证券代码 600320 900947股票简称 振华重工振华B股编号：临2009-15

　　上海振华重工（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

　　上海振华重工（集团）股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2009年7月1日召开。会议应到董事13人，实到董事13人，其中独立董事5人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，经过充分讨论，各位董事审议并一致通过以下议案：

　　1、 关于李振辞去公司高级管理人员职务的议案。

　　因工作调动，李振先生（原任公司财务办副主任）向公司董事会请辞离任公司高级管理人员职务。

　　2、 关于在阿曼设立分公司的议案。

　　因业务发展及相关项目需要，公司拟在阿曼设立分公司，董事会授权公司经营层办理相关设立登记手续等相关具体事宜。

　　特此公告。

　　上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

　　2009年7月2日

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