证券代码：A股 600613B股 900904股票简称：A股 永生数据B股 永生B股编号：临2009-007

　　上海永生数据科技股份有限公司2008年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海永生数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会于2009年6月30日在上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表28名，代表公司股份数71014363股，占公司有表决权股份总数的48.01%；其中内资股股东及授权代表17名，代表公司股份数70667615股，占内资股份总数的69.09%；外资股股东及授权代表11名，代表公司股份数346748股，占外资股份总数的0.76%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集，由董事长卡先加先生主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票方式审议通过以下决议（表决结果详见附件《表决结果汇总表》）：

　　1、审议通过董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2008年度财务决算报告》。

　　2、审议通过董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2008年利润分配方案》。鉴于本公司2008年12月31日母公司的可供股东分配利润仍为负数，根据《公司法》的相关规定，本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

　　3、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2008年度独立董事工作报告》。

　　4、审议通过董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2008年度董事会工作报告》。

　　5、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2008年度报告及其摘要》。

　　6、审议通过监事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2008年度监事会工作报告》。

　　7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘中和正信会计师事务所为本公司2009年度审计机构，审计费用为人民币33万元。

　　8、审议通过《关于变更公司名称的议案》，同意在获得商务部批准后将公司名称变更为 “上海永生投资管理股份有限公司”，同时将英文名称变更为“Shanghai Wingsung Investment Management Co.， Ltd.”。

　　9、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，同意在获得商务部批准后将公司经营范围由“城市地理数据的采集、处理、开发与销售城市信息系统的软件，及提供相关的技术咨询服务；生产与销售笔类及其配套产品与零配件；投资符合国家鼓励外商投资产业项目（具体项目另行报批）”变更为“企业经营管理咨询”。

　　10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意在获得商务部批准后对《公司章程》进行如下修改：

　　（1）将原《公司章程》第四条原文为：“公司注册名称：上海永生数据科技股份有限公司；英文名称：Shanghai Wingsung Data Technology Co.， Ltd.”

　　修改为:“公司注册名称：上海永生投资管理股份有限公司；英文名称：Shanghai Wingsung Investment Management Co.， Ltd.”

　　（2）将原《公司章程》第十三条原文为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：城市地理数据的采集、处理、开发与销售城市信息系统的软件，及提供相关的技术咨询服务；生产与销售笔类及其配套产品与零配件；投资符合国家鼓励外商投资产业项目（具体项目另行报批）。”

　　修改为:“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：企业经营管理咨询。”

　　（3）根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）和上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的相关规定，将原《公司章程》第一百五十四条原文为：“公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。”

　　修改为：“公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司的利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司可以进行中期现金分红；（三）对于报告期内盈利，公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司应在定期报告中披露未分红的原因，为用于分红的资金留存在公司的用途。”

　　三、公证或者律师见证情况

　　上海创远律师事务所陈福宁、张嘉飞律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、上海永生数据科技股份有限公司2008年度股东大会决议

　　2、上海创远律师事务所《法律意见书》

　　附件：《表决结果汇总表》

　　上海永生数据科技股份有限公司

　　二○○九年七月一日

　　2008年度股东大会表决结果汇总表

　　决议内 资 股外 资 股总计

　　序号同意反对弃权反对弃权同意反对弃权

　　股数比例%股数比例%股数比例%股数比例%股数比例%股数比例%股数比例%股数比例%股数比例%

　　决议17066685699.99896420.00091170.000234673899.997100 100.00297101359499.99896420.00091270.0002

　　决议27066645099.998410480.00151170.000222673865.389912000034.6073100.00297089318899.82941210480.17051270.0002

　　决议37066685699.99896420.00091170.000234673899.997100 100.00297101359499.99896421270.0002

　　决议47066685699.99896420.00091170.000234673899.997100 100.002999.99896420.00091270.0002

　　决议57066685699.99896420.00091170.000234673899.997100 100.00297101359499.99896420.00091270.0002

　　决议67066685699.99896420.00091170.000234673899.997100 100.00297101359499.99896420.00091270.0002

　　决议77066685699.99896420.00091170.000234673899.997100 100.00297101359499.99896420.00091270.0002

　　决议87066685699.99896420.00091170.000234673899.997100 100.00297101359499.99896420.00091270.0002

　　决议97066685699.99896420.00091170.000234673899.997100 100.00297101359499.99896420.00091270.0002

　　决议107066685699.99896420.00091170.000234673899.997100 100.00297101359499.99896420.00091270.0002

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