跳转到路径导航栏
跳转到正文内容

东北高速公路股份有限公司二○○八年度股东大会决议公告

  证券代码:600003股票简称:ST东北高编号:临2009--019

  东北高速公路股份有限公司二○○八年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ☆本次会议无否决、修改、新增提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  东北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度股东大会于2009年6月29日10:30在吉林省长春市朝阳区永春镇长岭村长营高速12公里处自然村华山厅会议室召开,出席本次股东大会的股东代表共三人,所代表的有表决权的股份为814,200,000股,占公司股份总数的67.11%。

  会议由公司董事会召集,由董事长孙熠嵩先生主持,公司董事、监事和高管人员列席本次会议,公司法律顾问出席并见证本次会议。

  会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、及公司《章程》等法律法规的相关规定。

  二、提案审议情况

  会议以投票表决方式审议通过了如下议案:

  1、公司2008年度报告及其摘要;

  2、公司2008年度财务决算报告;

  3、公司2008年度利润分配预案;

  4、2008年度董事会工作报告;

  5、2008年度监事会工作报告;

  6、公司2009年度董事会、监事会基金预算;

  7、公司2009年度财务预算报告;

  8、关于修改《公司章程》的议案;

  9、关于对2007年度报表进行更正的议案。

  以上九项议案的表决结果相同,具体如下:

  同意:814,200,000股,占出席会议有表决权股份的100%

  反对:0股,占出席会议有表决权股份的0%

  弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%

  (以上议案内容已于2009年6月5日、6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。

  三、律师见证情况

  公司法律顾问北京市星河律师事务所袁胜华、章彦律师为本次股东大会出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律法规和公司《章程》的规定;本次大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2008年度股东大会决议

  2、公司2008年度股东大会法律意见书

  特此公告

  东北高速公路股份有限公司董事会

  2009年6月29日


    新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
【 手机看新闻 】 【 新浪财经吧 】
Powered By Google

新浪简介About Sina广告服务联系我们招聘信息网站律师SINA English会员注册产品答疑┊Copyright © 1996-2009 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有