股票代码：600372股票简称：*ST昌河编号：临2009 — 19

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况。

　　2、2009年6月17日，公司董事会收到公司股东中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”，持有公司241，987，957股股票，占公司股份总数的59.02%）提交的两个临时提案，要求公司董事会将该提案提交本次年度股东大会审议。

　　3、临时提案主要内容：（1）中航科工提名卢广山、白小刚、胡创界、刘忠文、闫灵喜、吴桐水、铁军、王秀芬、李明为昌河股份新一届暨第四届董事会董事候选人，其中，吴桐水、铁军、王秀芬、李明为独立董事候选人；提名田学应为昌河股份新一届暨第四届监事会股东代表监事候选人。（2）关于修改公司章程的议案。

　　一、会议召开和出席情况：

　　江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度股东大会于2009年6月29日下午14：00在江西省景德镇市公司会议室召开。出席会议的股东4名，代表股份251，756，303股，占公司总股份410，000，000股的61.40%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次大会由公司董事会召集，会议由董事长李耀先生主持，公司董事、监事、高管人员及北京嘉源律师事务所见证律师列席了会议。

　　二、提案审议情况：

　　会议通过认真审议，逐项以记名表决的方式，通过了以下决议：

　　1、以251，756，303票同意，0票反对，0票弃权通过公司2008年度董事会工作报告；

　　2、以251，756，303票同意，0票反对，0票弃权通过公司2008年度监事会工作报告；

　　3、以251，756，303票同意，0票反对，0票弃权通过公司2008年度财务决算和2009年度财务预算报告；

　　4、以251，756，303票同意，0票反对，0票弃权通过公司2008年度报告及摘要；

　　5、以251，756，303票同意，0票反对，0票弃权通过公司2008年度利润分配预案；

　　经中瑞岳华会计师事务所审计，本公司2008年度实现净利润 -424，873，064.53元，加上年度结转未分配利润 -855，120，722.58 元，公司本年度可供股东分配的利润为 -1，279，993，787.11 元。

　　2008年度的利润分配预案：根据生产经营情况，公司决定2008年度不分配，也不转增股本。

　　6、以251，756，303票同意，0票反对，0票弃权通过公司2008年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案；

　　7、以9，011，513票同意，0票反对，0票弃权通过公司2009年度日常关联交易议案；（在表决时关联股东中国航空科技工业股份有限公司、中国航空供销总公司、中国民用飞机开发公司回避表决）

　　8、以251，756，303票同意，0票反对，0票弃权通过修改公司章程的议案；（修改后的公司章程见同日公告）

　　9、以251，756，303票同意，0票反对，0票弃权通过关于公司股票暂停上市相关事项的议案；

　　10、以251，756，303票同意，0票反对，0票弃权通过公司独立董事2008年年度述职报告；

　　11、审议通过新一届董、监事人选的议案：本次股东大会以累积投票制选举公司董事，通过对每一个董事、监事侯选人逐个进行表决，董事候选人卢广山、白小刚、胡创界、刘忠文、闫灵喜、吴桐水、铁军、王秀芬、李明均以获得累积投票251，756，303票同意（占表决票数的100%），0票反对，0票弃权当选为公司董事，并组成新一届董事会，上述董事任期自当选之日起三年；经与会股东审议表决，股东代表监事候选人田学应以251，756，303票同意（占表决票数的100%），0票反对，0票弃权当选为公司监事，并与职工民主选举的职工代表监事宇钢强及封志仁共同组成新一届监事会，上述监事任期自当选之日起三年；（职工代表监事简历附后）

　　12、以251，756，303票同意，0票反对，0票弃权通过修改公司章程的临时议案。（修改后的公司章程见同日公告）

　　三、律师见证情况：

　　经北京嘉源律师事务所徐莹律师现场见证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，包括增加临时议案的程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、 公司2008年度股东大会会议资料

　　2、经与会董事签字确认的公司2008年度股东大会决议

　　3、北京嘉源律师事务所关于江西昌河汽车股份有限公司2008年度股东大会法律意见书

　　特此公告。

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年6月30日

　　附件：职工代表监事简历

　　宇钢强 男 55岁 大专 高级经济师 历任万里机电总厂表面处理分厂厂长；万里机电总厂组织部副部长；万里机电总厂军品研究所党支部书记兼副所长；万里机电总厂副厂长兼党委副书记、纪委书记；现任兰州万里航空机电有限责任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记；

　　封志仁 男 49岁 工商管理硕士 工程师 历任上海航空电器厂销售处副处长、综合项目开发处处长、厂长助理；上海航空电器有限公司综合项目管理处处长；现任上海航空电器有限公司市场处处长。

