证券代码：200152证券简称：山航Ｂ公告编号：2009－13

　　山东航空股份有限公司

　　2008年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　　山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）2008年年度股东大会于2009年6月26日9：00在山东航空大厦31楼会议室召开。本次股东大会的会议通知刊登于2009年6月3日《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》。出席本次股东大会的股东及经股东授权的股东代理人共6人，代表公司股份259，851，000股；山东华鲁集团有限公司授权董事会办公室按其投票意向代为表决，代表公司股份199，000股，以上股份合计260，050，000股，占公司有表决权股份总数的65．0125％：其中国有法人股259，801，000股，占公司股份总数的64．95％；境内法人股199，000股，占公司股份总数的0．05％；境内上市外资股（Ｂ股）50000股，占公司股份总数的0．0125％。

　　会议由董事长张幸福先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议采取记名投票表决方式，经逐项表决，形成如下决议：

　　一、审议《山东航空股份有限公司2008年董事会工作报告》；

　　同意260，050，000股（其中内资股260，000，000 股，Ｂ股50，000股），占到会有效表决股数的100％；

　　弃权0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占到会有效表决股数的0％；

　　否决0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占到会有效表决股数的0％。

　　二、审议《山东航空股份有限公司2008年监事会工作报告》；

　　同意260，050，000股（其中内资股260，000，000 股，Ｂ股50，000股），占到会有效表决股数的100％；

　　弃权0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占到会有效表决股数的0％；

　　否决0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占到会有效表决股数的0％。

　　三、审议《山东航空股份有限公司2008年年度报告》；

　　同意260，050，000股（其中内资股260，000，000 股，Ｂ股50，000股），占到会有效表决股数的100％；

　　弃权0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占到会有效表决股数的0％；

　　否决0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占到会有效表决股数的0％。

　　四、审议《山东航空股份有限公司2008年财务决算报告》；

　　同意260，050，000股（其中内资股260，000，000 股，Ｂ股50，000股），占到会有效表决股数的100％；

　　弃权0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占到会有效表决股数的0％；

　　否决0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占到会有效表决股数的0％。

　　五、审议《山东航空股份有限公司2008年利润分配方案》；

　　同意260，000，000股（其中内资股260，000，000 股，Ｂ股0股），占到会有效表决股数的99．9875％；

　　弃权50，000股（其中内资股0股，Ｂ股50，000股），占到会有效表决股数的0．0125％；

　　否决0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占到会有效表决股数的0％。

　　六、审议《山东航空股份有限公司董事会换届选举的议案》；

　　会议选举张幸福先生、冯刚先生、曾国强先生、苏中民先生、寇尊宪先生、王洁明女士、肖烽先生、王明远先生为公司第四届董事会董事；选举魏锦才先生、李淳先生、屈文洲先生为第四届董事会独立董事。其中：

　　张幸福先生得260，050，000票；冯刚先生得260，050，000票；

　　曾国强先生得260，050，000票；苏中民先生得260，050，000票；

　　寇尊宪先生得260，050，000票；王洁明女士得260，050，000票；

　　肖烽先生得260，050，000票；王明远先生得260，050，000票；

　　魏锦才先生得260，050，000票；李淳先生得260，050，000票；

　　屈文洲先生得260，050，000票。

　　以上人选得票数均占到会有效表决股数的100％。

　　七、审议《山东航空股份有限公司监事会换届选举的议案》；

　　会议选举王福柱先生、薛瑞涛先生、张恺先生为公司第四届监事会监事，其中：

　　王福柱先生得260，050，000票；薛瑞涛先生得260，050，000票；

　　张恺先生得260，050，000票。

　　以上人选得票数均占到会有效表决股数的100％。

　　以上三位监事与公司职工代表大会选举的两名职工代表监事苗留斌先生、周巧燕女士共同组成公司第四届监事会。

　　八、审议《关于增加山东航空股份有限公司经营范围的议案》；

　　同意260，050，000股（其中内资股260，000，000 股，Ｂ股50，000股），占到会有效表决股数的100％；

　　弃权0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占到会有效表决股数的0％；

　　否决0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占到会有效表决股数的0％。

　　九、审议《关于修改＜山东航空股份有限公司章程＞的议案》；

　　同意260，050，000股（其中内资股260，000，000 股，Ｂ股50，000股），占到会有效表决股数的100％；

　　弃权0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占到会有效表决股数的0％；

　　否决0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占到会有效表决股数的0％。

　　十、审议《关于2009年度日常关联交易的议案》；

　　该议案属于关联交易，按关联方分项表决结果如下：

　　1、山东太古飞机工程有限公司

　　同意92，046，000股（其中内资股91，996，000股，Ｂ股50，000股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；

