证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2009－022

　　东华软件股份公司

　　第三届董事会第十五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议的通知和会议议案于2009年6月15日以电子邮件的方式发出，会议于2009年6月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事12人，实到12人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　会议以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向北京银行中关村科技园区支行申请办理综合授信业务的议案》。

　　同意公司向北京银行中关村科技园区支行申请15000万元授信。其中人民币额度10000万元，业务品种为流动资金贷款银行承兑汇票及人民币保函（贷款额度不超过6000万元，其他业务品种可占用贷款额度）；外币额度5000万元，业务品种为外币保函、信用证及进口押汇。该额度可用于下属子公司北京联银通科技有限公司（以下简称“联银通科技”）及北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）使用，联银通科技及合创科技合计使用不超过9000万，子公司使用授信额度时，由本公司提供担保。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零零九年六月二十六日

　　证券代码：002065证券简称：东华软件 公告编号：2009－023

　　东华软件股份公司

　　对全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　2009年6月25日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信的议案》，同意向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信，金额为人民币15000万元，允许全资子公司北京联银通科技有限公司（以下简称“联银通科技”）、北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）使用本公司的授信额度，联银通科技及合创科技合计使用不超过9000万元。子公司使用授信额度时，由本公司提供担保。本次担保完成后，公司累计对全资子公司提供担保23000万元。本次担保无需提交股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　北京联银通科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼1201－1205号房间，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截止2009年3月31日，联银通科技资产总计为124，939，887．23元，负债总计为35，338，435．46元，所有者权益总计为89，601，451．77，资产负债率为28．28％，2009年1～3月实现净利润8，392，156．12 元（以上数据未经审计）。

　　北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区西五道口紫金数码园3号楼1102室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截止2009年3月31日，合创科技资产总计为221，107，470．26元，负债总计为141，581，192．67 元，所有者权益总计为79，526，277．59 元，资产负债率为64．03％，2009年1～3月实现净利润13，109，091．83元（以上数据未经审计）。

　　三、董事会意见

　　董事会认为被担保人合创科技及联银通科技系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

　　四、累计担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保完成后，公司累计对全资子公司提供担保23000万元，占2008年度经审计净资产的21．23％，不存在对全资子公司以外的单位或个人提供担保，也没有逾期对外担保。

　　五、备查文件

　　公司第三届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零零九年六月二十六日

    新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。