本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈工大首创科技股份有限公司于2009年6月18日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第六届董事会第八次会议的通知。2009年6月29日会议在浙江省宁波市联谊宾馆召开。应出席会议董事9人，实际出席9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，一致通过如下议案：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司受让西安市商业银行股份有限公司股权的议案；

　　经公司2008年第一次临时股东大会（总第二十五次股东大会）审议批准并授权公司董事会继续增持西安市商业银行股份有限公司（以下简称“西安商行”）股权，累计总额不超过6000万股。

　　截至目前，经中国银行业监督管理委员会陕西监管局陕银监复 ［2008］54号文核准，公司已经取得西安商行37，612，216股，占其总股本的2．23％；经中国银行业监督管理委员会陕西监管局陕银监复 ［2009］17号文核准，同意公司受让陕西新桃花源旅游经贸有限责任公司持有的西安商行2200万股股份，上述股份完成过户手续后，公司共持有西安商行59，612，216股，占其总股本的3．54％。

　　上述公司参股西安商行事宜，已经公司第五届董事会第二十次会议、第二十三次会议及公司2008年第一次临时股东大会审议通过。相关决议公告内容详见公司刊登在2007年9月18日、2007年12月19日及2008年1月8日《中国证券报》、《上海证券报》上的临时公告。

　　除此之外，公司董事会批准公司再受让西安市商业银行股份有限公司5000万元以内的股份。具体进展情况公司将依据有关规定在日后予以及时对外披露。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于增加公司内部控制度的提案；

　　批准在原公司内部控制制度中增加两项内控制度，一是内部控制制度第36号——劳动合同管理制度；二是内部控制制度第37号——安全管理制度。（具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的工大首创内部控制制度2009年6月29日修订）

　　特此公告。

　　哈工大首创科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年六月二十九日

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