证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2009－013

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．本次股东大会会议召开的时间为2009年6月29日上午10：00点，会议地点为四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室，本次股东大会的召集人为本公司董事会，会议由董事长闫清江先生主持，会议召开方式为现场投票。本次会议的相关程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数4人，代表股份数量129，284，046股，占公司有表决权股份总数的比例为49．02％。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会每项提案的表决方式为现场投票表决。会议各项提案的表决结果如下：

　　1、 审议通过《公司2008年度董事会工作报告》。

　　同意129，284，046股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　2、 审议通过《公司2008年度监事会工作报告》。

　　同意129，284，046股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　3、 审议通过《公司2008年年度报告及年报摘要》。

　　同意129，284，046股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　4、 审议通过《公司2008年度财务决算报告》。

　　同意129，284，046股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　5、审议通过公司2008年度利润分配预案；

　　同意129，278，046股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　6、审议通过《关于2008年度支付四川君和会计师事务所报酬及2009年度续聘的预案》

　　同意129，278，046股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　7、审议通过关于修订《公司章程》的议案

　　同意129，284，046股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　8、逐项审议通过公司董事会换届提名的议案

　　？ 审议通过闫清江先生出任公司第五届董事会董事

　　同意129，284，046股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　？ 审议通过旺堆先生出任公司第五届董事会董事

　　同意129，284，046股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　？ 审议通过岳志强先生出任公司第五届董事会董事

　　同意129，284，046股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　？ 审议通过王健先生出任公司第五届董事会董事

　　同意129，284，046股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　？ 审议通过魏晓刚先生出任公司第五届董事会董事

　　同意129，284，046股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　？ 审议通过刘琪先生出任公司第五届董事会董事

　　同意129，284，046股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　？ 审议通过周克清先生出任公司第五届董事会独立董事

　　同意129，284，046股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　？ 审议通过陈云川先生出任公司第五届董事会独立董事

　　同意129，284，046股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　9、逐项审议通过监事会换届提名的议案

　　？ 审议通过李春明先生出任公司第五届监事会监事

　　同意129，284，046股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　？ 审议通过徐帆女士出任公司第五届监事会监事

　　同意129，284，046股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：四川泰和泰律师事务所

　　2．律师姓名：刘静、刘丽君

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、规则及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2008年度报告正文及摘要

　　2、2008年度股东大会议案

　　3、《公司章程》

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　2009年6月29日

　　证券代码：000752证券简称：西藏发展公告编号：2009－014

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第一次会议于2009年6月29日下午14：00以现场会议方式在成都高升桥东路1号长城金融大厦六楼公司会议室召开，公司董事八人参加了会议，董事王健因工作原因未能亲自出席已委托董事刘琪代为参加会议行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定，会议由董事闫清江主持，会议讨论并通过了如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举闫清江先生为公司第五届董事会董事长。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举岳志强先生为公司第五届董事会副董事长。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过继续聘请于宏卫先生为公司总经理，岳志强先生为公司副总经理，魏哓刚先生为公司财务总监，马继刚为公司董事会秘书。【高管人员简历附后】。公司独立董事已对高级管理人员的任职资格发表了独立意见。

　　特此公告。

　　西藏银河科技发展股份有限公司董事会

　　2009年6月29日

　　董事长签字：

　　附：高层管理人员简历

　　于宏卫：男，汉族，生于1957年11月13日，大学文化，历任山东省计划委员会综合处副处长，西藏自治区计划经济委员会综合计划处副处长，四川省计划委员会综合计划处副处长，四川省证券监督管理办公室上市稽核处副处长、稽核处处长，中国证监会成都证管办稽查处负责人、期货处处长，中国证监会成都稽查局案件调查处处长、天富基金管理公司筹备小组副组长。现任本公司总经理。

　　除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　岳志强：男，汉族，生于1965年4月13日，大学文化，历任山东青岛机床厂经营副厂长、总工程师，青岛中欧啤酒饮料研究所所长，拉萨啤酒厂厂长，现任本公司副董事长，兼任西藏拉萨啤酒有限公司总经理、董事长。

　　除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　魏晓刚：男，汉族，生于1975年12月4日，大学文化，曾任职于北京百花集团公司、四川光大金联实业有限公司部门经理，现任公司董事、财务总监。

　　除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　马继刚：男，汉族，生于1973年5月16日，大学文化，曾任成都市大业期货经纪有限公司结算部经理，光大证券有限公司投资银行部项目经理，西藏银河科技发展股份有限公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

　　除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：000752证券简称：西藏发展公告编号：2009－015

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　西藏银河科技发展股份有限公司第五届监事会第一次会议于2009年6月29日以现场会议方式在成都高升桥东路1号长城金融大厦六楼公司会议室召开，公司第五届监事会监事4人参加了会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及监事会议事规则有关规定，会议由监事罗布次仁主持，本次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举罗布次仁先生为公司第五届监事会主席。

　　特此公告。

　　西藏银河科技发展股份有限公司监事会

　　2009年6月29日

　　监事会主席签字：

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