证券代码：000691证券简称：*ST联油公告编号：2009-057

　　海南联合油脂科技发展股份有限公司

　　第五届董事会2009年第十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第五届董事会2009年第十次临时会议通知于2009年6月26日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2009年6月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。参加会议表决的所有董事与兰州亚太工贸集团有限公司（下称亚太工贸）没有关联关系，没有回避表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式表决通过了以下议案：

　　一、董事会以同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于同意兰州亚太工贸集团有限公司延期代偿资金的议案》

　　2009年6月25日，公司向亚太工贸发出了《关于是否能按承诺代偿资金的问询函》，要求亚太工贸最后明确是否已完成北京大市投资有限公司（下称北京大市）现有营业执照等证、章移交？是否按承诺代北京安捷联科技发展有限公司（下称安捷联）偿还安捷联占用本公司的资金？何时完成代偿资金事宜？

　　2009年6月26日，亚太工贸向本公司发来《回复函》：（1）亚太工贸称，截止目前，魏军、赵伟先生及北京大市未移交及配合办理北京大市现有营业执照、税务登记证、机构代码证的变更登记手续；未移交北京大市公司公章、公司合同章等所有控制公司经管管理的印章及法律文件。目前，亚太工贸正在积极协商上述事宜。（2）亚太工贸称，为维护上市公司和全体股东的利益，仍然履行代安捷联向本公司偿还13175.807万元债务的承诺，拟用兰州同创嘉业房地产开发有限公司和兰州亚太资产管理有限公司的经审计、评估的等值的经本公司同意的资产代为偿还。（3）亚太工贸称，按有关规定和程序，其代偿资金的部分资产的权属过户手续，到2009年6月才能完成。相应，其代偿资金的资产的审计、评估基准日，也从2009年5月30日调整为2009年6月30日。因此，其完成代偿资金的时间从2009年6月30日调整为2009年8月15日。（4）亚太工贸称，愿意承担从2009年5月31日起至2009年6月30日的金额为10000万元的同期银行存款利息给本公司，愿意承担从2009年7月1日起至实际完成代偿资金事宜前的金额为13175.807万元的同期银行存款利息，作为给本公司的经济补偿。

　　为维护证券市场的稳定，为维护上市公司和全体股东的利益，为确保公司重组的最终完成，在保证公司既得利益的前提下，董事会决定：

　　1、亚太工贸完成代偿资金的时间，同意由2009年6月30日调整为2009年8月15日。

　　2、同意亚太工贸：愿意承担从2009年5月31日起至2009年6月30日的金额为10000万元的同期银行存款利息给本公司，愿意承担从2009年7月1日起至实际完成代偿资金事宜前的金额为13175.807万元的同期银行存款利息，作为给本公司经济补偿的承诺，责成公司经营班子做好同期银行存款利息的计算和收缴工作。

　　3、2009年8月15日，亚太工贸如仍不能完成代偿资金事宜，公司将按相关法规和公司《章程》的有关规定，起动“占用即冻结”的程序。

　　二、董事会以同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于提名王金玉女士担任董事的议案》

　　由于个人原因，公司董事冼乃斌先生于2009年5月31日辞去公司董事职务，经公司经营管理层推荐，提名王金玉女士为公司董事候选人（简历附后），任期至第五届董事会任期届满。公司董事会提名委员会及独立董事已对王金玉女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意将增补王金玉女士担任公司董事的议案提交股东大会审议。

　　特此公告

　　海南联合油脂科技发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年六月三十日

　　附件：王金玉女士简历

　　王金玉，女， 1953年出生，大专学历，会计师，中共党员，1976年10月—2000年12月在甘肃省金昌化工集团公司担任会计、审计，2000年12月—2007年12月在兰州亚太实业集团有限公司担任总会计师；2008年1月至2009年3月在兰州大华特种水泥制品有限公司担任财务总监；2009年4月至今在海南联合油脂科技发展股份有限公司担任财务总监。

　　王金玉女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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