本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2009年6月30日。

　　2．召开地点：成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所会议室。

　　3．召开方式：现场投票。

　　4．召集人：公司董事会。

　　5．主持人：公司董事长陈健先生。

　　6．会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：是。

　　三、会议的出席情况

　　1．出席的总体情况：

　　股东（代理人）7人、代表股份 40，985，915 股，占上市公司有表决权总股份21．27％。

　　2．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）5人、代表股份127，990股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0．22 ％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东5人、代表股份127，990 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0．22 ％，本次会议没有采用网络投票方式。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）《董事会2008年度工作报告》

　　1．总的表决情况：同意40，981，615股，占出席会议所有股东所持表决权99．99％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权4300股，占出席会议所有股东所持表决权0．01％。

　　2．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意123，690股，占出席会议社会公众股股东所持表决权96．64％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权4300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权3．36％。

　　3．表决结果：该报告经表决通过。

　　（二）《2008年度监事会工作报告》

　　1．总的表决情况：同意40，981，615股，占出席会议所有股东所持表决权99．99％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权4300股，占出席会议所有股东所持表决权0．01％。

　　2．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意123，690股，占出席会议社会公众股股东所持表决权96．64％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权4300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权3．36％。

　　3．表决结果：该报告经表决通过。

　　（三）《2008年度财务决算报告》

　　1．总的表决情况：同意40，981，615股，占出席会议所有股东所持表决权99．99％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权4300股，占出席会议所有股东所持表决权0．01％。

　　2．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意123，690股，占出席会议社会公众股股东所持表决权96．64％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权4300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权3．36％。

　　3．表决结果：该报告经表决通过。

　　（四）《2008年度利润分配预案》

　　根据公司章程的规定，由于2008年度的盈利不足以弥补以前年度的累计亏损，现拟决定公司2007年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　1．总的表决情况：同意40，981，615股，占出席会议所有股东所持表决权99．99％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权4300股，占出席会议所有股东所持表决权0．01％。

　　2．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意123，690股，占出席会议社会公众股股东所持表决权96．64％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权4300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权3．36％。

　　3．表决结果：该议案经表决通过。

　　（五）《2008年年度报告》

　　1．总的表决情况：同意40，981，615股，占出席会议所有股东所持表决权99．99％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权4300股，占出席会议所有股东所持表决权0．01％。

　　2．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意123，690股，占出席会议社会公众股股东所持表决权96．64％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权4300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权3．36％。

　　3．表决结果：该报告经表决通过。

　　（六）《关于聘请会计师事务所的议案》

　　决定续聘深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构，聘期为一年，年度报酬40万元。

　　1．总的表决情况：同意40，981，615股，占出席会议所有股东所持表决权99．99％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权4300股，占出席会议所有股东所持表决权0．01％。

　　2．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意123，690股，占出席会议社会公众股股东所持表决权96．64％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权4300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权3．36％。

　　3．表决结果：该议案经表决通过。

　　（七）《关于修改公司章程的议案》

　　1．总的表决情况：同意40，981，615股，占出席会议所有股东所持表决权99．99％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权4300股，占出席会议所有股东所持表决权0．01％。

　　2．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意123，690股，占出席会议社会公众股股东所持表决权96．64％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权4300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权3．36％。

　　3．表决结果：该议案经表决通过。

　　（八）《关于增补董事的议案》

　　以累积投票的方式选举王东峰为公司第七届董事会董事。其表决情况如下：

　　1．总的表决情况：同意40，981，615股，占出席会议所有股东所持表决权99．99％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权4300股，占出席会议所有股东所持表决权0．01％。

　　2．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意123，690股，占出席会议社会公众股股东所持表决权96．64％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权4300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权3．36％。

　　3．表决结果：该议案经表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：四川英捷律师事务所

　　2．律师姓名：杜德兵、杨波

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　六、备查材料

　　1．经出席会议董事签字确认的《成都聚友网络股份有限公司2008年年度股东大会决议》。

　　2．四川英捷律师事务所杜德兵律师、杨波律师出具的《成都聚友网络股份有限公司2008年度股东大会法律意见书》。

　　成都聚友网络股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ九年六月三十日

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