本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三次临时会议于2009年6月25日以通讯表决方式召开，会议通知已于2009年6月20日以书面及电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议一致表决通过了《关于收购莆田万家惠购物广场有限公司70%股权的议案》：

　　为扩大公司在莆田地区的市场份额，做大做强海峡西岸市场，同意公司以不超过5,100万元的价格，收购莆田万家惠购物广场有限公司70%的股权。

　　有关本次收购事项的主要情况说明如下：

　　1、公司将以自有现金完成本次收购，定价原则系双方以市场原则定价；

　　2、本次交易不构成关联交易；

　　3、莆田万家惠购物广场有限公司目前在当地共有8家门店，系当地最大的连锁超市，该公司总资产约为7,400万元，净资产约为3,300万元。

　　4、公司将在双方签订相关股权转让协议后发布相关资产收购公告，请投资者注意查阅。

　　特此公告！

　　福建新华都购物广场股份有限公司董事会

　　二○○九年六月二十五日

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