证券代码：600624证券简称：复旦复华编号：临2009-006

　　上海复旦复华科技股份有限公司

　　二○○八年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海复旦复华科技股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月30日上午九时三十分在上海国权路680号复旦大学美国研究中心116室召开， 召开本次股东大会的公告刊登于2009年6月4日上海证券报，2009年6月19日为股权登记日，会议召集人为公司第六届董事会。参加表决的股东（股东授权代理人）共51人，共持有代表公司86741681股有表决权股份，占公司股份总数的25.1312％。会议由公司董事长王生洪先生主持。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下决议：

　　1、审议公司2008年度董事会报告

　　参加表决的股数为：86，741，681（八仟六佰七拾四万一仟六佰八拾一）股，意见如下：

　　同意：86，730，551（八仟六佰七拾三万零五佰五拾一）股

　　占99.9872 ％

　　反对：11，000（一万一仟）股

　　占0.0127 ％

　　弃权：130（一佰三拾）股

　　占0.0001 ％

　　2、审议公司2008年度监事会报告

　　参加表决的股数为：86，741，681（八仟六佰七拾四万一仟六佰八拾一）股，意见如下：

　　同意：86，730，488（八仟六佰七拾三万零四佰八拾八）股

　　占99.9871 ％

　　反对：11，000（一万一仟）股

　　占0.0127 ％

　　弃权：193（一佰九拾三）股

　　占0.0002 ％

　　3、审议公司2008年度财务决算报告

　　参加表决的股数为：86，741，681（八仟六佰七拾四万一仟六佰八拾一）股，意见如下：

　　同意：86，730，551（八仟六佰七拾三万零五佰五拾一）股

　　占99.9872 ％

　　反对：11，000（一万一仟）股

　　占0.0127 ％

　　弃权：130（一佰三拾）股

　　占0.0001 ％

　　4、审议公司2008年度利润分配预案

　　参加表决的股数为：86，741，681（八仟六佰七拾四万一仟六佰八拾一）股，意见如下：

　　同意：86，724，929（八仟六佰七拾二万四仟九佰二拾九）股

　　占99.9807 ％

　　反对：13，632（一万三仟六佰三拾二）股

　　占0.0157 ％

　　弃权：3，120（三仟一佰二拾）股

　　占0.0036 ％

　　5、审议关于公司对外担保的额度以及被担保企业名单的议案

　　参加表决的股数为：86，741，681（八仟六佰七拾四万一仟六佰八拾一）股，意见如下：

　　同意：86，728，036（八仟六佰七拾二万八仟零三拾六）股

　　占99.9843 ％

　　反对：11，315（一万一仟三佰拾五）股

　　占0.0130 ％

　　弃权：2，330（二仟三佰三拾）股

　　占0.0027 ％

　　6、审议关于修改公司章程相应条款的议案

　　参加表决的股数为：86，741，681（八仟六佰七拾四万一仟六佰八拾一）股，意见如下：

　　同意：86，729，561（八仟六佰七拾二万九仟五佰六拾一）股

　　占99.9860 ％

　　反对：11，000（一万一仟）股

　　占0.0127 ％

　　弃权：1，120（一仟一佰二拾）股

　　占0.0013 ％

　　7、审议关于独立董事 2009 年度津贴的议案

　　参加表决的股数为：86，741，681（八仟六佰七拾四万一仟六佰八拾一）股，意见如下：

　　同意：86，724，929（八仟六佰七拾二万四仟九佰二拾九）股

　　占99.9807 ％

　　反对：13，632（一万三仟六佰三拾二）股

　　占0.0157 ％

　　弃权：3，120（三仟一佰二拾）股

　　占0.0036 ％

　　8、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案

　　参加表决的股数为：86，741，681（八仟六佰七拾四万一仟六佰八拾一）股，意见如下：

　　同意：86，712，709（八仟六佰七拾一万二仟七佰零九）股

　　占99.9666 ％

　　反对：11，315（一万一仟三佰拾五）股

　　占0.0130 ％

　　弃权：17，657（一万七仟六佰五拾七）股

　　占0.0204 ％

　　9、选举刘志远为独立董事的议案

　　参加表决的股数为：86，741，681（八仟六佰七拾四万一仟六佰八拾一）股，意见如下：

　　同意：86，726，959（八仟六佰七拾二万六仟九佰五拾九）股

　　占99.9830 ％

　　反对：11，287（一万一仟二佰八拾七）股

　　占0.0130 ％

　　弃权：3，435（三仟四佰三拾五）股

　　占0.0040 ％

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会由上海天铭律师事务所陈荣、陈昱律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司2008年度股东大会的召集和召开程序，召集人资格，出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。

　　上海复旦复华科技股份有限公司

　　2009年6月30日

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