丹东化学纤维股份有限公司２００８年年度股东大会决议公告
证券代码：000498证券简称：＊ＳＴ丹化公告编号：2009－31
丹东化学纤维股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
公司管理人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
⑴、召开时间：2009年6月26日上午9时
⑵、召开地点：丹东化学纤维股份有限公司三楼会议室
⑶、召开方式：现场记名投票
⑷、召集人：公司董事会
⑸、主持人：董事长王振山先生
⑹、会议的召开符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表 3人，代表股份144，305，165股，占公司有表决权总股份的 37％。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
1、提案的表决方式
本次股东大会采用现场记名，逐项投票表决方式。
2、提案的表决情况
⑴、公司2008年年度报告及摘要
表决情况：同意144，305，165股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
⑵、公司2008年度董事会工作报告
表决情况：同意144，305，165股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过
⑶、公司2008年度监事会工作报告
表决情况：同意144，305，165股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过
⑷、公司2008年度财务决算报告
表决情况：同意144，305，165股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过
⑸、公司2008年度利润分配预案
表决情况：同意144，305，165股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过
⑹、关于聘请会计师事务所的议案
表决情况：同意144，305，165股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过
⑺、关于监事会换届选举的议案
①、选举刘仁惠先生为监事
表决情况：同意144，305，165股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过
②、选举宋枫女士为监事
表决情况：同意144，305，165股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过
另外一名职工监事赵盛君已由公司职工代表大会选举产生。
监事的选举采用累积投票。
⑻、关于修改公司章程有关条款的议案
根据公司五届九次董事会决议，将《公司章程》原第一百零六条“董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人”。修改为：董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
表决情况：同意144，305，165股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过
以上议案内容详见2009年4月30日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司五届九次董事会决议公告及五届八次监事会决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京隆安律师事务所沈阳分所
2、律师姓名：钟宇
3、结论性意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
北京隆安律师事务所沈阳分所关于丹东化学纤维股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。
丹东化学纤维股份有限公司董事会
二○○九年六月二十六日
证券代码：000498证券简称： ＊ＳＴ丹化公告编号：2009－32
丹东化学纤维股份有限公司
第五届九次监事会决议公告
公司管理人及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东化学纤维股份有限公司第五届九次监事会会议通知于2009年6月15日以通讯方式发出，会议于2009年6月26日在公司三楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议选举刘仁惠先生为第六届监事会主席。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
丹东化学纤维股份有限公司监事会
二○○九年六月二十六日
新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。