股票简称：友谊股份友谊B股

　　证券代码： 600827900923编号：临2009-009

　　上海友谊集团股份有限公司

　　2008年利润分配实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股现金红利：A股税前0.05元、税后0.045元；B股0.007318美元

　　●每股转增股本比例：每股转增股数0.1股、每10股转增股数1股

　　● 股权登记日：A股2009年7月2日、B股2009年7月7日（B股最后交易日为2009年7月2日）

　　● 除权除息日：2009年7月3日

　　● 新增可流通股份上市流通日：A股2009年7月6日、B股2009年7月9日

　　● 现金红利发放日：A股2009年7月9日、B股2009年7月15日

　　一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

　　上海友谊集团股份有限公司2008年度利润分配方案已经2009年5月26日公司第十六次股东大会表决通过。

　　二、分配、转增股本方案

　　1、发放年度：2008年年度

　　2、分配方案：本次分配以429，196，765股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），B股以本公司股东大会决议后第一个营业日2009年5月27日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价1:6.8324折算成美元派发，扣税后每10股派发现金红利0.45元。转增1股，实施后总股本为472，116，442股，增加42，919，677股。

　　3、分派对象：截止2009年7月2日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东，及截止2009年7月7日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体B股股东。

　　三、实施日期

　　1、股权登记日：A股2009年7月2日、B股2009年7月7日（B股最后交易日为2009年7月2日）

　　2、除权除息日：2009年7月3日

　　3、新增可流通股份上市流通日：A股2009年7月6日、B股2009年7月9日

　　4、现金红利发放日：A股2009年7月9日、B股2009年7月15日

　　四、分红、转增股本实施办法

　　1、本公司将流通股股东应分现金红利足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行帐户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将通过结算系统在发放日之前的第一个交易日将已办理全面指定交易的投资者的现金红利款划付给其指定的证券公司。

　　2、未办理全面指定交易的投资者的红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理完毕全面指定交易后的第二个交易日即可在指定的证券公司领取红利。

　　3、有限售条件的国家股、国有法人股股东的红利由公司直接派发。

　　五、股本变化情况表单位：股

　　本次变动前

　　本次变动增减（＋，－）

　　本次变动后

　　发行新股

　　送股

　　公积金转股

　　其他

　　小计

　　数量

　　比例(%)

　　数量

　　比例(%)

　　一、有限售条件股份

　　1、国家持股

　　25，429，828

　　5.92

　　2，542，983

　　2，542，983

　　27，972，811

　　5.92

　　2、国有法人持股

　　89，928，385

　　20.95

　　8，992，839

　　8，992，839

　　98，921，224

　　20.95

　　3、其他内资持股

　　其中：

　　境内法人持股

　　境内自然人持股

　　4、外资持股

　　其中：

　　境外法人持股

　　境外自然人持股

　　有限售条件股份合计

　　115，358，213

　　26.87

　　11，535，822

　　11，535，822

　　126，894，035

　　26.87

　　二、无限售条件流通股份

　　1、人民币普通股

　　150，458，373

　　35.06

　　15，045，837

　　15，045，837

　　165，504，210

　　35.06

　　2、境内上市的外资股

　　163，380，179

　　38.07

　　16，338，018

　　16，338，018

　　179，718，197

　　38.07

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　无限售条件流通股份合计

　　313，838，552

　　73.13

　　31，383，855

　　31，383，855

　　345，222，407

　　73.13

　　三、股份总数

　　429，196，765

　　100

　　42，919，677

　　42，919，677

　　472，116，442

　　100

　　六、实施送转股方案后，按新股本472，116，442股摊薄计2008年年度每股收益为0.296元。

　　七、有关咨询办法

　　1、咨询部门：上海友谊集团股份有限公司证券事务办公室

　　2、联系地址：上海市浦东新区商城路518号10楼

　　3、联系电话：021-58799358，021-58883100*3012

　　4、传真：021-58793834

　　八、备查文件

　　公司第十六次股东大会（2008年年会）决议

　　上海友谊集团股份有限公司

　　董事会

　　日期：2009年6月29日

　　股票简称：友谊股份 友谊B股

　　证券代码： 600827900923编号：临2009-010

　　上海友谊集团股份有限公司关于

　　控股子公司股权收购事项的提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司控股子公司联华超市股份有限公司（以下简称“联华超市”）为进一步扩大该公司在集中发展区域的市场影响力，加快企业的发展，经2009年6月25日的第三届董事会第六次会议审议通过，联华超市及其下属子公司上海联华超市发展有限公司（以下简称“联华超市发展”），与本公司实际控制人百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）及其下属子公司百联置业有限公司（以下简称“百联置业”）签订股权转让协议，收购百联集团及百联置业持有的华联超市股份有限公司（以下简称“华联超市”）100%股权，其中：拟由联华超市受让百联集团持有的华联超市99.4%的股权，由联华超市发展受让百联置业持有的华联超市0.6%的股权，本次交易的具体商业条款如下：

　　1、收购基准日：2008年12月31日。

　　2、收购价格：根据2008年12月31日华联超市经审计净资产，参考目前中国内地及香港市场的平均估值水平，联华超市受让99.4%股权价款为人民币488，831，631.05元，联华超市发展受让0.6%股权价款为人民币2，950，693.95元。

　　3、过渡时期盈亏承担：从2009年7月1日起至有关交易完成日止，华联超市的盈利或亏损由受让方享有或承担。

　　4、付款方式：双方按签订的股权转让协议约定执行。

　　本次交易完成后，联华超市及其子公司联华超市发展将合计持有华联超市100%股权。

　　华联超市于2006年注册成立，注册资本为人民币300，000，000元。华联超市的主要业务为经营连锁超市。华联超市截止2008年12月31日经审计的净资产为257，493，180.25元；截止2007年12月31日及2008年12月31日的合并应收纯利（除税及非经常项目前）分别为10，721，609.09元及57，459，933.25元；截止2007年12月31日及2008年12月31日的合并应收纯利（除税及非经常项目后）分别为9，144，064.12元及34，928，526.89元。截止2007年12月31日及2008年12月31日的合并归属于母公司所有者的净利润分别为9，290，145.65元及32，829，427.05元。本次股权收购总收购价格为491，782，325元。益华证券为本次关联交易出具了独立财务顾问报告。

　　联华超市已于2003年6月在香港联交所上市，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则规定，本次收购事项将构成关联交易，根据本次交易涉及的资产规模，该事项须提交联华超市股东大会审议，关联董事和关联股东将回避投票表决，本公司作为关联股东将回避投票表决。根据上海证券交易所上市规则有关关联交易的规定，本公司已获准豁免控股子公司关联交易的股东大会审议程序，本公司将与联华超市同步履行信息披露义务。

　　本次股权转让事项须经联华超市股东大会审议通过，并获得政府有关部门审核批准后方可生效。

　　投资者欲了解联华超市与百联集团股权转让关联交易的详情，请查阅联华超市（HK0980）2009年6月29日刊登在香港联交所网站及联华超市网站的相关公告。

　　上海友谊集团股份有限公司

　　董事会

　　2009年6月29日

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