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吉林成城集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2009年06月29日 03:00 中国证券网-上海证券报

　　证券代码：600247证券简称：成城股份编号：2009-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　◆ 议案1-3、11-17关联股东深圳市中技实业（集团）有限公司回避表决。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2009年6月25日上午9：30

　　网络投票时间为：2009年6月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座21层

　　3、会议召集：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　5、现场会议主持人：董事长成卫文女士

　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计817人，代表股份137627886股，占公司总股本的40.91％。出席现场会议并投票的股东及股东代表422人，代表股份93241279股，占公司有表决权股份总数的27.71%；参加网络投票的社会公众股股东395人，代表股份44386607股，占公司有表决权股份总数的13.19%。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　三、议案审议情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决形式审议通过了以下议案：

　　1、《关于公司符合发行股份购买资产的相关法律、法规规定的议案》

　　73171685股同意，占出席股东所持有表决权股份的68.14％，29359682股反对，占出席股东所持有表决权股份的27.34 %，4846468股弃权，占出席股东所持有表决权股份的4.52%。

　　网络投票结果为：10180457股同意，占出席股东所持有表决权股份的9.48％，29359682股反对，占出席股东所持有表决权股份的27.34 %，4846468股弃权，占出席股东所持有表决权股份的4.52%。

　　现场投票结果为：62991228股同意，占出席股东所持有表决权股份的58.66％，0股反对，占出席股东所持有表决权股份的0%，0股弃权，占出席股东所持有表决权股份的0%。

　　2、《关于提请股东大会批准深圳市中技实业（集团）有限公司免于以要约方式增持股份的议案》

　　72523605股同意，占出席股东所持有表决权股份的67.54％，29430882股反对，占出席股东所持有表决权股份的27.41%，5423348股弃权，占出席股东所持有表决权股份的5.05 %。

　　网络投票结果为：9532377股同意，占出席股东所持有表决权股份的8.88％，29430882股反对，占出席股东所持有表决权股份的27.41 %，5423348股弃权，占出席股东所持有表决权股份的5.05 %。

　　现场投票结果为：62991228股同意，占出席股东所持有表决权股份的58.66％，0股反对，占出席股东所持有表决权股份的0 %，0股弃权，占出席股东所持有表决权股份的0%。

　　3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产相关事宜的议案》

　　72615305股同意，占出席股东所持有表决权股份的67.63％，29403782股反对，占出席股东所持有表决权股份的27.38 %，5358748股弃权，占出席股东所持有表决权股份的4.99 %。

　　网络投票结果为：9624077股同意，占出席股东所持有表决权股份的8.96％，29403782股反对，占出席股东所持有表决权股份的27.38%，5358748股弃权，占出席股东所持有表决权股份的4.99 %。

　　现场投票结果为：62991228股同意，占出席股东所持有表决权股份的58.67％，0股反对，占出席股东所持有表决权股份的0 %，0股弃权，占出席股东所持有表决权股份的0%。

　　4、《2008年度报告及摘要》

　　102785202股同意，占出席股东所持有表决权股份的74.68％，2793742股反对，占出席股东所持有表决权股份的2.03 %，32048942股弃权，占出席股东所持有表决权股份的23.29%。

　　网络投票结果为：9745123股同意，占出席股东所持有表决权股份的7.08％，2713742股反对，占出席股东所持有表决权股份的1.97%，31927742股弃权，占出席股东所持有表决权股份的23.2 %。

　　现场投票结果为：93040079股同意，占出席股东所持有表决权股份的67.6％，80000股反对，占出席股东所持有表决权股份的0.06 %，121200股弃权，占出席股东所持有表决权股份的0.09%。

　　5、《关于修改公司章程的议案》

　　102402302股同意，占出席股东所持有表决权股份的74.41％，2713742股反对，占出席股东所持有表决权股份的1.97 %，32511842股弃权，占出席股东所持有表决权股份的23.62%。

　　网络投票结果为：9491623股同意，占出席股东所持有表决权股份的6.9％，2713742股反对，占出席股东所持有表决权股份的1.97 %，32181242股弃权，占出席股东所持有表决权股份的23.38 %。

