股票代码：600751 900938股票简称：S*ST天海 *ST天海B编号：临2009-033

　　天津市海运股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议上无否决或修改提案的情况

　　● 本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　本公司2008年度股东大会于2009年6月30日上午10时在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计5人，代表股份179，660，423股（其中B股股东1名，代表股份数量328，000股），占公司有表决权股份总数的36.47 %，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由董事长李维艰主持，公司董事、监事及见证律师出席了会议。

　　二、本次会议审议通过的议案如下：

　　1、《公司2008年度报告及摘要》

　　表决结果：赞成票为179，660，423股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

　　2、《公司2008年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成票为179，660，423股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

　　3、《公司2008年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成票为179，660，423股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

　　4、《公司2008年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成票为179，660，423股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

　　5、《公司2008年度利润分配议案》

　　表决结果：赞成票为179，660，423股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

　　6、《关于聘请2009年度审计机构议案》

　　表决结果：赞成票为179，660，423股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

　　7、《关于暂停上市或终止上市的相关事宜》

　　表决结果：赞成票为179，660，423股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

　　8、《关于2009年度关联交易议案》

　　表决结果：赞成票为31，959，380股、非关联股东表决比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

　　9、《关于选举郭健担任第六届董事会董事议案》

　　表决结果：赞成票为179，660，423股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

　　10、《关于高斌华不再担任第六届董事会董事议案》

　　表决结果：赞成票为179，660，423股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由天津华盛理律师事务所张泽军律师、马莹律师作会议见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：天津市海运股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　四、备查文件目录

　　1、股东大会决议

　　2、律师出具的法律意见书

　　以上特此公告，并提醒投资者注意。

　　天津市海运股份有限公司

　　2009年7月1日

　　股票名称：S*ST天海 *ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2009-034

　　天津市海运股份有限公司

　　关于股东名称变更的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　日前本公司接到第二大股东上海平杰投资咨询有限公司（以下简称平杰公司）函件，内容如下：“李天虹是平杰公司股东之一。平杰公司已于2009年4月经上海工商行政管理局嘉定分局核准注销企业登记，依照法律和平杰公司章程的规定，该公司注销后的权利、义务和剩余财产由全体股东按照出资比例予以承继。其它股东对平杰公司名下的S*ST天海31，571，280股的股份及权益不主张权利，自愿表示放弃，同意全部由李天虹一人承继。李天虹将在近日办理股权承继过户手续。”

　　以上特此公告，并提醒投资者注意。

　　天津市海运股份有限公司

　　2009年7月1日

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