本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁西化工集团股份有限公司2008年度权益分派方案已获 2009 年 05月15日召开的 2008年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　本公司 2008 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1，046，233，328 股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0．9元）。

　　二、股权登记日与除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2009 年07月 07 日；

　　除息日为：2009年 07 月 08 日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止 2009年 07 月 07日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2009 年 07 月08 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下股东的股息由本公司自行派发：

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　　五、咨询机构：

　　咨询地址：山东东阿县化工工业园公司董事会办公室

　　咨询联系人： 陶广强

　　咨询电话：0635－3481198

　　传真电话：0635－3481044

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　二00九年六月三十日

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