证券代码：000915 证券简称：山大华特公告编号：2009－013

　　山东山大华特科技股份有限公司

　　2008年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开及出席情况

　　山东山大华特科技股份有限公司2008年年度股东大会由公司董事会召集，于2008年6月25日在公司会议室（济南）以现场表决的方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人共2名，代表股份55，595，004股，占公司有表决权总股份的30．84％。会议由公司董事长张兆亮先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　经与会股东及股东代表审议，会议以记名投票的方式通过了如下内容：

　　（一）以55，595，004股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％，审议通过了公司《2008年度董事会工作报告》；

　　（二） 以55，595，004股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％，审议通过了公司《2008年度独立董事述职报告》；

　　（三） 以55，595，004股同意，0股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％，审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》；

　　（四） 以55，595，004股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％，审议通过了公司《2008年度财务决算报告》；

　　（五） 以55，595，004股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％，审议通过了《公司2008年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》：

　　鉴于公司的业务发展需要资金支持，决定2008年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充公司经营资金，以确保公司的稳步发展。

　　（六） 以55，595，004 股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％，审议通过了《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》：

　　决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度的审计机构，聘期一年，报酬为25万元人民币。

　　（七） 以55，595，004股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％，审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》，会议授权董事会根据议案对原《公司章程》作相应修改；

　　（八）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》：

　　会议选举张兆亮、朱效平、吴承科、杨为清、张璨、王希军为公司第六届董事会董事；选举吕玉芹、江鲁、周宗安为公司第六届董事会独立董事。

　　1、张兆亮， 55，595，004股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100％；

　　2、朱效平， 55，595，004股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100％；

　　3、吴承科， 55，595，004股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100％；

　　4、杨为清， 55，595，004 股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100％；

　　5、张璨， 55，595，004 股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100％；

　　6、王希军， 55，595，004股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100％；

　　7、吕玉芹， 55，595，004股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100％；

　　8、江鲁， 55，595，004股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100％；

　　9、周宗安， 55，595，004股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100％。

　　（九）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：

　　会议选举郑波、王堃、刘慧为公司第六届监事会股东代表监事。

　　1、郑波， 55，595，004股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100％；

　　2、王堃， 55，595，004股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100％；

　　3、刘慧， 55，595，004股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有效表决权股数的100％。

　　另经公司职工民主选举，王继扬、李珂当选为公司第六届监事会职工监事（简历附后）。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由山东德衡律师事务所济南分所霍桂峰、田军律师现场见证并出具法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告

　　山东山大华特科技股份有限公司董事会

　　二〇〇九年六月二十五日

　　附：第六届监事会职工代表监事简历：

　　王继扬，男，1946年出生，教授，博士生导师。历任山东大学晶体材料研究所所长和国家重点实验室副主任、国际晶体生长组织理事、山东大学材料科学与工程学院副院长等职务，现任公司监事、山东华特中晶光电科技有限公司总工程师。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　李珂，男，1959年出生，大学文化，工程师，中共党员。历任山东工大科苑公司工控部经理、办公室主任等职务，现任公司监事、山东山大华特物业管理有限公司总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2009－014

　　山东山大华特科技股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东山大华特科技股份有限公司董事会于2009年6月15日发出召开第六届董事会第一次会议的通知，并于2009年6月25日在公司四楼会议室召开会议，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事列席了会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事张兆亮先生主持，进行了如下事项：

　　一、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，选举张兆亮为公司第六届董事会董事长，杨为清、张璨为副董事长。以上人员任期三年。

　　二、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于董事会专业委员会组成的议案”：

　　由于公司董事会换届，董事会专业委员会的组成人员如下：

　　1、战略委员会：

　　主任委员：张兆亮，委员：杨为清、吕玉芹、江鲁、周宗安。

　　2、提名委员会：

　　主任委员：周宗安，委员：张兆亮、吕玉芹。

　　3、审计委员会：

　　主任委员：吕玉芹，委员：吴承科、江鲁。

　　4、薪酬与考核委员会：

　　主任委员：江鲁，委员：杨为清、吕玉芹。

　　三、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了下列聘任事项：

　　决定聘任杨为清为公司总经理，聘任吴承科为公司财务总监，聘任姚广平为公司常务副总经理，聘任章艺、杨杰、岳嗣水为公司副总经理，聘任范智胜为公司董事会秘书，聘任田波为公司证券事务代表。以上人员任期三年。

