股票代码：600340股票简称：*ST 国祥编号：临2009-17

　　浙江国祥制冷工业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

　　特别提示：本董事会及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据浙江国祥制冷工业股份有限公司（以下简称“国祥股份”）第三届董事会第十二次会议决议，董事会提名翟大福先生和郭绍增先生为公司第三届董事会董事的候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日止本届董事会任期届满，提请公司股东大会选举。经董事会决定召开公司2009年第一次临时股东大会，会议通知相关事项如下：

　　一、召开会议基本事项

　　1、会议召开时间：2009年7月17日（星期五）上午9：30

　　2、会议召开地点：上海国祥制冷工业有限公司一楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议表决方式：现场表决

　　二、会议审议事项

　　《关于增补二名董事的议案》

　　三、会期出席对象

　　1、登记在册的全体股东均有权出席股东大会：2009年7月16日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东。股东因故不能出席的，可以授权委托代理人出席并参加表决（该代理人不必是公司的股东）。

　　2、本公司的董事、监事、高管人员及见证律师。

　　四、会议登记办法

　　1、登记手续：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东持单位介绍信、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡、法人授权委托书。出席人凭上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函（以到达地邮戳为准，信函请寄：上海松江工业区申港路3636号上海国祥制冷工业有限公司马微微（收））等方式进行登记；

　　2、登记地址：上海国祥制冷工业有限公司一楼办公室；

　　3、登记时间：2009年7月17日8：00—9：30；

　　4、联系电话：021-67601100联系人：封岸巍、马微微

　　传真： 021-67601002邮编：201611

　　五、其他事项：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会

　　2009年7月2日

　　附件一：授权委托书（注：本表复印有效）

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我公司（个人）出席浙江国祥制冷工业股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权请特别注明）。

　　相关资料如下表：

　　委托人姓名

　　委托人身份证号/营业执照号

　　委托人股东帐号

　　委托人持有国祥股份股份数（股）

　　受托人身份证号

　　委托期限

　　委托人（签章）：

　　委托日期：2009年 月 日

　　附件二：关于增补二名董事的议案

　　关于增补二名董事的议案

　　根据公司第三届董事会第十二次会议决议，董事会提名翟大福先生和郭绍增先生为公司第三届董事会董事的候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日止本届董事会任期届满，提请公司股东大会选举。本议案自股东大会审议通过之日起生效。

　　相关候选人简历如下：

　　翟大福，男，1972年10月出生，1992年9月-1996年7月，“合肥工业大学”管理工程系工业会计专业，取得工学学士学位，同时取得计算机及其应用专业本科毕业资格。2000年8月-2003年1月，财政部财政科学研究所，会计学硕士同等学力进修。2008年3月-2009年9月，清华大学经管学院EMBA。2003年8月 - 现在，任职于华夏幸福基业股份有限公司，董事副总裁。2002年6月 - 2003年7月，中信集团文化传媒公司，计财部经理。1999年6月 - 2002年6月，青鸟寰宇消防设备有限公司，财务主管。1998年6月 - 1999年6月，Scanwell 跨国公司，会计。1996年7月 - 1998年6月，中国航天机电集团公司（239厂），电算化组组长。

　　郭绍增，男，1963年2月8日出生，1986年10月至1989年7月在西安石油仪器职工大学学习，涉外经济专业，中央党校。1981年7月至1986年10月任职于石油部地球物理勘探局，1989年7月至1994年12月就职于石油部物探局。1994年12月至1997年5月就职于中国银行廊坊分行大厂支行。1997年10月至1998年12月任廊坊市融通物资贸易有限公司总经理。1998年12月至2007年12月就职廊坊市华夏房地产开发有限公司，并任董事、副总裁。2007年12月至今任华夏幸福基业股份有限公司董事、副总裁。

　　请审议。

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