证券代码：000547证券简称：闽福发Ａ公告编号：2009－012

　　神州学人集团股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2009年6月30日上午9：30

　　2、召开地点：福州市五一南路17号公司会议室

　　3、召开方式：现场投票表决

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：章高路董事长

　　6、本次会议通知于2009年6月10日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　7、会议的出席情况

　　7、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表4名，代表股份65984161股，占公司股份总数的26．95％。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票的方式表决下列案：

　　1、《公司2008年度董事会工作报告》

　　本议案表决结果：

　　同意票65939961股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的99．93％； 无反对票；弃权票44200股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0．07％。

　　该项议案获得通过。

　　2、《公司2008年度监事会工作报告》

　　本议案表决结果：

　　同意票65939961股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的99．93％； 无反对票；弃权票44200股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0．07％。

　　该项议案获得通过。

　　3、《公司2008年度财务报告》

　　本议案表决结果：

　　同意票65939961股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的99．93％； 无反对票；弃权票44200股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0．07％。

　　该项议案获得通过。

　　4、《公司2008年度利润分配预案》

　　根据福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴（2009）审字Ｃ－066号标准无保

　　留意见的审计报告，公司2008年实现合并税后净利润为29，657，397．39元， 2008年母公司累计可供分配的利润为38，996，791．77元。

　　为应对全球金融危机可能对公司产生的不利影响，保证公司正常经营和发展所需资金，维护股东长远利益，公司董事会拟定2008年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。未分配利润将用于补充企业流动资金。

　　本议案表决结果：

　　同意票65939961股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的99．93％； 无反对票；弃权票44200股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0．07％。

　　该项议案获得通过。

　　5、《公司2008年年度报告》及《公司2008年年度报告摘要》

　　本议案表决结果：

　　同意票65939961股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的99．93％； 无反对票；弃权票44200股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0．07％。

　　该项议案获得通过。

　　6、《公司关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》

　　本议案表决结果：

　　同意票65939961股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的99．93％； 无反对票；弃权票44200股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0．07％。

　　该项议案获得通过。

　　7、《关于修改公司章程的议案》

　　本议案表决结果：

　　同意票65939961股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的99．93％； 无反对票；弃权票44200股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0．07％。

　　该项议案获得通过。

　　8、关于董事会换届选举的议案

　　（1）选举边勇壮先生任公司第六届董事会董事

　　本议案表决结果：

　　同意票65939961股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的99．93％； 无反对票；弃权票44200股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0．07％。

　　该项议案获得通过。

　　（2）选举章高路先生任公司第六届董事会董事

　　本议案表决结果：

　　同意票65939961股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的99．93％； 无反对票；弃权票44200股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0．07％。

　　该项议案获得通过。

　　（3）选举王勇先生任公司第六届董事会董事

　　本议案表决结果：

　　同意票65939961股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的99．93％； 无反对票；弃权票44200股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0．07％。

　　该项议案获得通过。

　　（4）选举华荣先生任公司第六届董事会董事

　　本议案表决结果：

　　同意票65939961股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的99．93％； 无反对票；弃权票44200股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0．07％。

　　该项议案获得通过。

　　（5）选举李文女士任公司第六届董事会独立董事

　　本议案表决结果：

　　同意票65939961股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的99．93％； 无反对票；弃权票44200股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0．07％。

　　该项议案获得通过。

　　（6）选举于宁杰先生任公司第六届董事会独立董事

　　本议案表决结果：

　　同意票65939961股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的99．93％； 无反对票；弃权票44200股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0．07％。

　　该项议案获得通过。

　　（7）选举陈玲女士任公司第六届董事会独立董事

　　本议案表决结果：

　　同意票65939961股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的99．93％； 无反对票；弃权票44200股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0．07％。

　　该项议案获得通过。

　　9、关于监事会换届选举的议案

　　（1）选举郑薇女士任公司第六届监事会监事

　　本议案表决结果：

　　同意票65939961股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的99．93％； 无反对票；弃权票44200股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0．07％。

　　该项议案获得通过。

　　（2）选举李宝丰先生任公司第六届监事会监事

　　本议案表决结果：

　　同意票65939961股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的99．93％； 无反对票；弃权票44200股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0．07％。

　　该项议案获得通过。

　　（3）选举刘尚捷先生任公司第六届监事会监事

　　本议案表决结果：

　　同意票65939961股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的99．93％； 无反对票；弃权票44200股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0．07％。

　　该项议案获得通过。

　　四、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，李文女士代表3名独立董事向股东大会作了《神州学人集团股份有限公司独立董事2008年度述职报告》，报告了独立董事2008年出席公司董事会次数及表决情况及发表独立意见的情况。

　　五、律师对本次股东大会的法律意见

　　公司聘请福建至理律师事务所王新颖、林涵律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事与记录人签字的《神州学人集团股份有限公司2008年度股东大会决议》

　　2、福建至理律师事务所《关于神州学人集团股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　神州学人集团股份有限公司董事会

