上市公司名称： 东安黑豹股份有限公司

　　股票上市地点： 上海证券交易所

　　股票简称： 东安黑豹

　　股票代码： 600760

　　信息披露义务人名称：金城集团有限公司

　　注册（通讯）地址： 南京市白下区中山东路518号

　　信息披露义务人名称：中航投资控股有限公司

　　注册（通讯）地 址：北京市东城区交道口南大街67号

　　签署日期：二〇〇九年六月二十九日

　　信息披露义务人声明

　　一、本权益变动报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则15 号》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——收购报告书》（以下简称《准则16 号》）及相关的法律、法规编写。

　　二、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则15 号》及《准则16号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在东安黑豹股份有限公司拥有的权益及权益变动情况。

　　截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在东安黑豹股份有限公司拥有权益。

　　三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

　　四、本次交易构成重大资产重组，除须经东安黑豹股份有限公司股东大会批准外，还须报国有资产监督管理部门备案批准以及报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。本次交易尚须满足的交易条件包括但不限于：取得东安黑豹股份有限公司股东大会对本次交易的批准、国有资产监督管理部门同意本次重大资产重组的批复、中国证券监督管理委员会对本次交易的核准。本次交易能否获得东安黑豹股份有限公司股东大会批准、能否取得有权部门的批复或核准，以及最终获得有权部门批复或核准的时间存在不确定性。

　　五、本次权益变动是根据本权益变动报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

　　六、信息披露义务人及其董事会、董事会负责人共同承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　释 义

　　在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

　　■

　　第一节 信息披露义务人介绍

　　一、金城集团

　　1、金城集团基本情况

　　公司名称：金城集团有限公司

　　成立时间：1996年6月3日

　　注册资本：14646.6万元人民币

　　法定代表人：王坚

　　注册地址：南京市白下区中山东路518号

　　主要办公地址：南京市白下区中山东路518号

　　税务登记证号码：320103134875371

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　经营范围：许可经营项目：普货运输；房地产开发；（餐饮、娱乐项目仅限分支机构经营）。一般经营项目：交通运输设备及零部件研发、制造、销售；经营本公司自产机电产品、成套设备、相关技术出口业务；工、模具生产、销售；非标准及成套设备开发、制造与销售；机载通讯系统的开发、制造、销售；锻造、热处理加工；开展本公司中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；汽车零配件、炊事用具、地面燃气轮机、发电机组制造、销售；经营本公司生产、科研所需材料、机械设备、仪器仪表；备品、备件；零备件；技术进口业务（不含国家专项管理产品）；物业管理；助力车的生产、销售；项目投资；自有房产租赁；摩托车及液压技术咨询、服务；自有设备、车辆租赁停车场服务。

　　2、金城集团产权及控制关系

　　（1）金城集团

　　金城集团的控股股东及实际控制人均为中国航空工业集团公司。

　　金城集团有限公司前身为南京金城机械厂，1949年9月至1957年期间从事飞机综合修理。根据中国航空工业总公司航空企【1996】309号文件《关于金城集团章程的批复》，1996年6月3日在南京金城机械厂的基础上改组设立金城集团有限公司，是中国航空工业总公司的全资子公司，并于1996年11月4日完成工商变更登记。

　　根据中国航空工业第一集团公司航计【2001】872号文件《关于组建新的金城集团有限公司的批复》，2001年12月，金城集团有限公司与中国航空附件研究所（609所）强强联合，组建成新的金城集团有限公司，新的金城集团有限公司是中国航空工业第一集团公司（现为中航工业）的国有独资子公司。

　　2008年11月6日，国务院在原中国航空工业第一集团公司和中国航空工业第二集团公司基础上组建中航工业，中航工业正式成立。金城集团成为中航工业独资子公司。其产权及控制关系如下：

　　■

　　（2）中航工业

　　中航工业是根据国务院下发的《国务院关于组建中国航空工业集团公司有关问题的批复》（国函【2008】95号文），在原中国航空工业第一集团公司和原中国航空工业第二集团公司所属全部企事业单位基础上组建，由国家出资设立的国有大型企业。中航工业于2008年11月6日在国家工商总局注册成立，是国家授权投资的机构，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院对中航工业履行出资人职责。

　　实际控制人：中国航空工业集团公司

　　住所：北京市朝阳区建国路128 号

　　法人代表：林左鸣

　　注册资本：6，400，000 万元

　　成立日期：2008 年11 月6 日

　　经营范围：

　　许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。

　　一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。

　　（3）金城集团主要下属公司

　　截止2008年12月31日，金城集团主要下属公司包括：

　　■

　　3、金城集团主要业务及最近三年财务状况

　　（1）金城集团主要业务概况

　　金城集团目前拥有机电液压、轻型动力、车辆、国际贸易、生产服务五大产业。

　　(下转C32版)

