证券代码：600807股票简称：天业股份编号：临2009-012

　　山东天业恒基股份有限公司

　　2008年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东天业恒基股份有限公司2008年年度股东大会，于2009年6月29日上午9点30分，在山东省济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心D区四层一号会议室，以现场会议形式召开。参加本次股东大会的股东或股东授权代表共计4人，代表股份83，568，925股，占公司股份总数160，575，600股的52.04%。本次会议由公司董事会召集，副董事长冯玉露先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。德衡律师集团（济南）事务所律师对本次大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、会议审议及表决情况

　　出席本次会议的股东或股东授权代表对议案进行了审议，并以投票表决方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于审议2008年年度董事会报告的议案》；

　　同意82，572，220股，占出席会议有表决权股份的98.81%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对996，705股，占出席会议有表决权股份的1.19%。

　　表决结果：同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。

　　（二）审议通过《关于审议2008年年度监事会报告的议案》；

　　同意82，572，220股，占出席会议有表决权股份的98.81%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对996，705股，占出席会议有表决权股份的1.19%。

　　表决结果：同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。

　　（三）审议通过《关于审议2008年年度财务决算报告的议案》；

　　同意82，572，220股，占出席会议有表决权股份的98.81%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对996，705股，占出席会议有表决权股份的1.19%。

　　表决结果：同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。

　　（四）审议通过《关于审议2008年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

　　同意82，572，220股，占出席会议有表决权股份的98.81%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对996，705股，占出席会议有表决权股份的1.19%。

　　表决结果：同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。

　　（五）审议通过《关于审议2008年年度报告及摘要的议案》；

　　同意82，572，220股，占出席会议有表决权股份的98.81%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对996，705股，占出席会议有表决权股份的1.19%。

　　表决结果：同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。

　　（六）审议通过《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；

　　同意83，568，925股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　表决结果：同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。

　　（七）审议通过《关于审议2008年年度独立董事述职报告的议案》；

　　同意82，572，220股，占出席会议有表决权股份的98.81%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对996，705股，占出席会议有表决权股份的1.19%。

　　表决结果：同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。

　　（八）审议通过《关于审议拟修改<山东天业恒基股份有限公司公司章程>部分条款的议案》。

　　同意83，568，925股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　表决结果：同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由德衡律师集团（济南）事务所王波涛、郭永强律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）《山东天业恒基股份有限公司2008年年度股东大会决议》；

　　（二）《德衡律师集团（济南）事务所关于山东天业恒基股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东天业恒基股份有限公司

　　2009年6月29日

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