　　现场投票结果为：92910679股同意，占出席股东所持有表决权股份的67.51％，0股反对，占出席股东所持有表决权股份的0 %，330600股弃权，占出席股东所持有表决权股份的0.24%。

　　6、《2008年度董事会工作报告》

　　102376202股同意，占出席股东所持有表决权股份的74.39％，2713742股反对，占出席股东所持有表决权股份的1.97%，32537942股弃权，占出席股东所持有表决权股份的23.64%。

　　网络投票结果为：9465523股同意，占出席股东所持有表决权股份的6.88％，2713742股反对，占出席股东所持有表决权股份的1.97%，32207342股弃权，占出席股东所持有表决权股份的23.4 %。

　　7、《2008年度监事会工作报告》

　　102487102股同意，占出席股东所持有表决权股份的74.47％，2598442股反对，占出席股东所持有表决权股份的1.89 %，32542342股弃权，占出席股东所持有表决权股份的23.64 %。

　　网络投票结果为：9439923股同意，占出席股东所持有表决权股份的6.86％，2598442股反对，占出席股东所持有表决权股份的1.89%，32348242股弃权，占出席股东所持有表决权股份的23.5 %。

　　现场投票结果为：93047179股同意，占出席股东所持有表决权股份的67.61％，0股反对，占出席股东所持有表决权股份的0 %，194100股弃权，占出席股东所持有表决权股份的0.14 %。

　　8、《2008年度财务决算报告》

　　102418002股同意，占出席股东所持有表决权股份的74.42％，2663142股反对，占出席股东所持有表决权股份的1.94%，32546742股弃权，占出席股东所持有表决权股份的23.64 %。

　　网络投票结果为：9450823 股同意，占出席股东所持有表决权股份的8.8％，2598442股反对，占出席股东所持有表决权股份的1.89%，32337342股弃权，占出席股东所持有表决权股份的23.5 %。

　　现场投票结果为：92967179股同意，占出席股东所持有表决权股份的65.62％，64700股反对，占出席股东所持有表决权股份的0.05 %，209400股弃权，占出席股东所持有表决权股份的0.14 %。

　　9、《2008年度利润分配议案》

　　102177402股同意，占出席股东所持有表决权股份的74.24％，3214442股反对，占出席股东所持有表决权股份的2.34 %，32236042股弃权，占出席股东所持有表决权股份的23.42 %。

　　网络投票结果为：8936123股同意，占出席股东所持有表决权股份的6.49％，3214442股反对，占出席股东所持有表决权股份的2.34 %，32236042股弃权，占出席股东所持有表决权股份的23.42%。

　　现场投票结果为：93241279股同意，占出席股东所持有表决权股份的67.75％，0股反对，占出席股东所持有表决权股份的0 %，0股弃权，占出席股东所持有表决权股份的0%。

　　10、《2008年审计报酬及聘任会计师事务所议案》

　　102694602股同意，占出席股东所持有表决权股份的74.62％，2607142股反对，占出席股东所持有表决权股份的1.89%，32326142股弃权，占出席股东所持有表决权股份的23.49%。

　　网络投票结果为：9453323股同意，占出席股东所持有表决权股份的6.87％，2607142股反对，占出席股东所持有表决权股份的1.89 %，32326142股弃权，占出席股东所持有表决权股份的23.49 %。

　　11、《关于公司向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）的修订议案》(逐项审议)

　　11.1发行方式

　　73971706股同意，占出席股东所持有表决权股份的68.89％，30048897股反对，占出席股东所持有表决权股份的27.98%，3357232股弃权，占出席股东所持有表决权股份的3.13 %。

　　网络投票结果为：10980478股同意，占出席股东所持有表决权股份的10.23％，30048897股反对，占出席股东所持有表决权股份的27.98 %，3357232股弃权，占出席股东所持有表决权股份的3.13 %。

