证券代码：600748股票简称：上实发展公告编号：临2009-11

　　上海实业发展股份有限公司

　　2008年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　1、本次会议无否决或修改提案情况；

　　2、本次会议无新增提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海实业发展股份有限公司2008年年度股东大会于2009年6月29日上午9：00在上海东大名路815号高阳商务中心多功能厅召开，出席大会的股东及股东代表共41人，代表股份822，069，733股，占公司总股本的比例为75.8807％，出席股份数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。本次会议由公司董事会召集，董事长陆申先生主持了会议。出席本次股东大会的还有公司董事、监事和高级管理人员。国浩律师集团（上海）事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次大会采取记名投票的方式逐项表决审议通过了如下议案：

　　1、《公司2008年度董事会工作报告》

　　同意821，469，667股，占出席会议股份总数的99.9270％；反对66股，占出席会议股份总数的0.0000％；弃权600，000股，占出席会议股份总数的0.0730％。

　　2、《公司2008年度监事会工作报告》

　　同意821，469，667股，占出席会议股份总数的99.9270％；反对 66股，占出席会议股份总数的0.0000％；弃权600，000股，占出席会议股份总数的0.0730％。

　　3、《公司2008年年度报告及摘要》

　　同意821，469，667股，占出席会议股份总数的99.9270％；反对 66股，占出席会议股份总数的0.0000％；弃权600，000股，占出席会议股份总数的0.0730％。

　　4、《公司2008年度财务决算报告》

　　同意821，469，667股，占出席会议股份总数的99.9270％；反对 66股，占出席会议股份总数的0.0000％；弃权600，000股，占出席会议股份总数的0.0730％。

　　5、《公司2008年度利润分配议案》

　　同意821，469，667股，占出席会议股份总数的99.9270 ％；反对600，066股，占出席会议股份总数的0.0730％；弃权0股。

　　公司以2008年末总股本1，083，370，873股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计分配现金红利32，501，126.19元，剩余未分配利润268，540，983.36元结转下一年度。

　　6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》

　　同意821，469，667股，占出席会议股份总数的99.9270％；反对 66股，占出席会议股份总数的0.0000％；弃权600，000股，占出席会议股份总数的0.0730％。

　　7、《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》

　　同意821，469，667股，占出席会议股份总数的99.9270％；反对 66股，占出席会议股份总数的0.0000％；弃权600，000股，占出席会议股份总数的0.0730％。

　　8、《关于换届选举公司董事的议案》

　　本次股东大会年会公司董事选举实行累积投票制，对公司第五届董事会董事候选人进行逐个投票表决。具体得票情况如下：

　　陆申：得票822，069，361股，占出席会议有效表决股份总数的100％；当选公司第五届董事会董事。

　　季岗：得票822，070，569股，占出席会议有效表决股份总数的100％；当选公司第五届董事会董事。

　　唐钧：得票822，069，715股，占出席会议有效表决股份总数的100％；当选公司第五届董事会董事。

　　潘瑞荣：得票822，069，717股，占出席会议有效表决股份总数的100％；当选公司第五届董事会董事。

　　王立民：得票822，069，369股，占出席会议有效表决股份总数的100％；当选公司第五届董事会董事。

　　吴大器：得票822，069，771股，占出席会议有效表决股份总数的100％；当选公司第五届董事会董事。

　　张泓铭：得票822，069，528股，占出席会议有效表决股份总数的100％；当选公司第五届董事会董事。

　　9、《关于换届选举公司监事的议案》

　　本次股东大会年会公司监事选举实行累积投票制，对公司第五届监事会监事候选人进行逐个投票表决。具体得票情况如下：

　　朱万毅：得票822，069，376股，占出席会议有效表决股份总数的100％；当选公司第五届监事会监事。

　　陈传麟：得票822，070，215股，占出席会议有效表决股份总数的100％；当选公司第五届监事会监事。

　　王利华：得票822，069，614股，占出席会议有效表决股份总数的100％；当选公司第五届监事会监事。

　　10、《关于公司收购上海上实全资子公司上海丰泽置业有限公司100％股权的议案》

　　本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东上海上实（集团）有限公司、上海上实投资发展有限公司回避表决。本议案有效表决股份总数为85，768，648股。

　　同意85，168，614股，占出席会议有效表决股份总数的99.3004％；反对34股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000％；弃权600，000股，占出席会议有效表决股份总数的0.6996％。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（集团）上海事务所徐晨律师为本次股东大会见证，意见为：公司 2008年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。出席本次股东大会人员资格均合法有效，公司本次年度股东大会是由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、国浩律师（集团）上海事务所关于上海实业发展股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书。

　　2009年6月26日，公司召开员工代表大会，推举吕清远先生、盛志豪先生担任公司第五届监事会员工监事。

　　吕清远，男，1956年出生，大学，工程师。历任中企房屋装修公司副经理、代经理，上实置业集团（上海）有限公司副总经理，本公司监事。现任上海实业开发有限公司总经理，上海上实南开地产有限公司总经理，本公司监事。

