证券代码： 002071证券简称：江苏宏宝公告编号：2009－019

　　江苏宏宝五金股份有限公司

　　关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经中国证监会证监发行字［2006］73号文核准，本公司于2006年9月成功向社会公众首次公开发行5，000万股人民币普通股，本次股票发行价格为3．88元／股，募集资金总额为19，400万元，扣除发行费用1，606．768万元，实际募集资金净额为17，793．232万元。

　　2009年1月15日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司于2009年1月16日至2009年7月15日期间将8，800万元募集资金用于暂时补充流动资金。公司将于2009年7月15日前归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

　　考虑到前次募集资金出现闲置的情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，为公司和股东创造更大的效益，公司拟在前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还后，再次将不超过8，800万元募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（2009年7月16日至2010年1月15日）。

　　公司本次若全额使用8，800万元的募集资金补充流动资金6个月，将降低相应数额的流动资金贷款，经测算，根据目前的利率水平，可节省财务费用约200万元。公司经营状况良好且银行信贷信誉高，完全有能力根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金。

　　公司目前不存在证券投资情况，同时承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不直接或间接从事证券投资。

　　公司将严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。闲置募集资金用于补充流动资金到期后或募集资金项目实施进度超出预计需用资金时，公司将利用自有流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。上述募集资金的使用及归还，公司将及时通报保荐人。

　　公司本次用于补充流动资金金额为募集资金净额17，793．232万元的49．46％，已超过募集资金金额的10％。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［2007］25号）及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，该议案须提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

　　公司独立董事黄雄、张洪发、周继华就上述事项发表了如下独立意见：公司拟在前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还后，再次将不超过8，800万元募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月；我们认为：公司上述行为有助于提高募集资金的使用效率、减少财务费用支出，符合全体股东的利益。我们一致同意《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将该议案提请股东大会审议。

　　公司监事会认为：公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为有助于提高募集资金的使用效率、减少财务费用支出，符合全体股东的利益。公司监事会同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

　　公司保荐人东吴证券有限责任公司及保荐代表人王振亚、杨伟就上述事项出具了核查意见，认为：

　　1、公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，拟在前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还后，再次将不超过8，800万元募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（2009年7月16日至2010年1月15日）。本次闲置募集资金用于补充公司的流动资金，有利于增强公司现金管理，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况。

　　2、根据公司经2009年第一次临时股东大会批准调整后的募集资金项目计划，本次运用部分闲置募集资金补充公司流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金计划正常进行的情况。

　　3、单次补充流动资金时间不超过6个月，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第十九条的有关规定。

　　我们认为，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为8，800万元，补充流动资金使用期限不超过6个月（2009年7月16日至2010年1月15日），公司独立董事一致同意该议案，决策程序合法、合规、有效，保荐人对此无异议。

　　本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金金额的10％以上，需提请股东大会审议批准。

　　备查文件：

　　1、公司第三届董事会第十三次会议决议及公告；

　　2、独立董事关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

　　3、公司第三届监事会第十次会议决议及公告；

　　4、保荐机构出具的专项意见。

　　特此公告。

　　江苏宏宝五金股份有限公司董事会

　　二〇〇九年六月二十六日

　　证券代码：002071证券简称：江苏宏宝公告编号：2009－ 020

　　江苏宏宝五金股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“本公司”）于2009年6月22日以传真、电子邮件及专人送达等方式向本公司全体董事及监事发出了以现场会议和通讯表决相结合的方式召开本公司第三届董事会第十三次会议的通知及相关议案等资料。2009年6月26日9：00至10：00，在董事长朱剑峰先生的主持下，本公司第三届董事会以现场会议和通讯表决相结合的方式召开了第十三次会议，出席现场会议的董事6名（朱剑锋、顾桂新、蔡正华、余玉峰、王忠华、黄雄），参加通讯表决的董事3名（刘贤钊、张洪发、周继华），实际参加表决的董事9名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　公司拟在前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还后，再次将不超过8，800万元募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（2009年7月16日至2010年1月15日）。

　　该议案尚需提交公司2009年第三次临时股东大会审议。详见同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏宏宝五金股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2009年第三次临时股东大会。现场会议召开时间为：2009年7月15日下午14：30；网络投票时间为：2009年7月14日～2009年7月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年7月15日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2009年7月14日15：00至2009年7月15日15：00 期间的任意时间。详见同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

