东安黑豹股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
股票代码：600760股票简称： 东安黑豹编号：临2009—26
东安黑豹股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
东安黑豹股份有限公司2008年年度股东大会通知于2009年6月4日以公告形式发出，会议于2009年6月25日上午9时在山东省文登市龙山路107号公司综合办公楼二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及代理人共4人，代表股权数77，782，153股，占公司有表决权股份总数的28.49%。出席会议董事9人，监事5人；独立董事刘成佳先生委托独立董事周其勇先生出席本次会议并行使相关权利；高管8人列席会议。本次股东大会由董事会召集，由董事长王军先生主持。大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、提案审议情况
大会经过讨论，采用记名逐项投票表决方式对各项议案进行了表决，形成如下决议：
1.《2008年年度董事会工作报告》；
表决结果：出席会议的表决权总数为77，782，153股，其中赞成票77，782，153股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
2.《2008年年度监事会工作报告》；
表决结果：出席会议的表决权总数为77，782，153股，其中赞成票77，782，153股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
3.《2008年年度独立董事工作报告》；
表决结果：出席会议的表决权总数为77，782，153股，其中赞成票77，782，153股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
4.《2008年年度财务决算报告》；
表决结果：出席会议的表决权总数为77，782，153股，其中赞成票77，782，153股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
5.《关于2008年年度利润分配的议案》；
表决结果：出席会议的表决权总数为77，782，153股，其中赞成票77，782，153股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
6.《2008年年度报告全文及摘要》；
表决结果：出席会议的表决权总数为77，782，153股，其中赞成票77，782，153股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
7.《关于续聘会计师事务所及2009年年度审计费用的议案》；
表决结果：出席会议的表决权总数为77，782，153股，其中赞成票77，782，153股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
8.《关于董事会延期换届选举的议案》；
表决结果：出席会议的表决权总数为77，782，153股，其中赞成票77，782，153股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
9.《关于监事会延期换届选举的议案》；
表决结果：出席会议的表决权总数为77，782，153股，其中赞成票77，782，153股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
10.《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：出席会议的表决权总数为77，782，153股，其中赞成票77，782，153股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
11.《关于采购汽车发动机日常经营性关联交易的议案》；
表决结果：出席会议的表决权总数为77，782，153股，其中赞成票77，782，153股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
12.《关于接受财务资助关联交易的议案》。
表决结果：出席会议的表决权总数为77，782，153股，其中赞成票77，782，153股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经山东李晓明律师事务所张琥律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、有关主管部门及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、山东李晓明律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
东安黑豹股份有限公司董事会
2009年6月25日
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