股票代码：600681股票简称：Ｓ＊ＳＴ万鸿编号：2009—031

　　万鸿集团股份有限公司

　　关于推选职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万鸿集团股份有限公司于2009年6月29日召开的公司职工代表大会，经职代会主席团会议审议通过，同意选举何永杭先生为第六届监事会职工代表监事（职工代表监事简历附后）。

　　特此公告！

　　万鸿集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年6月30日

　　附：职工代表监事简历

　　何永杭，男，25岁，本科，现任万鸿集团股份有限公司行政部干事。

　　股票代码：600681股票简称：Ｓ＊ＳＴ万鸿编号：2009—032

　　万鸿集团股份有限公司

　　2008年年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万鸿集团股份有限公司2008年年度股东大会于2009年6月30日上午9：30在武汉市武珞路28号本公司四楼会议室召开。

　　出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份66047020股，占公司总股本的31．74％（其中非流通股东66047020股，占公司总股本的31．74％；流通股0股，占公司总股东的0％）。

　　本次会议由董事会召集，并由公司董事长许伟文先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议，本次会议的召开方式为记名投票表决方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　经大会审议，表决并通过以下决议：

　　1、关于核销应收账款的议案。

　　同意对难以收回的合计金额为50，976，032．62元的应收账款在本期予以核销。

　　参与表决的股份为66047020股，

　　同意的股份为60658348股，占出席会议有表决权股份数的95．32％；

　　其中：非流通股为60658348股，占出席会议有表决权股数的95．32 ％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　不同意的股份为3090814股，占出席会议有表决权股份数的4．68 ％；

　　其中：非流通股为3090814股，占出席会议有表决权股数的4．68％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　2、关于核销其它应收账款的议案

　　同意对难以收回的合计金额为111，366．18元的其他应收款在本期予以核销。

　　参与表决的股份为66047020股，

　　同意的股份为60658348股，占出席会议有表决权股份数的95．32％；

　　其中：非流通股为60658348股，占出席会议有表决权股数的95．32 ％。流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　不同意的股份为3090814股，占出席会议有表决权股份数的4．68 ％；

　　其中：非流通股为3090814股，占出席会议有表决权股数的4．68％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　3、关于核销公司长期股权投资的议案

　　（1）关于对安阳金钟彩印有限责任公司长期股权投资予以核销的议案

　　同意对安阳金钟彩印有限责任公司长期股权投资予以核销。

　　参与表决的股份为66047020股，

　　同意的股份为60658348股，占出席会议有表决权股份数的95．32％；

　　其中：非流通股为60658348股，占出席会议有表决权股数的95．32 ％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　不同意的股份为3090814股，占出席会议有表决权股份数的4．68 ％；

　　其中：非流通股为3090814股，占出席会议有表决权股数的4．68％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　（2）关于对武汉市江海发展股份有限公司长期股权投资予以核销的议案

　　同意对武汉市江海股份有限公司长期股权投资予以核销。

　　参与表决的股份为66047020股，

　　同意的股份为60658348股，占出席会议有表决权股份数的95．32％；

　　其中：非流通股为60658348股，占出席会议有表决权股数的95．32 ％。流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　不同意的股份为3090814股，占出席会议有表决权股份数的4．68 ％；

　　其中：非流通股为3090814股，占出席会议有表决权股数的4．68％。流通股为 0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　（3）关于对武汉新世纪发展股份有限公司长期股权投资予以核销的议案

　　同意对武汉新世纪发展股份有限公司长期股权投资予以核销。

　　参与表决的股份为66047020股，

　　同意的股份为60658348股，占出席会议有表决权股份数的95．32％；

　　其中：非流通股为60658348股，占出席会议有表决权股数的95．32 ％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　不同意的股份为3090814股，占出席会议有表决权股份数的4．68 ％；

　　其中：非流通股为3090814股，占出席会议有表决权股数的4．68％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　（4）关于对武汉数控集团股份有限公司长期股权投资予以核销的议案

　　同意对武汉数控集团股份有限公司长期股权投资予以核销。

　　参与表决的股份为66047020股，

　　同意的股份为60658348股，占出席会议有表决权股份数的95．32％；

　　其中：非流通股为60658348股，占出席会议有表决权股数的95．32 ％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　不同意的股份为3090814股，占出席会议有表决权股份数的4．68 ％；

　　其中：非流通股为3090814股，占出席会议有表决权股数的4．68％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　4、关于广州盛业投资管理有限公司向本公司提供无息借款的议案

　　为妥善解决本公司债务遗留问题，广州盛业投资管理有限公司向本公司提供总额不超过4000万元的无息借款。本公司承诺在后期的正常生产经营收益中协商还款。

　　广州盛业投资管理有限公司与本公司不存在关联关系。

　　参与表决的股份为66047020股，

　　同意的股份为60658348股，占出席会议有表决权股份数的95．32％；

　　其中：非流通股为60658348股，占出席会议有表决权股数的95．32 ％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　不同意的股份为3090814股，占出席会议有表决权股份数的4．68 ％；

