股票简称：ＳＴ宇航股票代码：000738编号：临2009－023

　　南方宇航科技股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的的情况

　　1、召开时间：2009年6月30日

　　2、召开地点：中国南方航空工业（集团）有限公司科技中心一楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长李宗顺

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）5人，代表股份214，278，334股，占公司有表决权总股份的53．93％。

　　四、提案审议和表决情况

　　议案一：关于公司资产损失准备财务核销的议案：

　　对公司及全资子公司株洲南方摩托经销有限公司部分应收账款及其已全部计提的坏账准备予以财务核销，涉及应收账款原值账面金额为96，063，085．67元，其中公司本部应收账款94，301，958．43元，株洲南方摩托经销有限公司应收账款1，761，127．24元。

　　同意：214，278，334股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得通过。

　　议案二：公司2008年度财务决算报告

　　同意：214，278，334股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得通过。

　　议案三：公司2008年度利润分配预案：不分配，也不进行资本公积转增股本。

　　同意：214，278，334股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得通过。

　　议案四：公司2008年度报告及摘要

　　同意：214，278，334股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得通过。

　　议案五：公司董事会2008年度工作报告

　　同意：214，278，334股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得通过。

　　议案六：公司监事会2008年度工作报告

　　同意：214，278，334股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得通过。

　　议案七：公司2009年度财务预算报告

　　同意：214，278，334股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得通过。

　　议案八：公司2009年度日常关联交易预计情况的议案

　　说明：本议案案涉及关联交易，关联股东中国南方航空工业（集团）有限公司回避表决，由出席本次会议的非关联股东表决。

　　同意：78，334股，占出席会议非关联股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权的0％；弃权的0股，占出席会议非关联股东所持表决权的0％。该项议案获得通过。

　　议案九：关于修订《公司章程》的议案：

　　根据中国证监会第57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，公司对章程中第一百五十八条进行修改，具体修改内容如下：

　　修订前：

　　第一百五十八条 公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　修订后：

　　第一百五十八条 公司利润分配政策为采取现金或股票方式分配股利，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。在保证公司业务发展对货币资金需求的基础上，公司应优先采取现金分红政策。公司可以进行中期现金分红。

　　公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据公司经营状况及发展需要拟定，由公司股东大会审议决定。

　　股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　同意：214，278，334股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。该项议案获得通过。

　　议案十：选举产生了公司第五届董事会董事（非独立董事）：

　　以214，278，334股赞成，占参会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，选举李宗顺先生为公司第五届董事会董事；

　　以214，278，334股赞成，占参会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，选举彭天祥先生为公司第五届董事会董事；

　　以214，278，334股赞成，占参会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，选举彭建武先生为公司第五届董事会董事；

　　以214，278，334股赞成，占参会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，选举方正先生为公司第五届董事会董事；

　　以214，278，334股赞成，占参会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，选举黎达明先生为公司第五届董事会董事；

　　以214，278，334股赞成，占参会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，选举王滨滨先生为公司第五届董事会董事。

　　议案十一：选举产生了公司第五届董事会独立董事：

　　以214，278，334股赞成，占参会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，选举徐枞巍先生为公司第五届董事会独立董事；

　　以214，278，334股赞成，占参会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，选举王玉杰女士为公司第五届董事会独立董事；

　　以214，278，334股赞成，占参会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，选举罗建钢先生为公司第五届董事会独立董事。

　　议案十二：选举产生了公司第五届监事会由股东代表出任的监事：

　　以214，278，334股赞成，占参会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，选举曹晋东先生为公司第五届监事会监事；

　　以214，278，334股赞成，占参会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，选举王敬民先生为公司第五届监事会监事。

　　曹晋东先生、王敬民先生与公司职工代表监事易惠玲女士组成公司第五届监事会。

　　议案十三：关于同意中国南方航空工业（集团）有限公司免于发出收购要约的议案。

　　说明：本议案案涉及关联交易，关联股东中国南方航空工业（集团）有限公司回避表决，由出席本次会议的非关联股东表决。

　　同意： 78，334股，占出席会议非关联股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权的0％；弃权的0股，占出席会议非关联股东所持表决权的0％。该项议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南一星律师事务所

