本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期

　　唐山冀东水泥股份有限公司２００８ 年年度利润分配方案已经２００９ 年５月８日召开公司２００８年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在２００９ 年５月９日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　二、分红派息方案

　　公司２００８年度利润分派方案为：以公司现有总股本１，２１２，７７０，６１４股为基数，

　　向全体股东每１０股派发现金１．００ 元人民币（含税，扣税后，个人股东、投资基金、境外合格机构投资者实际每１０股派发现金０．９０ 元），共计派发现金１２１，２７７，０６１．４０ 元，对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　　三、分红派息日期

　　１、股权登记日：２００９ 年７ 月２ 日

　　２、除息日：２００９ 年７月３ 日

　　３、红利发放日：２００９ 年７ 月３ 日

　　四、分红派息对象

　　本次派息对象为：截止２００９ 年７月２ 日下午深圳证券交易所收市后，在

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　五、分红派息实施方法

　　１、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的股息于２００９ 年７ 月３ 日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。

　　２、以下股东的股息由本公司自行派发：

　　六、咨询机构

　　１、公司地址：河北省唐山市丰润区林荫路

　　２、咨询部门：公司董事会秘书室

　　３、联 系 人：张士江

　　４、咨询电话：０３１５—３２４４００５

　　５、传真：０３１５—３２４４００５

　　七、备查文件

　　唐山冀东水泥股份有限公司２００８ 年年度股东大会决议及公告。

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年六月二十五日

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