证券代码：002235证券简称：安妮股份公告编号： 2009－023

　　厦门安妮股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于二ＯＯ九年六月二十六日九时在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开第一届董事会第十九次会议。本次会议由董事长张杰先生召集和主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名，本次会议采用通信表决方式，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向安妮（香港）有限公司提供担保的议案》，具体如下：

　　1、安妮（香港）有限公司向厦门国际银行申请的综合额度为80万美元（548万元人民币），内容包括流动资金贷款、开立信用证、存单质押等。

　　2、额度的条件为厦门安妮股份有限公司为其全资子公司安妮（香港）有限公司在厦门国际银行提供总额为80万美元（548万元人民币）的担保。

　　具体详见《厦门安妮股份有限公司对外担保公告》，公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年6月26日

　　证券代码：002235证券简称：安妮股份 公告编号： 2009－024

　　厦门安妮股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于向安妮（香港）有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司安妮（香港）有限公司（以下简称“香港安妮”）拟向厦门国际银行申请综合额度80万美元（548万元人民币）提供担保。

　　本次担保方式为存单质押保证。

　　二、 被担保人基本情况

　　被担保人名称：安妮（香港）有限公司

　　成立日期：2008 年9月

　　注册地点：香港

　　注资资本：10万美元

　　法定代表人：张杰

　　经营范围：纸制品贸易

　　与本公司关系：系本公司全资子公司。2009年，公司第一届董事会第四次会议通过成立安妮（香港）有限公司的议案。截止2008 年12 月31 日，香港安妮的资产总额为676，997．00元，负债0．00元，所有者权益676，997．00万元，营业收入0．00元，净利润－6，213元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：存单质押担保

　　2、担保期限：自2009 年06月起至2010年12月止。在额度有效期终止时，未使用的额度自动失效。

　　3、担保金额：80万美元（548万元人民币）。

　　四、董事会意见

　　公司为香港安妮提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120 号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。

　　公司独立董事认为：公司为香港安妮80万美元（548万元人民币）银行综合额度提供担保，该公司具有较强的盈利能力，自身完全能够偿还所借银行贷款，足以保障上市公司的利益。上述担保是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

　　五、累计对外担保数量

　　本次担保后公司及公司控股子公司累计对外担保金额为人民币2，148 万元，占公司最近一期经审计净资产的4．73％，均为对全资子公司的担保。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年6月26日

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