证券代码：000019、200019证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ 告编号：2009－12

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　二○○八年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　深圳市深宝实业股份有限公司2008年年度股东大会于2009年6月30日上午10：30在深圳市笋岗路1002号宝安广场Ｃ座27楼公司会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾湃先生主持会议。

　　会议通知等相关文件刊登在2009年3月21日和6月10日的《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》以及巨潮资讯网上。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次大会的股东及股东授权代表共3人，代表股份97，651，823 股，占公司有表决权总股份181，923，088股的53．68％，其中Ａ股出席本次大会的股东及股东授权代表共3人，代表股份 97，597，723股，Ｂ股出席本次大会的股东1人，代表股份54，100股。

　　公司7名董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次大会以现场记名投票的方式对各项议案逐一表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《公司2008年度董事会报告》；

　　同意股数97，651，823股（其中Ａ股同意股数97，597，723股，Ｂ股同意股数54，100股），占出席大会有表决权股份总数的100％；反对股数0 股；弃权股数0股。

　　2、审议通过《公司2008年度监事会报告》；

　　同意股数97，651，823股（其中Ａ股同意股数97，597，723股，Ｂ股同意股数54，100股），占出席大会有表决权股份总数的100％；反对股数0 股；弃权股数0股。

　　3、审议通过《公司2008年年度报告》及其摘要；

　　同意股数97，651，823股（其中Ａ股同意股数97，597，723股，Ｂ股同意股数54，100股），占出席大会有表决权股份总数的100％；反对股数0 股；弃权股数0股。

　　4、审议通过《公司2008年年度财务决算报告》；

　　同意股数97，651，823股（其中Ａ股同意股数97，597，723股，Ｂ股同意股数54，100股），占出席大会有表决权股份总数的100％；反对股数0 股；弃权股数0股。

　　5、审议通过《公司2008年度利润分配预案》；

　　同意股数97，651，823股（其中Ａ股同意股数97，597，723股，Ｂ股同意股数54，100股），占出席大会有表决权股份总数的100％；反对股数0 股；弃权股数0股。

　　6、审议通过《关于修改＜公司章程＞的特别议案》。

　　同意股数97，651，823股（其中Ａ股同意股数97，597，723股，Ｂ股同意股数54，100股），占出席大会有表决权股份总数的100％；反对股数0 股；弃权股数0股。

　　五、法律意见

　　竞天公诚律师事务所的孔雨泉律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、竞天公诚律师事务所《关于深圳市深宝实业股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年七月一日

　　证券代码：000019 、200019证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ公告编号：2009－13

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2009年6月30日上午11：00在深圳市笋岗路1002号宝安广场Ｃ座27楼公司会议室召开。会议通知于2009年6月26日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事7名，公司董事何东先生、陈小华先生因工作原因未能出席会议，均委托董事曾湃先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾湃先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过如下议案：

　　一、关于修改《公司章程》的特别议案

　　拟对《公司章程》部分条款作如下修改：

　　1、《公司章程》第三十八条修改为“持有公司 5％以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

　　任何投资者单独或者联合持有，或者通过协议、其他安排与他人共同持有本公司的股份达到本公司已发行股份的5％时，应当在该事实发生之日起3 日内，按照相关规定向中国证监会和深圳证券交易所作出书面报告，书面通知本公司，并予以公告。在报告期限内和作出报告、公告后2 个工作日内，不得再行买卖本公司股票。

　　任何投资者单独或者联合持有，或者通过协议、其他安排与他人共同持有本公司的股份达到本公司已发行股份的5％后，其所持本公司已发行股份比例每增加或者减少5％，应当依照前款规定进行报告和公告。在报告期限内和作出报告、公告后2 个工作日内，不得再行买卖本公司的股票。”

　　2、《公司章程》第八十六条修改为：“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

　　股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定，实行累积投票制。

　　累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

　　董事候选人由董事会在征询各方意见后提名并以提案的方式提请股东大会决议。监事候选人由监事会在征询各方意见后提名并以提案的方式提请股东大会决议。独立董事的选举根据有关法规和本章程的有关规定执行。

　　除因换届外，连续12个月内董事更换和改选的人数不得超过董事会总人数的1／3。

　　董事、监事提名的方式和程序为：

　　（一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由前任董事会提出选任董事的建议名单，经董事会决议通过后，然后由董事会向股东大会提出董事候选人并提交股东大会选举；由前任监事会提出拟由股东代表出任的监事的建议名单，经监事会决议通过后，然后由监事会向股东大会提出由股东代表出任的监事候选人并提交股东大会选举。职工代表监事由公司职工民主选举直接产生。