　　弃权0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；

　　否决0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。

　　2、山东翔宇航空技术服务有限公司

　　同意92，046，000股（其中内资股91，996，000股，Ｂ股50，000股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；

　　弃权0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；

　　否决0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。

　　3、青岛飞圣国际航空技术培训有限公司

　　同意92，046，000股（其中内资股91，996，000股，Ｂ股50，000股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；

　　弃权0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；

　　否决0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。

　　4、山东国际航空培训有限公司

　　同意92，046，000股（其中内资股91，996，000股，Ｂ股50，000股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；

　　弃权0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；

　　否决0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。

　　5、山东航空集团有限公司

　　同意92，046，000股（其中内资股91，996，000股，Ｂ股50，000股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；

　　弃权0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；

　　否决0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。

　　以上5项关联股东山东航空集团有限公司回避了表决。

　　6、中国国际航空股份有限公司

　　同意168，850，000股（其中内资股168，800，000股，Ｂ股50，000股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100％；

　　弃权0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％；

　　否决0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0％。

　　该项关联股东中国国际航空股份有限公司回避了表决。

　　十一、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

　　同意260，050，000股（其中内资股260，000，000 股，Ｂ股50，000股），占到会有效表决股数的100％；

　　弃权0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占到会有效表决股数的0％；

　　否决0股（其中内资股0股，Ｂ股0股），占到会有效表决股数的0％。

　　本次股东大会经德衡律师集团（济南）事务所郭永强律师现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次大会的人员资格合法、有效；表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

　　特此公告

　　山东航空股份有限公司董事会

　　2009年6月26日

　　备查文件目录：

　　1、山东航空股份有限公司2008年年度股东大会决议。

　　2、德衡律师集团（济南）事务所关于山东航空股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书。

　　附：职工代表监事简历

　　苗留斌先生，1971年2月出生，汉族，山东菏泽人，1990年8月参加工作，中共党员，本科学历。1994年8月进入山东航空公司工作，先后任飞航部飞行二中队副中队长兼任培训部训练处副处长、六中队中队长、飞行一大队副大队长、飞行一大队大队长，现任山东航空股份有限公司飞行部总经理。

　　周巧燕女士，1975年1月出生，汉族，山东聊城人，1994年10月参加工作，中共党员，最高学历为本科。历任山东航空股份有限公司乘务中队副中队长、乘务保卫中队副中队长、青岛乘务中队队长、客舱部副部长兼青岛乘务中队长，现任山东航空股份有限公司客舱服务部副总经理。

　　证券代码：200152证券简称：山航Ｂ公告编号：2009－14

　　山东航空股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2009年6月26日10：50在山航大厦会议室举行，会议通知于6月15日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事11人，实到

　　9人，董事冯刚先生因公出国未能出席会议，董事王洁明女士因公出差授权董事寇尊宪先生代为表决，公司监事和高管人员列席会议。会议由张幸福先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

　　会议审议并通过如下决议：

　　1、《关于选举山东航空股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

　　董事会选举张幸福先生为公司第四届董事会董事长，选举冯刚先生为副董事长，任期三年，至第四届董事会任期届满。

　　同意10人，弃权1人，反对0人。

　　2、《关于山东航空股份有限公司成立第四届董事会各专门委员会及委员人选的议案》

　　根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会设立战略与提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会均由3名成员组成，由独立董事担任召集人，委员全部由董事担任。各专业委员会及委员人选如下：

　　（1）战略与提名委员会召集人：李淳委员：冯刚、魏锦才

　　（2）审计委员会召集人：屈文洲委员：肖烽、李淳

　　（3）薪酬与考核委员会召集人：魏锦才 委员：张幸福、屈文洲

　　各委员会职责按照《公司章程》执行。

　　同意10人，弃权1人，反对0人。

　　3、《关于山东航空股份有限公司聘任总经理、董事会秘书的议案》

　　经董事长张幸福先生提名，董事会聘任曾国强先生为公司总经理，董钱堂先生为董事会秘书，任期均为三年，至第四届董事会任期届满。

　　同意10人，弃权1人，反对0人。

　　4、《关于山东航空股份有限公司聘任其他高级管理人员的议案》

　　经总经理曾国强先生提名，董事会聘任苏中民先生为公司常务副总经理；于海田先生、宋玉霞女士、李庆恩先生、肖烽先生、丘峰先生为副总经理；张庆社先生为总飞行师；肖烽先生为总会计师（兼）。