　　江苏宏宝五金股份有限公司董事会

　　二00九年六月二十六日

　　证券代码： 002071证券简称：江苏宏宝公告编号：2009－021

　　江苏宏宝五金股份有限公司关于

　　召开2009年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会决定于2009年7月15日召开2009年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关通知事项如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2009年7月15日下午14：30；

　　网络投票时间为：2009年7月14日～2009年7月15日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年7月15日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2009年7月14日15：00至2009年7月15日15：00 期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：2009年7月10日

　　（三）现场会议召开地点：公司办公楼六楼会议室（张家港市大新镇）

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，不能重复投票。

　　如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票结果为准。

　　二、会议出席对象

　　（一）凡2009年7月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（二）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

　　三、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

　　（二）披露情况

　　详见同日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的第三届董事会第十三次会议决议公告和关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

　　1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

　　2、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、股东亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　上述股东应于7月14日前将登记资料复印件传真至登记地点。参会股东应在股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件。

　　上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于股东大会现场会议召开前送达或快递至本公司登记地点。

　　（二）登记时间：2009年7月14日（上午8：00～11：00；下午13：30～16：30）

　　（三）登记地点：江苏省张家港市大新镇人民路128号江苏宏宝证券部（公司办公楼六楼）

　　联系人：顾桂新 徐晓燕

　　联系电话：0512—58713681、58765059

　　联系传真：0512—58761055

　　邮编：215636

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年7月15日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票代码：362071；投票简称为：宏宝投票。

　　3、股东投票的具体流程

　　（1）买卖方向为买入投票；

　　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号， 1．00元代表议案1，具体如下表所示：

　　议案编号

　　议案内容

　　对应申报价

　　议案

　　关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　1．00元

　　（3） 在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

　　表决意见种类

　　对应申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　（4） 对议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　（5） 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　（6）投票举例

　　① 股权登记日持有“江苏宏宝”股票的投资者，对公司议案投同意票，其申报如下：

　　投票代码

　　投票简称

　　买卖方向

　　委托价格

　　委托股数

　　362071

　　宏宝投票

　　买入

　　1．00元

　　1股

　　② 如某股东对议案投反对票，申报如下：

　　投票代码

　　投票简称

　　买卖方向

　　委托价格

　　委托股数

　　362071

　　宏宝投票

　　买入

　　1．00元

　　2股

　　（二）采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2009年7月14日15：00至2009年7月15日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

　　（1）申请服务密码的流程

　　登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　（2）激活服务密码

　　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　买入证券

　　买入价格

　　买入股数

　　369999

　　1．00元

　　4位数字的“激活校验码”

　　如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。

　　服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　申请数字证书咨询电话：0755－83991880／25918485／25918486

　　申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ5ｗ．ｎｅｔ

　　网络投票业务咨询电话：0755－83991022／83990728／83991192

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　（1）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏宏宝五金股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票”；

　　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

　　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（4）确认并发送投票结果。

　　4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

　　特此通知

　　江苏宏宝五金股份有限公司董事会

　　二○○九年六月二十六日

　　附件一：

　　江苏宏宝五金股份有限公司

　　2009年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本人（本公司）出席江苏宏宝五金股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　议案内容

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

　　委托人股票账号：持股数：股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　　委托人签名：

　　（法人股东加盖公章）

　　委托日期：二ＯＯ九年月日

　　附件二：股东登记表

　　兹登记参加江苏宏宝五金股份有限公司2009年第三次临时股东大会。

　　股东名称或姓名：股东帐户：

　　持股数：出席人姓名：

　　联系电话：

　　股东签名或盖章：日期：

　　证券代码： 002071证券简称：江苏宏宝公告编号：2009－ 022

　　江苏宏宝五金股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2009年6月26日上午在公司六楼会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2009年6月22日以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。会议由监事会主席王谷明先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会监事认真审议，会议记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为有助于提高募集资金的使用效率、减少财务费用支出，符合全体股东的利益。

　　特此公告。

　　江苏宏宝五金股份有限公司监事会

　　二ＯＯ九年六月二十六日

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