　　信息披露义务人

　　指

　　金城集团有限公司及其一致行动人，具体包括：金城集团有限公司、中航投资控股有限公司

　　本报告书、权益变动报告书

　　指

　　《东安黑豹股份有限公司详式权益变动报告书》

　　东安黑豹、上市公司、发行人

　　指

　　东安黑豹股份有限公司

　　东安实业

　　指

　　哈尔滨东安实业发展有限公司

　　金城集团

　　指

　　金城集团有限公司

　　中航工业

　　指

　　中国航空工业集团公司

　　中航投资

　　指

　　中航投资控股有限公司

　　零部件事业部

　　指

　　金城集团专用车零部件制造事业部

　　安徽开乐

　　指

　　安徽开乐专用车辆股份有限公司

　　柳州乘龙

　　指

　　柳州乘龙专用车有限公司

　　广西方盛

　　指

　　广西方盛实业股份有限公司

　　韩龙汽车

　　指

　　威海韩龙汽车车体有限公司

　　东安建筑

　　指

　　哈尔滨东安建筑工程有限公司

　　上航特

　　指

　　上海航空特种车辆有限责任公司

　　国务院国资委

　　指

　　中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会

　　中国证监会

　　指

　　中国证券监督管理委员会

　　上交所

　　指

　　上海证券交易所

　　《发行股份购买资产协议》

　　指

　　《东安黑豹股份有限公司与金城集团有限公司之发行股份购买资产协议》与《东安黑豹股份有限公司与中航投资控股有限公司之发行股份购买资产协议》

　　本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行购买资产、本次重组、本次交易

　　指

　　东安黑豹向金城集团、中航投资以非公开发行股份方式购买其拥有的交易资产

　　交易资产、拟注入资产

　　指

　　金城集团持有的安徽开乐35%股权、柳州乘龙37.47%股权、上航特100%股权、金城专用车零部件制造事业部相关的资产和负债；中航投资持有的安徽开乐16%股权与柳州乘龙13.53%股权

　　非公开发行的股份

　　指

　　东安黑豹为购买交易资产而向金城集团、中航投资非公开发行的股份

　　资产购买方

　　指

　　东安黑豹股份有限公司

　　资产出让方、收购人、认购人

　　指

　　金城集团、中航投资

　　财务顾问、航空证券

　　指

　　航空证券有限责任公司

　　一致行动人

　　指

　　根据《上市公司收购管理办法》（中国证券监督委员会令第35号）第83条所规定的构成一致行动情形的投资者

　　专用车、专用汽车

　　指

　　装置有专用设备、具备有专用功能、用于承担专门运输任务或专项作业的汽车和汽车列车，具体可划分为厢式汽车、罐式汽车、专用自卸汽车、超重举升汽车、仓栅汽车和特种结构汽车等六大类（国家标准ZBT50004-89）

　　元、万元

　　指

　　人民币元、人民币万元

　　《公司法》

　　指

　　《中华人民共和国公司法》

　　《证券法》

　　指

　　《中华人民共和国证券法》

　　《收购管理办法》

　　指

　　《上市公司收购管理办法》

　　准则15号

　　指

　　《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》

　　准则16号

　　指

　　《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——收购报告书》

　　评估基准日

　　指

　　2008 年12 月31 日

　　序号

　　企业名称

　　注册资本

　　持股比例（%）

　　主营业务

　　1

　　中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心

　　5655万元

　　（开办资金）

　　100

　　开展机电系统工程研究，促进航空工业发展，飞机机轮刹车系统研究，机载电子控制系统研究，飞机操纵与控制系统研究，飞机燃油系统及机场加油设备研究，飞机环境控制系统及制冷技术研究，相关专业培训，产品研制与咨询服务。

　　2

　　上海航空特种车辆有限责任公司

　　3，000

　　万元人民币

　　100.00

　　改装汽车、汽车车身、挂车及相关配件制造、消防车、商用车及九座以上乘用车的销售等

　　3

　　南京金龙蟠房地产开发股份有限公司

　　6，000

　　万元人民币

　　96.67

　　房地产开发。房地产经营；物业管理及相关业务的咨询服务等

　　4

　　南京金城机械有限公司

　　11，800万美元

　　52.27

　　摩托车及其配套的发动机、液压产品及专用机电设备的研制、生产及销售。

　　5

　　金城集团进出口有限公司

　　3，400

　　万元人民币

　　50.00

　　经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　6

　　安徽开乐专用车辆股份有限公司

　　13，265

　　万元人民币

　　35.00

　　专用车辆制造、销售，车辆技术服务，车辆及零配件销售。

　　7

　　柳州乘龙专用车有限公司

　　10，204

　　万元人民币

　　37.47

　　汽车整车设计、制造；改装汽车设计、制造；汽车车厢、汽车底架、汽车零部件制造、加工；机电设备、金属材料（稀贵金属除外）、汽车（不含小轿车）销售；汽车整改、改装汽车、汽车配件销售、出口。

　　8

　　采埃孚转向泵金城（南京）有限公司

　　1，100万美元

　　30.00

　　汽车叶片泵及相关产品的开发、制造、销售。

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