本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　本公司股票近期涨幅较大，本公司认为股票交易存在异常波动。

　　二、关注、核实情况

　　1．公司董事会通过内部自查、向大股东征询等方式，核实了以下关注问题：

　　公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　近期公司经营情况及内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；

　　公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

　　2．经核实，未发现公司存在应披露而未披露的事项。

　　三、董事会声明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1．公司董事会及大股东承诺：至少3个月内不存在或筹划重大资产重组、收购、发行股份等行为。

　　2．公司董事会已自查，并声明：本公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　3．关于2009年半年度经营业绩预测的提示性说明

　　根据公司初步测算：2009年半年度经营业绩与去年同期相比无重大变化。

　　4．公司董事会郑重提醒广大投资者："《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站[www.cninfo.net]为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。"

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　董事会

　　2009年6月25日

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