本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2009年6月26日上午10：00

　　2．召开地点：内江市甜城大道方向科技园

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召 集 人：本公司董事会

　　5．主 持 人：李 凯

　　6．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东及股东代理人12人、代表股份9058．5933万股、占上市公司有表决权总股份29．67％。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员出席情况：

　　董事林立新先生、崔泓女士及独立董事钱明杰先生、唐琳女士因事请假未参会，其余董事、全体监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　3、公司法律顾问－国浩律师集团（上海）事务所的律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决方式进行表决，逐项审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》

　　总的表决情况：同意9058．5933万股，占出席会议有表决权股份的100 ％。

　　2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》

　　总的表决情况：同意9058．5933万股，占出席会议有表决权股份的100 ％。

　　3、审议通过了《2008年度财务决算的报告》

　　总的表决情况：同意9058．5933万股，占出席会议有表决权股份的100 ％。

　　4、审议通过了《2008年度利润分配的议案》

　　经广东大华德律会计师事务所审计，2008年度公司净利润为－12014．34万元。公司董事会决定2008年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　总的表决情况：同意9058．5933万股，占出席会议有表决权股份的100 ％。

　　5、审议通过了《2008年年度报告》及摘要

　　总的表决情况：同意9058．5933万股，占出席会议有表决权股份的100 ％。

　　6、审议通过了《关于续聘会计审计单位并确定其报酬事项的议案》

　　根据公司审计委员会建议，本公司拟续聘具有证券从业资格的广东大华德律会计师事务所为2009年度审计单位，聘期一年。根据审计业务工作量和市场平均报酬水平确定审计费用，决定2009年度支付该所审计费为60万元（不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等）。

　　总的表决情况：同意9058．5933万股，占出席会议有表决权股份的100 ％。

　　7、审议通过了《修改＜公司章程＞的议案》

　　总的表决情况：同意9058．5933万股，占出席会议有表决权股份的100 ％。

　　8、审议通过了《2008年度对外担保事项的议案》

　　为确保公司生产经营持续开展，同意继续为控股子公司贷款提供担保（包括在银行所有项下的融资转贷、展期、借新还旧），担保总金额为48728．89万元。同意授权公司董事会办理担保具体事宜。（担保明细附后）

　　总的表决情况：同意9058．5933万股，占出席会议有表决权股份的100 ％。

　　五、见证律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所

　　2．结 论 性 意 见：本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，见证律师的结论意见是：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法有效。

　　全文详见2009年6月27日《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　四川方向光电股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ九年六月二十七日

　　附：

　　四川方向光电股份有限公司为控股子公司担保明细表

　　单位：人民币万元

　　被担保单位

　　借款金额

　　逾期担保

　　起始日

　　到期日

　　银行名称

　　内江峨柴鸿翔机械有限公司

　　320

　　320

　　2005．1．13

　　2006．1．12

　　工行内江市中兴支行

　　320

　　320

　　2005．1．14

　　2006．1．12

　　工行内江市中兴支行

　　360

　　360

　　2005．3．18

　　2006．3．16

　　工行内江市中兴支行

　　1，500．00

　　1，500．00

　　2005．3．31

　　2006．3．20

　　建行成都市第三支行

　　小计

　　2，500．00

　　2，500．00

　　内江方向集成电路有限公司

　　1，000．00

　　1，000．00

　　2003．10．17

　　2004．10．14

　　工行内江市中兴支行

　　500

　　500

　　2004．4．28

　　2005．4．26

　　工行内江市中兴支行

　　小计

　　1，500．00

　　1，500．00

　　内江方向液晶显示设备有限公司

　　1，922．00

　　1，922．00

　　2003．9．10

　　2004．9．9

　　工行内江市中兴支行

　　500

　　500

　　2003．9．30

　　2004．9．28

　　工行内江市中兴支行

　　15，000．00

　　2，000．00

　　2004．3．4

　　2005．3．2

　　工行内江市中兴支行

　　2，000．00

　　2004．3．5

　　2005．3．3

　　工行内江市中兴支行

　　2，000．00

　　2004．3．15

　　2005．3．14

　　工行内江市中兴支行

　　660

　　2004．3．31

　　2005．3．29

　　工行内江市中兴支行

　　200

　　2004．4．13

　　2005．4．8

　　工行内江市中兴支行

　　300

　　2004．4．28

　　2005．4．26

　　工行内江市中兴支行

　　2，000．00

　　2，000．00

　　2005．6．28

　　2006．5．26

　　华夏银行成都分行

　　500

　　336．73

　　2004．7．29

　　2005．7．27

　　民生重庆分行

　　1，000．00

　　1，000．00

　　2005．10．18

　　2006．9．17

　　华夏银行成都分行

　　361．2

　　361．2

　　2004．11．18

　　2005．5．18

　　浦发重庆分行

　　353

　　353

　　2004．11．19

　　2005．5．19

　　浦发重庆分行

　　286

　　286

　　2004．11．22

　　2005．5．22

　　浦发重庆分行

　　2，000．00

　　2，000．00

　　2005．2．6

　　2006．2．6

　　中信成都分行

　　2，000．00

　　2，000．00

　　2005．2．18

　　2005．11．18

　　浦发重庆分行

　　2，000．00

　　2，000．00

　　2005．2．23

　　2006．1．22

　　建行成都市第三支行

　　2，000．00

　　2，000．00

　　2005．2．23

　　2006．2．22

　　建行成都市第三支行

　　3，000．00

　　3，000．00

　　2005．3．31

　　2006．3．30

　　建行成都市第三支行

　　1，500．00

　　1，500．00

　　2005．3．23

　　2006．2．22

　　华夏银行成都分行

　　内江方向液晶显示设备有限公司

　　800

　　800

　　2005．3．31

　　2005．9．30

　　中信重庆分行

　　1，620．00

　　1，620．00

　　2005．3．30

　　2006．3

　　浦发重庆分行

　　3762．27

　　2167．01

　　2004．11．4

　　2005．5．18

　　中信重庆分行

　　1595．26

　　2004．11．4

　　2005．5．18

　　4000

　　326．79

　　2005．1．18

　　2005．4．17

　　交行成都分行

　　384．82

　　2005．1．24

　　2005．4．23

　　103．37

　　2005．5．27

　　2005．8．27

　　669．17

　　2005．3．1

　　2005．5．29

　　2，000．00

　　2003．7．8

　　2003．7．8

　　交行成都分行

　　小计

　　44604．47

　　36085．15

　　深圳方向科技有限公司

　　3，500．00

　　420

　　2004．9．21

　　2005．3．21

　　中兴银行深圳分行

　　300

　　2004．10．22

　　2005．4．22

　　700

　　2004．10．25

　　2005．4．25

　　189．87

　　2004．10．26

　　2005．4．26

　　670

　　2004．10．27

　　2005．4．27

　　849．87

　　2004．10．28

　　2004．10．28

　　3000

　　2，014．00

　　2004．8．30

　　2005．8．30

　　进出口银行深圳分行

　　小计

　　6500

　　5143．74

　　四川峨眉柴油机有限公司

　　1，000．00

　　1，000．00

　　2005．2．．6

　　2006．2．6

　　中信成都分行

　　2，500．00

　　2，500．00

　　2005．3．31

　　2006．3．10

　　建行成都市三支行

　　小计

　　3，500．00

　　3，500．00

　　合计

　　58604．47

　　48728．89

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