　　（二）单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3％以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人。

　　（三）公司董事会、监事会、持有或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股东可以提出独立董事候选人，但提名的人数必须符合相关规定。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。

　　（四）董事会、监事会应当对上述提名董事、监事候选人的提案进行审核，对于符合法律、法规和本章程规定的提案，应提交股东大会讨论，对于不符合上述规定的提案，不提交股东大会讨论的，应当在股东大会上进行解释和说明。”

　　3、对《公司章程》第一百一十七条第（五）、（六）款做如下修改“（五）批准和签署单笔在人民币500万元以下的投资项目合同文件和款项，每一会计年度累计金额不超过人民币1000万元；以及审批和签发单笔在人民币200万元以下的公司财务预算计划外的财务支出款项，每一会计年度累计金额不超过人民币400万元；（六）批准人民币500万元以下的单笔固定资产处置的款项，每一会计年度累计金额不超过人民币1000万元；”

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、关于修改《公司会计政策》部分条款的议案

　　具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》以及巨潮资讯网上的公司2009－14号公告。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、关于在惠州深宝生产加工物流园投资建设软饮料生产基地的议案

　　具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》以及巨潮资讯网上的公司2009－15号公告。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董事 会

　　二○○九年七月一日

　　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ 公告编号：2009－14

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深宝实业股份有限公司于2009年6月30日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修改＜公司会计政策＞部分条款的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概况

　　（一）变更日期：自2009年7月1日起实施。

　　（二）变更原因：公司部分土地使用权是70年，摊销年限亦为70年，与原会计政策中“土地使用权按50 年摊销”不符。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　公司将无形资产－土地使用权按50年摊销。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　公司将无形资产－土地使用权按取得土地使用权证后实际剩余年限进行摊销。

　　二、董事会关于公司会计政策变更的合理性说明

　　公司董事会认为：公司将《会计政策》中第十四条第一款“土地使用权按50 年摊销”修改为“土地使用权按取得土地使用权证后实际剩余年限进行摊销”，符合企业会计准则的要求。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更不对公司定期报告净利润、所有者权益等产生影响，也不需要对公司最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整，不需提交股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　上述公司会计政策的变更对公司所有者权益、净利润等指标无重大实质性影响，且更能准确地提供有关公司财务信息，我们认为此次《公司会计政策》部分条款变更是必要的、合理的。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，从2009年7月1日起，将会计政策中第十四条第一款“土地使用权按50 年摊销”修改为“土地使用权按取得土地使用权证后实际剩余年限进行摊销”，符合公司实际情况和企业会计准则的相关规定。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年七月一日

　　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ 公告编号：2009－15

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、累计投资概述

　　（一）2009年3月19日，经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，同意公司在惠州深宝生产加工物流园投资建设调味品生产基地。公司子公司深圳市深宝三井食品有限公司计划从深圳搬迁到该基地。项目建筑用地23，480平方米，建筑面积5，675平方米，计划投资总额1，493．80万元。具体见2009年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》以及巨潮资讯网上的公司公告。

　　（二）2009年6月30日，经公司第六届董事会第二十三次会议审议，同意公司在惠州深宝生产加工物流园投资建设软饮料生产基地。公司孙公司广东深宝食品有限公司计划从陆丰搬迁到该基地。项目建筑用地25，460平方米，建筑面积10，282平方米，计划投资总额人民币2，531．30万元。

　　上述（一）、（二）两个项目作为惠州深宝生产加工物流园一期工程的组成部分，投资主体均由公司全资子公司惠州深宝科技有限公司承担。两项投资累计计划投资总额为人民币4，025．10万元，占公司2008年度经审计净资产33，274．23万元的12．10％。

　　二、投资标的基本情况

　　惠州深宝生产加工物流园拥有199，800平方米工业用地，目前相关土地使用权证已全部办理完毕，上述两项投资共占用惠州深宝生产加工物流园48，940平方米工业用地。

　　三、投资对公司的影响

　　上述两个项目科学有效地利用了公司自有工业土地资源，调味品生产基地与软饮料生产基地建成投产后将形成集中动力供应、污水处理、集中物业管理、物流统筹和原辅材料采购统筹等协同效应，有利于公司传统产业降低生产成本、形成规模效应，从而推动公司传统产业的长期稳定、健康发展。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年七月一日

    新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。