A股证券代码：600610A股证券简称：SST中纺编号：临2009－015

　　B股证券代码：900906B股证券简称：ST中纺B

　　中国纺织机械股份有限公司

　　第五届董事会第八十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国纺织机械股份有限公司五届八十七次董事会于2009年6月25日以通讯方式召开，会议应参加董事10名，实际参加董事10名，会议以8票同意，0票反对，2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权），审议通过了《扩大经营范围并修改公司章程相关条款的议案》：

　　因公司结构调整需要，公司需承接原全资子公司上海中奇物业管理有限公司

　　的有关业务，故在公司经营范围中增加 “物业管理及停车场库经营”，并相应修改公司章程的相关条款。

　　《公司章程》第十三条原为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产纺织机械及与纺织机械有关的器材、通用机械、电器电子产品、粉末冶金制品、环保装备、电机、电器成套装置及相关专用工具，计算机软硬件的开发，并提供相关环保产品、设备的修理和技术咨询服务，销售自产产品，市内货物运输（涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　《公司章程》第十三条现修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产纺织机械及与纺织机械有关的器材、通用机械、电器电子产品、粉末冶金制品、环保装备、电机、电器成套装置及相关专用工具，计算机软硬件的开发，并提供相关环保产品、设备的修理和技术咨询服务，销售自产产品，物业管理及停车场库经营，市内货物运输（涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　上述议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国纺织机械股份有限公司董事会

　　2009年6月26日

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