　　同意10人，弃权1人，反对0人。

　　以上任期均为三年，至第四届董事会届满。

　　特此公告

　　山东航空股份有限公司董事会

　　2009年6月26日

　　备查文件：

　　1、山东航空股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于聘任高管人员的意见。

　　附：高管人员简历

　　曾国强先生，1953年10月出生，毕业于空军飞行学院。历任空军第二飞行学院一团副团长，山东航空股份有限公司飞航部部长、总飞行师、副总经理。现任山东航空股份有限公司董事、总经理。

　　苏中民先生，1954年3月出生，毕业于山东师范大学，高级经济师。历任东方航空山东分公司营运部经理和总经理助理，山东航空有限责任公司总裁助理，兼市场销售部部长、山东航空股份有限公司董事会秘书。现任山东航空股份有限公司董事、常务副总经理。

　　于海田先生，1969年9月出生，毕业于山东大学工业自动化专业，硕士研究生。历任山东航空股份有限公司机务工程部计划处副处长、副部长、部长、总裁助理、总工程师，现任山东航空股份有限公司副总经理。

　　宋玉霞女士，1956年1月出生，毕业于山东工业大学管理工程专业，高级经济师。历任山东航空公司市场部副部长、计财部副部长、总裁助理兼计财部部长、企划部部长，山东航空股份有限公司监事、董事、总经济师、青岛分公司总经理，现任山东航空股份有限公司副总经理。

　　李庆恩先生，1955年8月出生，毕业于山东财政学校和山东省委党校经济管理专业。历任山东枣庄台儿庄区审计局副局长、财政局副局长、局长，镇党委书记、山东省科学院副处长，山东航空股份有限公司财务部副部长、部长、副总会计师、总会计师、副总经理兼董事会秘书兼总会计师，现任山东航空股份有限公司副总经理。

　　肖烽先生，1968年10月出生，湖南武冈人，毕业于哈尔滨建筑工程学院管理工程系会计学专业，会计师。历任中国国际航空股份有限公司修建处财务科会计、财务成本三科副科长、国有资产管理科科长、资金管理科科长、资金管理经理、财务部副总经理，现任山东航空股份有限公司董事、副总经理、总会计师。

　　丘峰先生，1967年1月出生，毕业于复旦大学管理科学专业，澳大利亚麦考利大学ＭＢＡ，硕士研究生学历。历任中国国际航空股份有限公司计划处生产计划科助理、科长、副处长、市场营销部运力部副经理、网络收益部副总经理，现任山东航空股份有限公司副总经理。

　　张庆社先生，1958年10月出生，毕业于四川民航飞行学院，历任南方航空公司飞行中队长、安技部副经理、安全办主任、山东航空股份有限公司副总飞行师兼安全技术部部长，总飞行师、青岛分公司副总经理，现任山东航空股份有限公司总飞行师。

　　董钱堂先生，1962年1月出生，汉族，山东烟台人，山东大学ＭＢＡ，1980年11月参加工作，中共党员。1994年至今先后任山东航空公司办公室秘书处副处长、客舱部配品室主任、山航集团公司办公室副主任、山航集团公司企划部副部长、山航股份公司计划财务部副部长、山航集团公司企划部部长，现任山东航空股份有限公司董事会秘书、企业管理部（董事会办公室）总经理。

　　以上人员均未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：200152证券简称：山航Ｂ公告编号：2009－15

　　山东航空股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　山东航空股份有限公司第四届监事会第一次会议于2009年6月26日11：50在山航大厦31楼会议室举行。会议应到监事5人，实到5人，独立董事列席了会议。会议由王福柱先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了《关于选举山东航空股份有限公司第四届监事会监事会主席的议案》。

　　监事会一致选举王福柱先生担任第四届监事会主席，任期三年，至第四届监事会任期届满。

　　特此公告

　　山东航空股份有限公司监事会

　　2009年6月26日

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