　　其中：非流通股为3090814股，占出席会议有表决权股数的4．68％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　5、2008年度董事会工作报告

　　同意《2008年度董事会工作报告》。

　　参与表决的股份为66047020股，

　　同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100％；

　　其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 ％；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　6、2008年度监事会工作报告

　　同意《2008年度监事会工作报告》。

　　参与表决的股份为66047020股，

　　同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100％；

　　其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 ％；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　7、2008年度财务决算报告

　　同意《2008年度财务决算报告》。

　　参与表决的股份为66047020股，

　　同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100％；

　　其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 ％；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　8、2008年度利润分配的预案

　　2008年度公司实现净利润为50，163，503．85元，根据《公司章程》的有关规定，公司税后利润首先用于弥补上一年度的亏损。公司2005年、2006年、2007年已连续三年亏损，本报告期末可供股东分配的利润仍为负数，2008年的盈利不足以弥补以前年度的累计亏损，同意对本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

　　参与表决的股份为66047020股，

　　同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100％；

　　其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 ％；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　9、关于支付会计师事务所2008年度审计费用的议案

　　公司2008年度聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司承担本公司的财务审计工作。根据《业务约定书》，同意向其支付2008年度年度报告审计费40万元，另由本公司承担异地审计工作的差旅费。

　　参与表决的股份为66047020股，

　　同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100％；

　　其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 ％；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　10、关于审议公司2008年年度报告及其摘要的议案

　　同意公司2008年年度报告及其摘要。

　　参与表决的股份为66047020股，

　　同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100％；

　　其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　11、董事会换届选举的议案

　　（1）同意选举许伟文为第六届董事会董事

　　参与表决的股份为66047020股，

　　同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100％；

　　其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 ％；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　（2）同意选举邹毅生为第六届董事会董事

　　参与表决的股份为66047020股，

　　同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100％；

　　其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 ％；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　（3）选举陈善清为第六届董事会董事

　　参与表决的股份为66047020股，

　　同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100％；

　　其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 ％；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　（4）选举詹世杰为第六届董事会董事

　　参与表决的股份为66047020股，

　　同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100％；

　　其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 ％；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　（5）选举戚围岳为第六届董事会董事

　　参与表决的股份为66047020股，

　　同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100％；

　　其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 ％；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　（6）选举何键英为第六届董事会董事

　　参与表决的股份为66047020股，

　　同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100％；

　　其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 ％；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　（7）选举王成义为第六届董事会独立董事

　　参与表决的股份为66047020股，

　　同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100％；

　　其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 ％；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　（8）选举罗建峰为第六届董事会独立董事

　　参与表决的股份为66047020股，

　　同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100％；

　　其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 ％；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　（9）选举曲俊生为第六届董事会独立董事

　　参与表决的股份为66047020股，

　　同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100％；

　　其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 ％；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　12、监事会换届选举的议案

　　（1）同意选举罗洺为第六届监事会监事

　　参与表决的股份为66047020股，

　　同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100％；

　　其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 ％；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　（2）同意选举胡如平为第六届监事会监事

　　参与表决的股份为66047020股，

　　同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100％；

　　其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 ％；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　13、修改公司章程的议案

　　同意修改公司章程，修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。参与表决的股份为66047020股，

　　同意的股份为66047020股，占出席会议有表决权股份数的100％；

　　其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 ％；

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0％。流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0％。

　　特此公告！

　　万鸿集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年6月30日

　　股票代码：600681股票简称：Ｓ＊ＳＴ万鸿编号：2009—033

　　万鸿集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万鸿集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年6月30日在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2009年6月15日以传真或邮件形式送达董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，到会董事占应出席会议董事的100 ％，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　会议审议并一致通过以下议案：

　　1、关于选举第六届董事会董事长的议案

　　鉴于第六届董事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举戚围岳先生为第六届董事会董事长，任期自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

　　2、关于选举第六届董事会副董事长的议案

　　鉴于第六届董事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举许伟文先生为第六届董事会常务副董事长，同意选举邹毅生先生为第六届董事会副董事长，任期自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

　　3、关于第六届董事会专门委员会组成人员名单的议案

　　经全体董事民主协商，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质作了合理的分析与评判，形成了董事会各专门委员会成员组成建议名单，名单如下表：

