咸阳偏转股份有限公司２００８年度股东大会决议公告
证券代码：000697证券简称：＊ＳＴ偏转公告编号：2009－017
咸阳偏转股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
咸阳偏转股份有限公司2008年度股东大会由董事会召集，于2009年6月26日上午在公司会议室召开，出席会议的股东2人，代表股份74849854股，占公司股份总数的40．11％。公司七名董事（含三名独立董事）和两名监事及高级管理人员出席了会议。大会由董事长郑毅先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会对列入会议通知的各项工作报告及议案逐项审议并进行投票表决，形成以下决议：
一、批准《董事会2008年度工作报告》
同意票74849854股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100％。
二、批准《监事会2008年度工作报告》
同意票74849854股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100％。
三、批准《2008年度财务决算报告》
同意票74849854股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100％。
四、批准《2008年度利润分配方案》
经万隆亚洲会计师事务所有限公司审计，2008年度母公司实现营业收入298，984，438．67元，营业利润－73，306，120．05元，利润总额－73，488，578．05元，净利润－73，488，578．05元。
决定2008年度不向股东分配利润。
同意票74849854股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100％。
五、公司2008年年度报告及摘要
同意票74849854股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100％。
六、关于聘请会计师事务所的议案
决定继续聘请万隆亚洲会计师事务所有限公司为本公司提供2009年度财务报表审计服务，聘期一年。
同意票74849854股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100％。
七、关于2008年度审计费用的议案
批准2008年度审计费用为30万元。
同意票74849854股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100％。
八、批准《关于公司与陕西虹瑞贸易有限公司关联交易的议案》
该议案涉及之关联股东咸阳市国有资产监督管理委员会放弃了表决权，其持有股份未计入有效表决权总数。
同意票20829854股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100％。
九、批准《关于公司与咸阳德隆泰克特种电工有限公司关联交易的议案》
该议案涉及之关联股东咸阳市国有资产监督管理委员会放弃了表决权，其持有股份未计入有效表决权总数。
同意票20829854股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100％。
十、批准《关于修订公司章程的议案》
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会［2008］57号）和深圳证券交易所的要求，对《公司章程》进行了修订。
同意票74849854股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100％。
十一、选举公司第六届董事会董事
1、选举郑毅先生为第六届董事会董事。
同意票74849854股，同意票超过有效表决权的二分之一。
2、选举齐敏先生为第六届董事会董事。
同意票74849854股，同意票超过有效表决权的二分之一。
3、选举李宏伟先生为第六届董事会董事。
同意票74849854股，同意票超过有效表决权的二分之一。
4、选举曹沣先生为第六届董事会董事。
同意票74849854股，同意票超过有效表决权的二分之一。
5、选举刘宏先生为第六届董事会董事。
同意票74849854股，同意票超过有效表决权的二分之一。
6、选举赵卫军先生为第六届董事会董事。
同意票74849854股，同意票超过有效表决权的二分之一。
7、选举何雁明先生为第六届董事会独立董事。
同意票74849854股，同意票超过有效表决权的二分之一。
8、选举马西牛先生为第六届董事会独立董事。
同意票74849854股，同意票超过有效表决权的二分之一。
9、选举马广奇先生为第六届董事会独立董事。
同意票74849854股，同意票超过有效表决权的二分之一。
十二、选举公司第六届监事会股东监事
1、选举颜正宁女士为公司第六届监事会股东监事
同意票74849854股，同意票超过有效表决权的二分之一。
2、选举李宝军先生为公司第六届监事会股东监事
同意票74849854股，同意票超过有效表决权的二分之一。
上述议案具体内容详见2009年4月9日和2009年6月6日的《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、律师出具的法律意见
董事会聘请北京嘉源律师事务所贺伟平律师出席大会进行见证，见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的2008年度股东大会决议；
2、北京嘉源律师事务所出具的《关于咸阳偏转股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
咸阳偏转股份有限公司董事会
二○○九年六月二十六日
证券代码：000697证券简称：＊ＳＴ偏转公告编号：2009－018