　　2009年6月30日

　　证券代码：000547证券简称：闽福发Ａ公告编号：2009－013

　　神州学人集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州学人集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年6月30日在本公司会议室召开。会议通知于2009年6月25日以传真通讯方式发出。应到董事7名，实到董事7名，公司监事会监事和高管人员列席了会议。会议由第五届董事会董事长章高路先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

　　一、选举章高路先生为公司第六届董事会董事长。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。（简历附后）

　　二、聘任王勇先生为公司总经理，任期三年。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。（简历附后）

　　三、接受王勇总经理的提名，聘任任真女士为公司常务副总经理，肖宏先生为公司副总经理，边勇壮先生为公司财务总监，任期三年。（简历附后）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

　　四、聘任章高路先生为公司第六届董事会秘书（兼），任期至公司董事会正式聘任董事会秘书止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

　　五、选举产生公司战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，具体如下：

　　1、公司战略委员会由以下人员组成：

　　主任：章高路

　　委员：王勇、边勇壮、华荣、李文、于宁杰、陈玲

　　表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

　　2、公司提名委员会由以下人员组成：

　　主任：于宁杰

　　委员：李文、陈玲、章高路、王勇

　　表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

　　3、公司审计委员会由以下人员组成：

　　主任：李文

　　委员：王勇、边勇壮、于宁杰、陈玲

　　表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

　　4、公司薪酬与考核委员会由以下人员组成：

　　主任：陈玲

　　委员：边勇壮、华荣、李文、于宁杰

　　表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　神州学人集团股份有限公司董事会

　　2009年6月30日

　　个人简历：

　　1、章高路，男，34岁，1996年南京理工大学毕业，曾任江苏省州市北环物业公司副总经理，现任福建国力民生科技投资有限公司董事、副董事长，本公司第五届董事会董事长，本公司控股股东的实际控制人。

　　2、王勇 ，男， 39岁，工商管理硕士，北京大学光华管理学院ＥＭＢＡ。曾任北京六星发展公司部门经理、中国华瑞投资管理有限公司总裁助理、北京国众投资管理有限公司副总裁，本公司第五届董事会董事、总经理。

　　3、任真，女，58岁，大专文化，高级经济师。1969年参加工作，曾任福建三明市商业局会计、政工，福建三明市委党校理论教员，中国银行福建省分行科长、处长，中国银行福州分行行长（正处级）、招商银行福州分行副行长（副厅）。

　　肖宏，高级工程师，工商管理硕士。1990年7月从重庆邮电学院多路通信专业毕业分配至国营重庆无线电厂，历任国营重庆无线电厂助理工程师、工程师、第三研究所第八研究室副主任，重庆金美通信有限责任公司开发部副部长、技术中心副主任、副总经理、公司董事、监事等职，现任重庆金美通信有限责任公司董事、总经理。

　　5、边勇壮 ，男，55 岁，经济学博士，中共党员。兰州大学本科毕业，中国社会科学院研究生院硕士、博士研究生。曾任中国社会科学院财贸经济研究所研究室主任，无锡新江南实业有限公司总经理、大恒新纪元股份有限公司董事长，福建国力民生科技发展有限公司首席经济学家、本公司第五届董事会董事。

　　证券代码：000547证券简称：闽福发Ａ公告编号：2009－014

　　神州学人集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州学人集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年6月30日在本公司会议室召开。会议通知于2009年6月25日以传真方式发出。应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　选举林琴女士为公司第六届监事会主席。（简历附后）

　　表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　神州学人集团股份有限公司监事会

　　2009年6月30日

　　个人简历：

　　林琴，女、50岁，大专学历，工程师，中共党员。1976年11月参加工作，先后担任福州发电设备厂团支部书记、团委委员、党支部书记，办公室主任。现为本公司办公室副主任，第五届监事会主席。

　　神州学人集团股份有限公司独立董事意见

　　神州学人集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年6月30日在福州市五一南路67号工行五一支行13层会议室召开，作为独立董事我们出席了本次会议。根据法律、法规和公司章程的相关规定，对公司第六届董事会第一次会议选举产生公司董事长、聘任公司高级管理人员等事项，发表如下独立意见：

　　一、公司董事长章高路先生由出席公司第六届董事会第一次会议的董事举手表决产生，符合《公司法》、《公司章程》的规定，选举结果合法有效。

　　二、公司第六届董事会第一次会议聘任王勇先生为公司总经理、任真女士为公司常务副总经理、肖宏先生为公司副总经理、边勇壮先生为公司财务总监、章高路先生为公司第六届董事会秘书（兼），经审阅上述人员履历，我们认为：

　　1、本次聘任的高级管理人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的不宜担任上市公司高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

　　2、本次高级管理人员的聘任履行了法定程序，上述人员的提名、聘任程序圴符合《公司法》、《公司章程》的规定；

　　3、所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验可以胜任所聘任的工作。

　　独立董事：李文

　　于宁杰

　　陈玲

　　2009年6月30日

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