　　类别

　　召集人

　　委员

　　战略委员会（5人）

　　戚围岳

　　许伟文

　　王成义

　　罗建峰

　　曲俊生

　　提名委员会（3人）

　　曲俊生

　　戚围岳

　　王成义

　　薪酬委员会（3人）

　　王成义

　　詹世杰

　　罗建峰

　　审计委员会（3人）

　　罗建峰

　　詹世杰

　　曲俊生

　　4、关于聘任公司高管的议案

　　鉴于现任公司高管任职期限已满，经董事长提名，公司董事会同意聘任陈善清先生为公司总裁，同意聘任詹世杰先生为副总裁兼财务总监，同意聘任邹毅生先生为公司副总裁。任期自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

　　5、关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

　　鉴于第六届董事会已经组成，同意聘任许伟文先生为董事会秘书、王丹凤女士为董事会证券事务代表，任期自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

　　6、关于设立内部控制监督部门的议案

　　为了健全公司内部控制制度，加强对内部控制制度的监督检查，保证公司内部控制制度的有效运行，根据《企业内部控制基本规范》（财会［2008］7号）以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的相关要求，公司董事会决定指定审计部为内部控制制度监督部门，总陈善清先生为该部门分管领导。

　　7、关于制定《内部控制监督管理办法》的议案

　　根据《企业内部控制基本规范》（财会［2008］7号）的要求，同意制定《内部控制监督管理办法》，完善公司内部控制制度。

　　《内部控制监督管理办法》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　8、关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金的制度》的议案

　　根据中国证监会《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》（上市部函［2008］101号）及《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》（上市部函［2008］118号）的有关要求，同意制定《防范控股股东及关联方占用公司资金的制度》，建立防止大股东及其关联方占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

　　《防范控股股东及关联方占用公司资金的制度》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　9、关于修改《董事会议事规则》的议案

　　为进一步完善法人治理，规范公司运作，同意对《董事会议事规则》部分条款予以修改，修改后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告！

　　万鸿集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年6月30日

　　附件一：独立董事意见

　　万鸿集团股份有限公司于2009年6月30日召开第六届董事会第一次会议，审议并通过了《关于聘任公司高管的议案》、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。

　　公司董事会同意聘任陈善清先生为公司总裁，同意聘任詹世杰先生为副总裁兼财务总监，同意聘任邹毅生先生为公司副总裁。同意聘任许伟文先生为董事会秘书、王丹凤女士为董事会证券事务代表，任期自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为万鸿集团股份有限公司现任独立董事，在充分了解上述人员职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，我们对相关事项发表独立意见：

　　经审查上述人员个人履历，未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及中国证监会确定的为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。

　　独立董事：王成义、罗建峰、曲俊生

　　附件二：个人简历

　　戚围岳，男，34岁，本科，曾任佛山市财政局科员，佛山市智勤会计师事务所有限公司项目经理，现任佛山市顺德佛奥集团有限公司审计总监、董事局秘书，万鸿集团股份有限公司董事长。

　　许伟文，男， 40岁，中共党员，工商管理硕士，现任万鸿集团股份有限公司常务副董事长兼董事会秘书。

　　邹毅生，男，51岁，研究生，高级政工师，现任万鸿集团股份有限公司副董事长兼副总裁、党委书记。

　　陈善清，男，36岁，本科，现任万鸿集团股份有限公司董事兼总裁。

　　詹世杰，男，36岁，本科，曾任广州美城投资有限公司财务总监，现任万鸿集团股份有限公司董事兼副总裁、财务总监。

　　何键英，男，23岁，大专，现任佛山市奥园置业投资有限公司副董事长，万鸿集团股份有限公司董事。

　　王成义，男，42岁，中共党员，双硕士研究生。现任深圳市法制研究所副所长，万鸿集团股份有限公司独立董事。

　　罗建峰，男，38岁，本科，学士学位。曾任广东公诚会计师事所副主任会计师，现任佛山市中正诚会计师事务所有限公司主任会计师，万鸿集团股份有限公司独立董事。。

　　曲俊生，男，38岁，理学硕士。现任北京和君咨询有限公司事业部合伙人，万鸿集团股份有限公司独立董事。

　　股票代码：600681股票简称：Ｓ＊ＳＴ万鸿编号：2009—034

　　万鸿集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万鸿集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年6月30日在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2009年6月15日以传真或邮件形式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，到会监事占应出席会议监事的100 ％，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　会议审议并一致通过以下议案：

　　1．关于选举第六届监事会主席的议案。

　　鉴于第六届监事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举罗洺先生为第六届监事会主席，任期自监事会通过任命之日起至第六届监事会届满时止。

　　特此公告！

　　万鸿集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年6月30日

　　附：个人简历

　　罗洺，男，37岁，本科。现任佛山市顺德富桥实业有限公司经理，万鸿集团股份有限公司监事会主席。

　　胡如平，男，30岁，本科。曾任海天会计师事务所项目主管，现任佛山市奥园置业投资有限公司审计主管，万鸿集团股份有限公司监事。

　　何永杭，男，25岁，本科，现任万鸿集团股份有限公司行政部干事，职工代表监事。

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