证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2009-006

　　上海锦江国际旅游股份有限公司

　　第二十二次股东大会（2008年年会）决议公告

　　重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　●本次大会由公司董事会召集、董事长宋超麒先生主持。

　　●本次大会通知的公告，分别刊载于2009年6月2日《上海证券报》和香港《文汇报》。

　　●本次大会出席股东类别：国家股股东为非流通股的内资股股东，B股股东为流通股的境内上市外资股股东。

　　●本次大会无否决或变更提案的情况。

　　●本次大会无流通股股东单独表决的议案。

　　●本次大会召集和召开的程序、内容、时效和方式均符合法律、法规、规章和公司章程等规定。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司于2009年6月25日下午1：00在上海市北京西路1277号国旅大厦3楼召开公司第二十二次股东大会（2008年年会）。出席本次会议的股东（股东代理人）共18人，代表公司股份67，099，943股，占公司股本总额的50.62％；其中，国家股股东1名，代表股份66，556，270股，占公司股本总额的50.2098％；B股股东（股东代理人）共 17人，代表股份543，673股，占公司股本总额的0.4101％。

　　会议由公司董事会召集，董事长宋超麒先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议审议并以记名投票方式通过如下议案：

　　1、公司董事会2008年年度工作报告

　　2、公司监事会2008年年度工作报告

　　3、公司2008年度财务决算方案的报告

　　4、公司2008年度利润分配预案的报告

　　5、关于2009年度续聘会计师事务所的报告

　　6、关于修订《公司章程》的报告

　　7、关于公司独立董事津贴的报告

　　上述议案公司分别于2009年4月9日、6月2日在《上海证券报》和上海证券交易所网站详细披露了具体内容，投资者可以通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查询。

　　上述议案具体表决情况见附后《公司第二十二次股东大会（2008年年会）表决结果》。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次大会聘请上海市金茂律师事务所袁杰律师、陈峥宇律师出席会议，并出具《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、 股东大会决议

　　2、 律师出具的法律意见书

　　特此公告。

　　上海锦江国际旅游股份有限公司

　　二○○九年六月二十六日

　　附：《公司第二十二次股东大会（2008年年会）表决结果》

　　上海锦江国际旅游股份有限公司

　　第二十二次股东大会（2008年年会）表决结果

　　参加表决的股东（股东代理人）共18人，代表公司股份67，099，943股，占公司股本总额的50.6200 ％；其中，国家股股东1名，代表股份66，556，270股，占公司股本总额的50.2098％；B股股东(股东代理人)共17人，代表股份543，673股，占公司股份总额的0.4101 ％。

　　一、公司董事会2008年年度工作报告

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　67，099，943

　　67，039，081

　　200

　　60，662

　　99.9093％

　　B股股东

　　543，673

　　482，811

　　200

　　60，662

　　88.8054％

　　二、公司监事会2008年年度工作报告

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　67，099，943

　　67，039，081

　　200

　　60，662

　　99.9093％

　　B股股东

　　543，673

　　482，811

　　200

　　60，662

　　88.8054％

　　三、公司2008年度财务决算方案的报告

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　67，099，943

　　67，036，981

　　2，300

　　60，662

　　99.9062％

　　B股股东

　　543，673

　　480，711

　　2，300

　　60，662

　　88.4191％

　　四、公司2008年度利润分配预案的报告

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　67，099，943

　　67，023，381

　　10，300

　　66，262

　　99.8859％

　　B股股东

　　543，673

　　467，111

　　10，300

　　66，262

　　85.9176％

　　五、关于2009年度续聘会计师事务所的报告

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　67，099，943

　　67，039，081

　　200

　　60，662

　　99.9093％

　　B股股东

　　543，673

　　482，811

　　200

　　60，662

　　88.8054％

　　六、关于修订《公司章程》的报告

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　67，099，943

　　67，039，081

　　200

　　60，662

　　99.9093％

　　B股股东

　　543，673

　　482，811

　　200

　　60，662

　　88.8054％

　　七、关于公司独立董事津贴的报告

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　67，099，943

　　67，031，081

　　8，200

　　60，662

　　99.8974％

　　B股股东

　　543，673

　　474，811

　　8，200

　　60，662

　　87.3339％

　　上海锦江国际旅游股份有限公司

　　2009年6月26日

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