　　11.2发行股票的种类和面值

　　73316606 股同意，占出席股东所持有表决权股份的68.28％，29853997股反对，占出席股东所持有表决权股份的27.80 %，4207232股弃权，占出席股东所持有表决权股份的3.92%。

　　网络投票结果为：10325378股同意，占出席股东所持有表决权股份的9.62 ％，29853997股反对，占出席股东所持有表决权股份的27.80 %，4207232股弃权，占出席股东所持有表决权股份的3.92 %。

　　11.3发行股份购买的资产

　　73093706股同意，占出席股东所持有表决权股份的68.07％，30611396股反对，占出席股东所持有表决权股份的28.51%，3672733股弃权，占出席股东所持有表决权股份的3.42 %。

　　网络投票结果为：10102478股同意，占出席股东所持有表决权股份的9.41％，30611396股反对，占出席股东所持有表决权股份的28.51%，3672733股弃权，占出席股东所持有表决权股份的3.42 %。

　　11.4发行对象和认购方式

　　73093706股同意，占出席股东所持有表决权股份的68.07 ％，30611396股反对，占出席股东所持有表决权股份的28.51 %，3672733股弃权，占出席股东所持有表决权股份的3.42 %。

　　11.5发行价格和定价方式

　　72352606股同意，占出席股东所持有表决权股份的67.38％，32952965股反对，占出席股东所持有表决权股份的30.69%，2072264股弃权，占出席股东所持有表决权股份的1.93 %。

　　网络投票结果为：9361378股同意，占出席股东所持有表决权股份的8.72％，32952965股反对，占出席股东所持有表决权股份的30.69 %，2072264股弃权，占出席股东所持有表决权股份的1.93%。

　　11.6发行数量

　　72492006股同意，占出席股东所持有表决权股份的67.51％，32244965股反对，占出席股东所持有表决权股份的30.03%，2640864股弃权，占出席股东所持有表决权股份的2.46%。

　　网络投票结果为：9500778股同意，占出席股东所持有表决权股份的8.85％，32244965股反对，占出席股东所持有表决权股份的30.03%，2640864股弃权，占出席股东所持有表决权股份的2.46 %。

　　11.7定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整

　　72569006股同意，占出席股东所持有表决权股份的67.58％，30643097 股反对，占出席股东所持有表决权股份的28.54%，4165732股弃权，占出席股东所持有表决权股份的3.88 %。

　　网络投票结果为：9577778股同意，占出席股东所持有表决权股份的8.92％，30643097股反对，占出席股东所持有表决权股份的28.54 %，4165732股弃权，占出席股东所持有表决权股份的3.88 %。

　　11.8本次发行股份的限售期及上市安排

　　73109706股同意，占出席股东所持有表决权股份的68.09％，30051897股反对，占出席股东所持有表决权股份的27.99%，4216232股弃权，占出席股东所持有表决权股份的3.92 %。

　　网络投票结果为：10118478股同意，占出席股东所持有表决权股份的9.43％，30051897股反对，占出席股东所持有表决权股份的27.99 %，4216232股弃权，占出席股东所持有表决权股份的3.92 %。

　　11.9标的资产自审计和评估基准日至交割完成日的期间损益安排

　　72593006股同意，占出席股东所持有表决权股份的67.61％，30565597股反对，占出席股东所持有表决权股份的28.47 %，4219232股弃权，占出席股东所持有表决权股份的3.92 %。

　　网络投票结果为：9601778股同意，占出席股东所持有表决权股份的8.95％，30565597股反对，占出席股东所持有表决权股份的28.47 %，4219232股弃权，占出席股东所持有表决权股份的3.92 %。

　　11.10本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的方案

　　72563406股同意，占出席股东所持有表决权股份的67.58％，30601897股反对，占出席股东所持有表决权股份的28.50%，4212532股弃权，占出席股东所持有表决权股份的3.92 %。

　　网络投票结果为：9572178股同意，占出席股东所持有表决权股份的8.91％，30601897股反对，占出席股东所持有表决权股份的28.50%，4212532股弃权，占出席股东所持有表决权股份的3.92 %。