　　股票代码：600372股票简称：*ST昌河编号：临2009 — 20

　　江西昌河汽车股份有限公司第四届董事会

　　2009年度第四次会议决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2009年度第四次会议通知及资料于2009年6月19日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议于2009年6月29日在江西省景德镇市公司会议室以现场方式召开。

　　会议应到董事9人，实际到会董事9人。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事卢广山主持。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

　　1、选举卢广山先生为公司董事长的议案，与会董事均投了赞成票；

　　2、选举白小刚先生为公司副董事长的议案，与会董事均投了赞成票；

　　3、聘任白小刚先生为公司总经理的议案，与会董事均投了赞成票；

　　4、聘任胡创界先生、刘忠文先生为公司副总经理的议案，与会董事均投了赞成票；

　　5、聘任曹汝旺先生为公司财务负责人的议案，与会董事均投了赞成票；

　　6、聘任朱立志先生为公司董事会秘书的议案，与会董事均投了赞成票；

　　7、聘任蔡昌滨先生为公司证券事务代表的议案，与会董事均投了赞成票；

　　独立董事吴桐水、铁军、王秀芬、李明对上述3 — 7项议案均发表了独立意见，认为白小刚先生、胡创界先生、刘忠文先生、曹汝旺先生、朱立志先生、蔡昌滨先生以往的工作经历和能力可以胜任所聘任的职务，同意聘任。

　　（曹汝旺先生、朱立志先生、蔡昌滨先生简历见附件）

　　8、设立董事会关联交易委员会及审议《关联交易委员会实施细则》的议案，与会董事均投了赞成票；

　　为进一步规范公司关联交易的审议及信息披露工作，根据相关法律、法规，公司董事会设立关联交易委员会并制定了《关联交易委员会工作细则》。

　　董事会关联交易委员会成员为：吴桐水、王秀芬、铁军、李明、胡创界、刘忠文、闫灵喜。召集人为吴桐水。

　　（《关联交易委员会工作细则》见同日公告）

　　9、调整公司董事会专门委员会成员及召集人的议案，与会董事均投了赞成；

　　由于公司董事会换届，因此董事会战略、提名、审计、薪酬等委员会成员作如下调整：

　　战略委员会成员：卢广山、白小刚、胡创界、刘忠文、闫灵喜、吴桐水、王秀芬、铁军、李明，召集人为卢广山。

　　提名委员会成员：王秀芬、吴桐水、铁军、李明、卢广山、白小刚、胡创界，召集人为王秀芬。

　　审计委员会成员：李明、吴桐水、王秀芬、铁军、胡创界、刘忠文、闫灵喜，召集人为李明。

　　薪酬与考核委员会成员：铁军、吴桐水、王秀芬、李明、卢广山、白小刚、刘忠文，召集人为铁军。

　　10、审议公司会计政策、会计估计的议案，与会董事均投了赞成票。

　　鉴于证监会已核准了公司的重大资产重组，公司的主营业务已变更为航空电子业务，为此公司重新制定了会计政策、会计估计。该议案将提交公司股东大会审议。（会计政策、会计估计见同日公告）

　　特此公告

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　董事会

　　2009年6月30日

　　附件：

　　财务负责人简历：

　　曹汝旺 男 现年44岁，中共党员，本科学历，硕士研究生在读，高级会计师，高级经济师；历任上海航空电器厂生产计划处综合统计员、计划员，财务处副处长、处长，联一党支部书记；现任上海航空电器有限公司副总会计师。

　　董事会秘书简历：

　　朱立志 男47岁，本科学历，高级会计师；历任昌飞集团公司副处长、合昌公司总会计师、公司合肥分公司总会计师、公司财务负责人；现任公司董事会秘书兼证券部部长。

　　证券事务代表简历：

　　蔡昌滨：男，42岁，本科学历。历任昌飞集团公司审计法规处审计员、昌飞集团公司资本经营办公室业务员、室主任、公司证券部室主任。现任公司证券事务代表兼证券部副部长。

　　股票代码：600372股票简称：*ST昌河编号：临2009 — 21

　　江西昌河汽车股份有限公司第四届监事会

　　2009年度第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2009年度第三次会议通知及资料于2009年6月19日以直接送达或传真方式送达公司各位监事。会议于2009年6月29日在江西省景德镇市公司会议室以现场方式召开。

　　会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事田学应先生主持。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

　　选举田学应先生为公司监事会主席的议案，与会监事均投了赞成票。

　　特此公告

　　江西昌河汽车股份有限公司

　　监事会

　　2009年6月30日

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