本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　☆本次会议无否决、修改、新增提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　东北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会于2009年6月29日10：30在吉林省长春市朝阳区永春镇长岭村长营高速12公里处自然村华山厅会议室召开，出席本次股东大会的股东代表共三人，所代表的有表决权的股份为814，200，000股，占公司股份总数的67．11％。

　　会议由公司董事会召集，由董事长孙熠嵩先生主持，公司董事、监事和高管人员列席本次会议，公司法律顾问出席并见证本次会议。

　　会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、及公司《章程》等法律法规的相关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、公司2008年度报告及其摘要；

　　2、公司2008年度财务决算报告；

　　3、公司2008年度利润分配预案；

　　4、2008年度董事会工作报告；

　　5、2008年度监事会工作报告；

　　6、公司2009年度董事会、监事会基金预算；

　　7、公司2009年度财务预算报告；

　　8、关于修改《公司章程》的议案；

　　9、关于对2007年度报表进行更正的议案。

　　以上九项议案的表决结果相同，具体如下：

　　同意：814，200，000股，占出席会议有表决权股份的100％

　　反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的0％

　　弃权： 0 股，占出席会议有表决权股份的0％

　　（以上议案内容已于2009年6月5日、6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。

　　三、律师见证情况

　　公司法律顾问北京市星河律师事务所袁胜华、章彦律师为本次股东大会出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司《章程》的规定；本次大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2008年度股东大会决议

　　2、公司2008年度股东大会法律意见书

　　特此公告

　　东北高速公路股份有限公司董事会

　　2009年6月29日

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