咸阳偏转股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
咸阳偏转股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年6月26日在公司会议室召开，由公司2008年度股东大会选举产生的第六届董事会成员（包括三名独立董事）出席，会议应到董事九人，实到董事八人，董事刘宏先生因出差未出席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过讨论和表决，一致通过了以下决议：
一、选举郑毅先生为董事长。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、通过《关于第六届董事会专门委员会组成人员的方案》。
1、战略委员会委员为郑毅先生、齐敏先生、李宏伟先生、曹沣先生、马广奇先生，其中郑毅先生为主任委员；
2、审计委员会委员为马西牛先生、何雁明先生、赵卫军先生，其中马西牛先生为主任委员；
3、提名委员会委员为何雁明先生、郑毅先生、马广奇先生，其中何雁明先生为主任委员；
4、薪酬与考核委员会委员为马广奇先生、郑毅先生、李宏伟先生、马西牛先生、何雁明先生，其中马广奇先生为主任委员。
上述人员的任职期限与第六届董事会任期一致。
同意8票，反对0票，弃权0票。
三、聘任齐敏先生为公司总经理。
同意8票，反对0票，弃权0票。
四、根据总经理提名，聘任曹沣先生、胡建安先生、刘宏先生、张广平先生为公司副总经理，聘任李建波先生为公司总工程师。
同意8票，反对0票，弃权0票。
五、根据董事长提名，聘任赵卫军先生为公司董事会秘书，聘任赵兵先生为董事会证券事务代表。
同意8票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事认为：公司高级管理人员的聘任资格及聘任程序符合《公司章程》的规定，同意上述高级管理人员的聘任。
特此公告。
附：高级管理人员简历
咸阳偏转股份有限公司董事会
二○○九年六月二十六日
附：个人简历
齐 敏：男，1963年8月出生，大专学历，助理经济师。历任咸阳偏转集团公司厂办副主任、化工厂厂长、经理部部长、副总经理等。现任咸阳偏转集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席，咸阳偏转股份有限公司总经理。其与本公司存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曹 沣：男，1969年11月出生，大学学历。毕业于西北工业大学电子工程系，历任公司一分厂副主任工程师、开发公司副主任工程师、细胞线车间副主任（主持工作、负责组建细胞线车间）、制造部部长、质量部部长、副总经理。现任本公司董事、副总经理。其与本公司存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘 宏：男，1969年2月出生，大学学历。历任本公司三车间技术员、工段长、二分厂生产科科长、威海高新大宇电子部品有限公司制造部部长、总经理、山东烟台大宇电子部品有限公司副总经理、山东威海正宇电子有限公司总经理，本公司副总经理等职。现任本公司副总经理。其与本公司存在关联关系，持有本公司股份119股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡建安：男，1953年10月出生，大学学历，历任咸阳偏转股份有限公司董事、总工程师，威海高新大宇电子部品有限公司总工程师、副总经理、总经理。？现任本公司副总经理。其与本公司存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李建波：男，1965年3月出生，大学学历。高级工程师，历任公司二分厂技术质量科科长、质量部部长、技术开发部部长。现任公司总工程师。其与本公司存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张广平：男，1965年10月出生，中专学历，历任咸阳偏转集团公司供销科副科长、市场部副部长、部长、本公司董事、副总经理。现任本公司副总经理、深圳沃科威电子有限公司总经理。其与本公司存在关联关系，持有本公司股份6158股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵卫军：男，1974年1月出生，大学学历。曾在咸阳偏转集团公司计财部、投资部工作，曾任公司财务科副科长、科长，现任咸阳偏转股份有限公司董事兼董事会秘书。其与本公司存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000697证券简称：＊ＳＴ偏转公告编号：2009－019
咸阳偏转股份有限公司监事会决议公告
咸阳偏转股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年6月26日在公司召开，由公司2008年度股东大会选举产生的第六届监事会股东监事颜正宁女士、李宝军先生和职工监事李聚龙先生出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过表决，选举李聚龙先生为公司第六届监事会主席。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附：个人简历
咸阳偏转股份有限公司监事会
二〇〇九年六月二十六日
附：个人简历
李聚龙：男，1954年12月出生，中共党员，大专学历。1974年12月－1986年12月在高炮一师工作；1968年12月－1988年8月在陕西焦化厂工作；1988年8月起进入咸阳偏转线圈厂工作，历任咸阳偏转集团公司组织部副部长、党群部部长，本公司监事会主席。其与本公司存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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