证券简称：熊猫烟花证券代码：600599编号：临2009-015

　　熊猫烟花集团股份有限公司

　　2009年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议没有否决提案的情况，没有修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决；

　　熊猫烟花集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第二次临时股东大会通知于2009年6月16日刊登于《上海证券报》上，会议于2009年7月1日上午9点30分以现场方式在公司三楼会议室召开。会议由李民副董事长主持，出席股东大会的股东和股东代表4人，代表股份数为62，618，540股，占公司总股本的49.70%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名方式对提交会议审议的事项逐一进行投票表决。本次股东大会通过了：

　　一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　本次股东大会采用累积投票制对公司第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人分别进行了表决，并以差额选举方式选举赵伟平先生、李民先生、肖江毅先生、潘笛女士、杨沅霞女士、黄叶璞先生为公司第四届董事会非独立董事，舒强兴先生、单汩源先生、韩丽伟女士为公司第四届董事会独立董事。表决结果如下：

　　1、非独立董事的选举（候选人数为7名，选举产生6名）

　　（1）赵伟平先生

　　同意股份数为62，618，540 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　（2）李民先生

　　同意股份数为62，618，540 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　（3）肖江毅先生

　　同意股份数为62，618，540 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　（4）潘笛女士

　　同意股份数为62，618，540 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　（5）杨沅霞女士

　　同意股份数为62，618，540 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　（6）黄叶璞先生

　　同意股份数为62，618，540 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　（7）刘德强先生

　　同意股份数为0 股，反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　2、独立董事的选举（候选人数为4名，选举产生3名）

　　（1）舒强兴先生

　　同意股份数为62，618，540 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　（2）单汩源先生

　　同意股份数为62，618，540 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　（3）韩丽伟女士

　　同意股份数为62，618，540 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　（4）文孟婵女士

　　同意股份数为0股，反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　本次股东大会对公司第四届监事会监事候选人采用累积投票制分别进行了表决，并以差额选举方式选举于玲女士、刘志轩先生为公司第四届监事会监事。

　　2009年6月29日，公司召开职工代表大会选举第四届监事会职工代表，魏玉平先生当选为公司职工代表监事（简历附后），与上述两名监事共同组成公司第四届监事会。

　　表决结果如下：

　　1、于玲女士

　　同意股份数为62，618，540股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　2、刘志轩先生

　　同意股份数为62，618，540 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　3、张三民先生

　　同意股份数为0股，反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

　　三、律师见证情况

　　本次临时股东大会经湖南联合创业律师事务所阳立、袁辉律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、熊猫烟花集团股份有限公司经与会董事签名的2009年第二次临时股东大会决议；

　　2、湖南联合创业律师事务所关于熊猫烟花集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告！

　　熊猫烟花集团股份有限公司董事会

　　二○○九年七月一日

　　附：职工监事简历

　　魏玉平简历：男，1980年10月出生，大学毕业。先后在广州市攀达国际集团有限公司浏阳办事处、湖南浏阳花炮股份有限公司业务十二部从事调运与财务工作、熊猫烟花集团股份有限公司职工监事。现任本公司职工监事。

　　证券简称：熊猫烟花证券代码：600599编号：临2009-016

　　熊猫烟花集团股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　熊猫烟花集团股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2009年6月26日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2009年7月1日上午10点30分在公司召开，会议由李民副董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

　　一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案

　　同意选举赵伟平先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　　二、关于选举公司第四届董事会副董事长的议案

　　同意选举李民先生为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　　三、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　1、根据董事长提名，同意聘任赵伟平先生为总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　　2、根据董事长提名，同意聘任黄叶璞先生为董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　　3、根据总经理提名，同意聘任肖江毅先生为副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　　4、根据总经理提名，同意聘任潘笛女士为副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　　5、根据总经理提名，同意聘任单超先生为副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满（单超简历见附件）。

　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　　6、根据总经理提名，同意聘任杨沅霞女士为财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，认为公司聘任的高级管理人员的任职资格均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意聘任赵伟平为总经理，聘任肖江毅、潘笛、单超为副总经理，聘任杨沅霞为财务总监，聘任黄叶璞为董事会秘书。

　　四、关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案

　　同意选举公司第四届董事会专门委员会委员，名单组成如下：

　　1、董事会战略委员会

　　主任委员：赵伟平

　　委员：赵伟平、李民、舒强兴、单汩源、韩丽伟

　　投资评审小组成员：赵伟平、单汩源、韩丽伟

　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　　2、董事会提名委员会

　　主任委员：单汩源

　　委员：单汩源、舒强兴、韩丽伟、李民、杨沅霞

　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　　3、董事会审计委员会

　　主任委员：舒强兴

　　委员：舒强兴、单汩源、韩丽伟、杨沅霞、肖江毅

　　审计工作组成员：杨沅霞、舒强兴、韩丽伟

　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　　4、董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：韩丽伟

　　委员：韩丽伟、赵伟平、李民、单汩源、舒强兴

　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　　5、董事会投资者关系工作委员会

　　主任委员：李民

　　委员：李民、舒强兴、韩丽伟、杨沅霞、肖江毅

　　表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

　　特此公告!

　　熊猫烟花集团股份有限公司董事会

　　2009年7月1日

　　附件：单超先生简历

　　单超：男，1974年12月出生，大学本科。2002年至2003年在瑞典工作。2005年8月起先后担任熊猫烟花集团股份有限公司董事、副总经理。

　　证券简称：熊猫烟花证券代码：600599编号：临2009-017

　　熊猫烟花集团股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　熊猫烟花集团股份有限公司第四届监事会第一次会议于2009年7月1日在公司召开。会议由监事于玲女士主持，出席本次会议监事应到3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、关于选举公司第四届监事会主席的议案；

　　表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

　　同意选举于玲女士为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会届满。

　　特此公告!

　　熊猫烟花集团股份有限公司监事会

　　2009年7月1日

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