鞍山钢铁设计研究院计算中心ＤＥＣ ＶＡＸ机系统管理员、ＶＡＸ机组组长；

　　1991年6月～2001年6月，历任深圳市现代计算机有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长兼总裁；

　　2000年12月～2001年6月，任深圳一致药业股份有限公司董事、副董事长；

　　2001年7月～2005年4月，任深圳市豪信科技有限公司任董事长；

　　2005年6月起，历任本公司总经理、董事、副董事长、西藏自治区政协委员，现任本公司董事长、总经理、西藏自治区政协委员。

　　王德银先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现持有本公司股票50万股。

　　2、副总经理吴敬东先生简历

　　吴敬东，出生于1962年11月，大学本科学历，高级工程师。主要工作经历如下：

　　1983年7月～1995年9月，历任冶金工业部马鞍山钢铁设计研究院工程师、项目负责人，曾获全国百名青年科技标兵称号；

　　1995年7月～2002年12月，任深圳市现代计算机有限公司副总裁；

　　2003年1月～2004年3月，任北京东华集团副总裁；

　　2004年4月～2005年5月，任日立数据系统有限公司任行业总监；

　　2005年6月起，历任西藏雅砻藏药股份有限公司副总经理、董事、四川金珠生态农业科技有限公司董事长，现任西藏雅砻藏药股份有限公司副总经理；

　　吴敬东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现持有西藏雅砻藏药股份有限公司股票40万股。

　　3、副总经理、董事会秘书曾园春女士简历

　　曾园春，出生于1971年8月，硕士学历。主要工作经历如下：

　　1991年～1992年，任教于西安市第58中学；

　　1992年～1993年，西安外国语学院电脑翻译公司从事翻译、业务管理；

　　1993年～2003年，历任深圳市现代计算机公司行政助理、总经理秘书、办公室副主任、总裁办主任；

　　2003年～2005年，英国谢菲尔德哈莱姆大学学习并获硕士学位；

　　2005年8月起，任西藏雅砻藏药股份有限公司副总经理并于2007年1月兼任西藏雅砻藏药股份有限公司董事会秘书。

　　曾园春女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现持有西藏雅砻藏药股份有限公司股票20万股。

　　4、财务总监陶瑛女士简历

　　陶瑛，出生于1973年8月，注册会计师。主要工作经历如下：

　　1994年～2001年，任四川都江堰木工机床厂会计；

　　2002年～2003年，任新日钢制品有限公司成都分公司财务经理；

　　2003年～2005年11月，任四川利翔会计师事务所审计助理、签字注册会计师；

　　2005年11月起，历任西藏雅砻藏药股份有限公司计划财务部副经理、经理、财务总监。现任西藏雅砻藏药股份有限公司财务总监并兼任计划财务部经理。其间，2006年9月至2008年12月，在西南交通大学经济管理学院研修ＭＢＡ 课程。

　　陶瑛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现持有西藏雅砻藏药股份有限公司股票30万股。

　　5、证券事务代表陈金先先生简历

　　陈金先，出生于1970年4月，工程师。历任湖北金环股份有限公司证券事务代表，本公司证券事务代表、证券部经理。现任本公司证券事务代表、证券部经理。

　　证券代码：600773 证券简称：＊ＳＴ雅砻公告编号：临2009－039号

　　西藏雅砻藏药股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　西藏雅砻藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2009年7月3日11：00以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，根据《监事意见记录表》的反馈，实到监事3人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。经与会监事审议，以全票（3票）审议通过了《关于选举吴素芬女士为公司监事会主席的议案》。

　　特此公告。

　　西藏雅砻藏药股份有限公司监事会

　　2009年7月3日

    新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。