　　现场投票结果为：62991228股同意，占出席股东所持有表决权股份的58.67％，0股反对，占出席股东所持有表决权股份的0%，0股弃权，占出席股东所持有表决权股份的0%。

　　11.11本次发行决议有效期

　　73084706股同意，占出席股东所持有表决权股份的68.06％，30076897股反对，占出席股东所持有表决权股份的28.01%，4216232股弃权，占出席股东所持有表决权股份的3.93%。

　　网络投票结果为：10093478股同意，占出席股东所持有表决权股份的9.40％，30076897股反对，占出席股东所持有表决权股份的28.01 %，4216232股弃权，占出席股东所持有表决权股份的3.93 %。

　　12、《关于公司本次重组涉及重大关联交易的修订议案》

　　72058705股同意，占出席股东所持有表决权股份的67.11％，29956782股反对，占出席股东所持有表决权股份的27.90 %，5362348股弃权，占出席股东所持有表决权股份的4.99 %。

　　网络投票结果为：9067477股同意，占出席股东所持有表决权股份的8.45％，29956782股反对，占出席股东所持有表决权股份的27.90%，5362348股弃权，占出席股东所持有表决权股份的4.99 %。

　　13、《关于吉林成城集团股份有限公司与深圳市中技实业（集团）有限公司签订附生效条件的<非公开发行股份购买资产协议>的议案》

　　72273906股同意，占出席股东所持有表决权股份的|67.31％，28938282股反对，占出席股东所持有表决权股份的26.95%，6165647股弃权，占出席股东所持有表决权股份的5.74%。

　　网络投票结果为：9282678股同意，占出席股东所持有表决权股份的8.65％，28938282股反对，占出席股东所持有表决权股份的26.95%，6165647股弃权，占出席股东所持有表决权股份的5.74 %。

　　14、《<吉林成城集团股份有限公司向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》

　　71730305股同意，占出席股东所持有表决权股份的66.80％，28911182股反对，占出席股东所持有表决权股份的26.92%，6736348股弃权，占出席股东所持有表决权股份的6.28 %。

　　网络投票结果为：8739077股同意，占出席股东所持有表决权股份的8.14％，28911182股反对，占出席股东所持有表决权股份的26.92%，6736348股弃权，占出席股东所持有表决权股份的6.28 %。

　　15、《关于批准本次交易涉及的相关财务报告及盈利预测报告的议案》

　　71780005股同意，占出席股东所持有表决权股份的66.85％，28900082股反对，占出席股东所持有表决权股份的26.91%，6697748股弃权，占出席股东所持有表决权股份的6.24 %。

　　网络投票结果为：8788777股同意，占出席股东所持有表决权股份的8.19％，28900082股反对，占出席股东所持有表决权股份的26.91%，6697748股弃权，占出席股东所持有表决权股份的6.24 %。

　　16、《关于对本次交易涉及资产评估相关问题发表意见的议案》

　　71587551股同意，占出席股东所持有表决权股份的66.67％，29003405股反对，占出席股东所持有表决权股份的27.01%，6786879股弃权，占出席股东所持有表决权股份的6.32%。

　　网络投票结果为：8596323股同意，占出席股东所持有表决权股份的8.01％，29003405股反对，占出席股东所持有表决权股份的27.01%，6786879股弃权，占出席股东所持有表决权股份的6.32 %。

　　17、《关于公司与深圳中技实业（集团）有限公司签署﹤业绩补偿协议﹥的议案》

　　72137806股同意，占出席股东所持有表决权股份的67.18％，28908982股反对，占出席股东所持有表决权股份的26.92%，6331047股弃权，占出席股东所持有表决权股份的5.90%。

　　网络投票结果为：9146578股同意，占出席股东所持有表决权股份的8.52％，28908982股反对，占出席股东所持有表决权股份的26.92%，6331047股弃权，占出席股东所持有表决权股份的5.90%。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经广东中矩律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。（详见公司2009年6月29日在上海证券交易所网站披露的法律意见书）。

　　特此公告

　　吉林成城集团股份有限公司董事会

　　二○○九年六月二十六日

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