本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　因债务重组工作受阻，石家庄市国有资产监督管理委员会（以下简称：市国资委）与中国电力投资集团公司（以下简称：中电投集团）签订的《关于无偿划转石家庄东方热电集团有限公司协议书》已于2009年3月28日到期终止，经双方协商，于2009年6月29日签订了《关于石家庄东方热电集团有限公司托管协议》，市国资委委托中电投集团对石家庄东方热电集团有限公司（以下简称：东方热电集团）实施管理，主要情况如下：

　　一、协议的主要内容

　　（一）、托管方式

　　1、自本协议生效之日起，市国资委委托中电投集团对东方热电集团的资产、负债、人员、生产及业务等事项行使管理权。

　　2、托管期间，中电投集团应当积极采取有效措施保障东方热电集团的安全生产及正常经营，争取减轻东方热电集团亏损。

　　3、托管期间，中电投集团就东方热电集团经营管理中的重大事项，需取得市国资委书面同意后方可实施。

　　4、前款所述重大事项，包括：

　　（1）、以东方热电集团股权或东方热电集团所有的资产、权益、股权等为任何第三方提供担保；

　　（2）、对东方热电集团资产进行处置；

　　（3）、非供热、发电经营行为之外的付款；

　　（4）、东方热电集团由市国资委任免的管理人员的人事任免；

　　（5）、与供暖相关的涉及公共利益、社会稳定的事项；

　　（6）、石家庄东方热电股份有限公司（以下简称：东方热电股份）董事及由股东代表出任的监事推荐权及相关表决权；

　　（7）、与东方热电股份资产处置相应的表决权、东方热电集团所持东方热电股份的股权代表投票权；

　　（8）、与东方热电股份信息披露相关的事项；

　　（9）、法律、法规规定的及市国资委认定的其他重大事项。

　　（二）、托管期限

　　1、托管期限为协议生效之日起五年。

　　2、托管期限届满，双方如无书面不同意见，托管期限自动顺延。

　　（三）、托管费用

　　1、托管东方热电集团由市国资委向中电投集团支付托管费用，具体费用和支付方式由双方另行协商。

　　2、市国资委承诺，可视中电投集团管理东方热电集团后的履约情况，对中电投集团派出的高级管理人员给予奖励。

　　（四）、市国资委权利及义务

　　1、市国资委享有的权利：享有东方热电集团的资产收益权；对东方热电集团托管期间的生产经营活动享有知情权，并对中电投集团的管理行为进行监督。

　　2、市国资委承担的义务：协助中电投集团实施托管并提供便利；依法承担相关的信息披露义务；采取有效措施保证东方热电集团持有东方热电股份102775412股股份的完整性。

　　（五）、中电投集团权利及义务

　　1、中电投集团享有的权利：根据协议对东方热电集团进行管理；要求市国资委补偿中电投集团为维持东方热电集团正常生产经营及职工稳定所投入的必要资金。

　　2、中电投集团承担的义务：履行托管职责，保护东方热电集团资产的安全与完整（因机组政策性关停、资产评估及市国资委批准的资产处置导致的资产减值情形除外）；直接对东方热电集团进行管理，不得以任何方式将管理权转托第三方；就根据证券法规应披露的涉及东方热电集团及东方热电股份相关事项，及时告知市国资委。

　　（六）、保证与承诺

　　1、市国资委保证及承诺：积极协调相关政府部门及债权人，为东方热电集团扩大经营规模、解决债务纠纷创造有利条件。

　　2、中电投集团保证及承诺：保证东方热电集团职工稳定，并依法保障职工待遇；采取有效措施，确保东方热电集团在石家庄市范围内的供热稳定。

　　（七）、违约责任

　　1、市国资委如不能配合中电投集团扩大经营、解决债务纠纷创造有利条件而导致中电投集团损失，市国资委赔偿中电投集团全部损失。

　　2、中电投集团如不能保证东方热电集团的资产安全与完整，不能保证企业职工安置和稳定，不能保证东方热电集团在石家庄市范围内的供热稳定，中电投集团赔偿市国资委的全部损失。

　　二、托管方介绍

　　中国电力投资集团公司是在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的国有企业，经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。中电投集团注册资本金人民币120亿元。截至2008年底，资产总额2842亿元，可控装机容量为51990ＭＷ，权益装机容量为40116ＭＷ；其中水电机组10539ＭＷＷ，占可控装机容量的20．3％；火电机组41123ＭＷ，占可控装机容量的79．1％；风电机组328ＭＷ，占可控装机容量的0．6％；核电机组1350．8ＭＷ，占权益装机容量的3．37％。集团公司包括213家成员单位，15家参股企业，职工总数为104018人。

　　三、对公司的影响

　　由于东方热电集团资产包括本公司34．32％股权，由中电投集团托管后，对本公司有重大影响。中电投集团的雄厚实力及丰富的管理经验，将对公司的生产经营产生积极影响。

　　特此公告

　　石家庄东方热电股份有限公司董事会

　　2009年7月2日

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