　　盛志豪，男，1955年出生，中共党员，大专，会计师，经济师。历任上海石化股份有限公司公用事业部计划财务科科长、上海石化股份有限公司水厂财务科科长、上海石化水务有限公司财务部主任，上海实业东滩投资开发（集团）有限公司财务部副总经理，本公司监事。现任本公司审计部总经理，本公司监事。

　　特此公告。

　　上海实业发展股份有限公司

　　二○○九年六月三十日

　　证券代码：600748股票简称：上实发展公告编号：临2009-12

　　上海实业发展股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第五届董事会第一次会议于2009年6月29日下午在金钟广场20层多功能厅召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长陆申先生主持，采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：

　　一、关于选举公司董事长和副董事长的议案

　　全体董事一致同意选举陆申先生为公司第五届董事会董事长，选举季岗先生为公司第五届董事会副董事长。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　二、关于聘任公司总裁的议案

　　根据陆申董事长的提名，全体董事一致同意聘任季岗先生为公司总裁，任期为三年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　三、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　根据季岗总裁的提名，全体董事一致同意聘任唐钧先生、刘显奇先生为公司副总裁，聘任赵卫群女士为公司财务总监，任期为三年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　四、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

　　根据陆申董事长的提名，全体董事一致同意聘任阚兆森先生为公司董事会秘书，聘任陈英女士为公司证券事务代表，任期为三年。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　公司三名独立董事对以上聘任均表示同意。

　　五、关于调整董事会专业委员会成员的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　六、关于授权公司经营层投资审批权限的议案

　　本届董事会对公司经营层投资审批权限作如下授权规定：公司对外投资、出售及购买资产金额 (含单个项目累计金额)在公司净资产值5%（按每年年末经审计的净资产值计算）以下的（含本数）直接由公司总裁办公会议审议通过，经公司董事长审批，由公司总裁签批后，按公司规定程序执行。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海实业发展股份有限公司董事会

　　二○○九年六月三十日

　　附件：

　　季岗，男，1957年10月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任闸北区服务公司副书记、副经理，中亚饭店总经理，上海不夜城服务有限公司董事长、总经理，闸北区人民政府商委、经委主任，上海实业东滩投资开发（集团）有限公司副总裁，上海上实城市发展投资有限公司总裁，上实地产板块副总裁，上实投资（香港）有限公司执行董事、总裁，香港天厨有限公司总经理、副董事长，本公司总裁。现任本公司总裁。

　　唐钧，男，1967年出生，中共党员，工商管理硕士，高级审计师，注册会计师。曾任上海审计局主任科员，上海审计局外资处副处长，上海实业（集团）有限公司审计部总经理，上海实业控股有限公司执行董事，上海实业（集团）有限公司计财部副总经理。现任本公司党委副书记、副总裁。

　　刘显奇，男，1957年出生，中共党员，工商管理硕士，讲师。曾任上海浦东发展银行社会保险基金部科长，上海永银房地产有限公司董事、总经理，上海安联投资发展公司副总经理，上海明天广场有限公司董事、总经理，上海JW万豪酒店及行政公寓业主代表，上海上实南洋大酒店有限公司董事、总经理，上海四季酒店业主代表，上实地产助理总裁。现任泉州市上实投资发展有限公司董事长，上海海际房地产有限公司董事长，上海上实南开房地产营销有限公司董事长，本公司副总裁。

　　赵卫群，女，1963年出生，大学，高级会计师。曾任杭州商学院会计系讲师，福建三木集团股份有限公司总会计师，利嘉实业（福建）集团有限公司副总裁，利嘉（福建）股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，本公司财务总监。现任本公司财务总监。

　　阚兆森，男，1956年出生，中共党员，研究生。历任上钢三厂热轧薄板厂厂长办公室主任、企管办主任，上海浦东不锈薄板股份有限公司总经办主任、企管办主任、证券办主任、董事会秘书，本公司董事会秘书、董事会办公室主任、副总裁。现任本公司董事会秘书。

　　陈英，女，1971年出生，中共党员，法学硕士，取得证券经纪、证券发行与承销资格证书、董事会秘书资格证书。曾就职于联合证券有限责任公司、上海浦申实业有限公司、金信证券有限责任公司，2003年至今先后在本公司企业管理部、资本运营部、董事会办公室工作，2007年起任本公司证券事务代表。现任本公司证券事务代表。

　　证券代码：600748股票简称：上实发展公告编号：临2009-13

　　上海实业发展股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第五届监事会第一次会议于2009年6月29日下午在金钟广场20层多功能厅召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由监事长朱万毅先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了《关于选举公司监事长的议案》。

　　全体监事一致同意选举朱万毅先生为第五届监事会监事长。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海实业发展股份有限公司监事会

　　二○○九年六月三十日

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