上海物资贸易股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
证券简称：上海物贸证券代码：A股 600822编号：临2009-012
物贸B股B股 900927
上海物资贸易股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况。
·本次会议无临时议案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：2009年6月29日(星期一)下午1:30时
2、会议召开地点：上海市南苏州路325号7楼
3、召集人：公司董事会
4、主持人：公司董事长吕勇明先生
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人18人，代表股权数131831208股，占公司有表决权总股份的52.1648％，其中B股股东1人，代表股权数2股。
三、会议审议并以记名投票方式通过了如下决议：
1、审议通过公司 2008 年董事会工作报告
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
131，831，208
131，829，574
1，504
130
99.9988％
A股股东
131，831，206
131，829，574
1，502
130
99.9988％
B股股东
2
0
2
0
0.0000％
2、审议通过公司 2008 年监事会工作报告
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
131，831，208
131，829，574
1，502
132
99.9988％
A股股东
131，831，206
131，829，574
1，500
132
99.9988％
B股股东
2
0
2
0
0.0000％
3、审议通过公司 2008 年年度财务决算报告
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
131，831，208
131，829，574
1，502
132
99.9988％
A股股东
131，831，206
131，829，574
1，500
132
99.9988％
B股股东
2
0
2
0
0.0000％
4、审议通过公司 2009 年年度财务预算报告
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
131，831，208
131，829，574
1，502
132
99.9988％
A股股东
131，831，206
131，829，574
1，500
132
99.9988％
B股股东
2
0
2
0
0.0000％
5、审议通过公司 2008 年年度利润分配预案
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
131，831，208
131，828，342
2，864
2
99.9978％
A股股东
131，831，206
131，828，342
2，862
2
99.9978％
B股股东
2
0
2
0
0.0000％
6、审议通过关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2008 年度审计费用的议案
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
131，831，208
131，829，704
1，504
0
99.9989％
A股股东
131，831，206
131，829，704
1，502
0
99.9989％
B股股东
2
0
2
0
0.0000％
7、审议通过公司 2008 年年度报告及摘要
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
131，831，208
131，829，574
1，502
132
99.9988％
A股股东
131，831，206
131，829，574
1，500
132
99.9988％
B股股东
2
0
2
0
0.0000％
8、审议通过关于修改公司章程部分条款的议案
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
131，831，208
131，829，574
1，502
132
99.9988％
A股股东
131，831，206
131，829，574
1，500
132
99.9988％
B股股东
2
0
2
0
0.0000％
9、审议通过关于公司 2009 年度银行借款额度的议案
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
131，831，208
131，828，342
2，734
132
99.9978％
A股股东
131，831，206
131，828，342
2，732
132
99.9978％
B股股东
2
0
2
0
0.0000％
10、审议通过关于公司 2009 年度对控股子公司银行借款担保额度的议案
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
131，831，208
131，828，342
2，866
0
99.9978％
A股股东
131，831，206
131，828，342
2，864
0
99.9978％
B股股东
2
0
2
0
0.0000％
11、审议通过关于公司 2009 年日常关联交易的议案
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
1，145，416
1，142，550
2，864
2
99.7498％
A股股东
1，145，414
1，142，550
2，862
2
99.7500％
B股股东
2
0
2
0
0.0000％
四、律师见证情况
本次会议聘请国浩律师集团（上海）事务所林琳律师、李誉律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了相关的法律意见书。国浩律师集团（上海）事务所认为本公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2009年6月30日
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