　　公司独立董事对以上总经理等高级管理人员的聘任发表了独立董事意见，同意上述聘任。

　　附：以上人员简历

　　特此公告

　　山东山大华特科技科技股份有限公司董事会

　　二○○九年六月二十五日

　　附：以上人员简历

　　张兆亮，男，1965年出生，大学本科毕业，副教授，中共党员。历任山东大学产业处副处长、山东山大产业集团有限公司总经理等职务。现任公司董事长、山东大学产业党委书记、山东山大产业集团有限公司副董事长、中国高校科技产业协会常务理事。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　杨为清，男，1965年出生，硕士研究生毕业，副教授。北京大学光华管理学院访问学者。历任山东工业大学教师，山东华天事业发展总公司副总经理，山东山大华天科技股份公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等职务。现任公司副董事长、公司总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　张 璨，女，1966年出生，硕士研究生毕业。历任能基投资有限公司董事长、山东达因海洋生物制药股份有限公司董事长、北京达因军惠网络技术有限公司董事长等职务？。现任公司副董事长。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　吴承科，男，1949年出生，大学本科毕业，高级会计师。历任山东山大集团有限公司总会计师、公司监事等职务。现任公司董事、公司财务总监。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　姚广平，男，1968年出生，硕士研究生毕业，工程师，中共党员。历任山东工大科苑公司通信部经理、公司通信工控事业部总经理、公司副总经理等职务。现任公司常务副总经理、公司信息与自动化事业部总经理、北京华特恒信科技发展有限公司董事长。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　章艺，男，1960年出生，大学文化，高级工程师，中共党员。历任山东华特事业总公司部门经理、山东工大科苑公司副总经理、山东工大科苑印刷厂厂长、公司综合部部长、公司监事等职务。现任公司副总经理、公司环保分公司总经理、山东山大华特物业管理有限公司执行董事。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　杨杰，女，1961年出生，硕士研究生毕业，主治医师。历任北京麦威药业有限公司北京市场部经理、北京圣德制药有限公司北京地区经理、山东达因海洋生物制药股份有限公司常务副总经理等职务。现任公司副总经理、山东达因海洋生物制药股份有限公司总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　岳嗣水，男，1967年出生，硕士研究生毕业，高级工程师，中共党员。历任山东省农机集团总公司科长、济南高新区国有资本营运公司投资部经理、齐鲁医疗投资管理有限公司副总经理、公司企业发展部部长、公司总裁助理等职务。现任公司副总经理、山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、常务副总经理、董秘。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　范智胜，男，1969年出生，大学本科毕业，经济师。历任济南大观园商场科员、山东金泰集团股份有限公司董事会秘书、公司股东关系管理部部长等职务。现任公司董事会秘书。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　田波，男，1960年出生，大学文化，中共党员。历任山东省沂南内燃机厂企管办主任、山东声乐集团有限公司办公室副主任、山东声乐股份有限公司证券事务代表兼证券部经理等职务。现任公司证券事务代表、公司股东关系管理部部长。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：000915 证券简称：山大华特公告编号：2009－015

　　山东山大华特科技股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司全体监事保证本决议公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东山大华特科技股份有限公司监事会于2009年6月15日发出召开第六届监事会第一次会议的通知，并于2009年6月25日在公司四楼会议室召开会议，全体监事参加了会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事郑波先生主持，进行了如下事项：

　　以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，选举郑波为公司监事会主席，任期三年。

　　特此公告

　　山东山大华特科技股份有限公司监事会

　　二〇〇九年六月二十五日

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