本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2009年第六次会议于2009年6月23日前以传真和电子邮件传送会议资料、并经电话确认，于2009年6月25日9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2009年6月25日10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：

　　一、关于《设立云南罗平锌电股份有限公司楚雄分公司》的议案

　　根据公司发展需要，决定成立云南罗平锌电股份有限公司楚雄分公司，以其在楚雄州境内开展矿产资源经营业务。

　　经记名通讯表决，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年六月二十五日

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