　　2、律师姓名：谭清炜

　　3、谭清炜律师出具法律意见书认为，本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

　　特此公告。

　　南方宇航科技股份有限公司董事会

　　2009年6月30日

　　股票简称： ＳＴ宇航 股票代码：000738 公告编号：临2009－024

　　南方宇航科技股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方宇航科技股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2009年6月26日发出，会议于2009年6月30日在湖南省株洲市董家段中国南方航空工业（集团）有限公司科技大楼录相厅召开，应到董事9人，亲自出席会议的董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长李宗顺先生主持。会议经表决形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于推举公司董事长的议案》：选举李宗顺先生为公司第五届董事会董事长。

　　表决情况：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　2、审议通过了《关于推举公司副董事长的议案》：选举彭天祥先生为公司第五届董事会副董事长。

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：同意聘任彭天祥先生为公司总经理，任期为三年。

　　表决情况：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：同意聘任刘绍雄先生为公司董事会秘书，任期为三年。

　　表决情况：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：同意聘任徐斌兵先生、章成一先生、傅伟先生为公司副总经理，任期为三年。

　　表决情况：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》：同意聘任蔡晓青先生为公司财务负责人，任期为三年。

　　表决情况：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　公司第五届董事会独立董事徐枞巍、王玉杰、罗建钢对公司高级管理人员的聘任事项发表独立意见如下：同意公司董事会聘任彭天祥先生为总经理、刘绍雄先生为董事会秘书、徐斌兵先生、章成一先生、傅伟先生为副总经理、蔡晓青先生为财务负责人。上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，提名程序符合有关规定，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　　特此公告。

　　南方宇航科技股份有限公司董事会

　　2009年6月30日

　　附：相关人员简历

　　1、刘绍雄先生，44岁，硕士研究生毕业，高级工程师、会计师职称。历任中国南方航空动力机械公司工艺员、设计员、工程师，本公司财务部价格科科长、摩托车总装厂财务副厂长、证券部部长助理、董事会证券事务代表、证券部部长、企业管理部部长。现任本公司董事会秘书、副总经济师。

　　刘绍雄先生现任本公司董事会秘书，构成与本公司的关联关系。除前述任职以外，与本公司、控股股东及实际控制人无其他关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、徐斌兵先生，39岁，大学本科学历，会计师。历任南方公司财务处定额价格员，摩托车事业部财务部价格员，航空事业部财务部价格科科长、部长助理，航空事业部办公室主任，技术中心办公室主任，技术中心副主任兼机械产品部部长，株航公司416精密机械加工中心主任，南方普惠公司副总经理。现任本公司副总经理。

　　徐斌兵先生现任本公司副总经理，构成与本公司的关联关系。除前述任职以外，与本公司、控股股东及实际控制人无其他关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、章成一先生，51岁，大专学历，工程师。历任南方公司406车间工人、调度员、车间生产副主任、主任，株航公司403车间主任，本公司航空零部件厂副厂长、厂长。现任本公司副总经理、党委副书记、工会主席。

　　章成一先生现任本公司副总经理，构成与本公司的关联关系。除前述任职以外，与本公司、控股股东及实际控制人无其他关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、傅伟先生，39岁，大学本科学历。历任中国南方航空动力机械公司七○三车间设计员、七厂开发办主任，株洲江南节能设备厂厂长，株洲多能新技术开发公司副总经理，南方中学实习厂厂长、副校长，中国南方航空动力机械公司社区事业部部长。现任本公司副总经理，株洲易力达机电有限公司总经理。

　　傅伟先生现任本公司副总经理，构成与本公司的关联关系。除前述任职以外，与本公司、控股股东及实际控制人无其他关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5、蔡晓青先生，44岁，大专学历，高级会计师职称。历任五三机械厂会计、车间主任、厂办秘书、厂团委书记、财会科副科长、科长，本公司财务部副部长、部长。现任本公司财务负责人、副总会计师。

　　蔡晓青先生现任本公司财务负责人，构成与本公司的关联关系。除前述任职以外，与本公司、控股股东及实际控制人无其他关联关系。截止本公告发布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称： ＳＴ宇航 股票代码：000738 公告编号：临2009－025

　　南方宇航科技股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方宇航科技股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2009年6月26日发出，会议于2009年6月30日在湖南省株洲市董家段中国南方航空工业（集团）有限公司科技大楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经审议形成如下决议：

　　审议通过了《关于推举公司监事会主席的议案》：选举曹晋东先生为第五届监事会主席。

　　同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

　　特此公告。

　　南方宇航科技股份有限公司监事会

　　2009年6月30日

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