证券代码：000710证券简称：天兴仪表 编号：2009－012

　　成都天兴仪表股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　1．召开时间：2009年6月25日

　　2．召开地点：本公司三楼会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人： 董事长文武先生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　7．会议的出席情况：

　　出席会议的股东（代理人）5人、代表股份89，326，100股、占公司有表决权总股份59．08％。

　　三、提案审议情况

　　1．提案的表决方式：本次股东大会所有提案均采用记名投票表决方式。

　　2．表决情况

　　（一）审议并通过了《2008年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意89，326，100股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（二）审议并通过了《2008年度监事会工作报告》。

　　表决情况：同意89，326，100股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（三）审议并通过了《2008年度财务报告》。

　　表决情况：同意89，326，100股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（四）审议并通过了《2008年度利润分配预案》。

　　经五洲松德联合会计师事务所审计，公司2008年度归属于母公司所有者的净利润为2，818，752．28元，加上以前年度未分配利润－103，444，452．08元，可供股东分配的利润为－100，625，699．80元，鉴于公司弥补以前年度亏损后无盈利，经公司独立董事认可，公司董事会提议2008年度利润用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况：同意89，326，100股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（五）审议并通过了《2008年年度报告及年度报告摘要》。

　　表决情况：同意89，326，100股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（六）审议并通过了《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》。

　　表决情况：同意89，326，100股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（七）审议并通过了《2009年度日常关联交易预计议案》。

　　本议案表决时，关联股东成都天兴仪表（集团）有限公司予以回避。其他出席本次会议有表决权的非关联股东及代表共4人，持有股份324，100股。

　　表决情况：同意324，100股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（八）审议并通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　表决情况：同意89，326，100股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（九）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会成员的议案》。

　　本议案的表决采用累积投票制，有关表决情况如下：

　　（1） 非独立董事：

　　①文武，同意90，269，900票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数101．06％。

　　②巩新中，同意89，011，500票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99．65％。

　　③陈绪强，同意89，011，500票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99．65％。

　　④邱辉祥，同意89，011，500票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99．65％。

　　（2）独立董事：

　　①赵泽松，同意 89，396，500票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100．08％。

　　②余海宗，同意89，370，300票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100．05％。

　　③黄寰，同意89，211，500票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99．87％。

　　以上董事任期自2009年6月25日至2012年6月24日。

　　（十）审议并通过了《关于选举公司第五届监事会成员的议案》。

　　本议案的表决采用累积投票制，有关表决情况如下：

　　①黄春勤，同意89，440，700票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100．13 ％。

　　②李宝，同意89，211，500票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99．87％。

　　以上监事任期自2009年6月25日至2012年6月24日。

　　3．表决结果

　　上述第（八）项议案以特别决议通过，其余议案以普通决议通过。

　　四、独立董事述职情况

　　本次股东大会听取了公司独立董事2008年度述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：四川伦典律师事务所

　　2．律师姓名：吴德成律师

　　3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议的表决程序、表决结果均合法有效。

　　六、备查文件

　　1．成都天兴仪表股份有限公司2008年度股东大会决议。

　　2．四川伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都天兴仪表股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年六月二十五日

　　证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 编号：2009－013

　　成都天兴仪表股份有限公司

　　第五届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司第五届董事会第一次临时会议于2009年6月25日公司2008年度股东大会结束后即发出口头会议通知，并于同日在公司会议室召开会议。会议应到董事7人，实到7人，3名监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事文武先生主持，以7票同意，0票反对，0票弃权，形成如下决议：

　　一、选举文武先生为公司第五届董事会董事长。

　　二、根据董事长提名，经独立董事审核同意，决定聘陈绪强先生为公司总经理，聘叶秀松先生为公司董事会秘书。

　　三、根据总经理提名，经独立董事审核同意，决定聘宋锦先生、庞鲁瑛女士为公司副总经理、聘马于前先生为公司财务总监。

　　四、根据董事长提名，决定聘左炯女士为公司证券事务代表。

　　五、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

　　董事会各专门委员会成员如下：

　　战略委员会：赵泽松、黄寰、陈绪强，其中召集人为赵泽松。

　　审计委员会：余海宗、赵泽松、邱辉祥，其中召集人为余海宗。

　　提名委员会：黄寰、余海宗、巩新中，其中召集人为黄寰。

　　薪酬与考核委员会：赵泽松、余海宗、文武，其中召集人为赵泽松。

　　上述人员的任期至第五届董事会届满。

　　（高管人员简历附后，陈绪强先生及其余董事简历见2009年5月27日《中国证券报》）

　　特此公告！

　　成都天兴仪表股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年六月二十五日

　　附：高管人员简历

　　1．宋锦，男，1957年生，大专学历，高级工程师，曾任四川天兴仪表厂科研所副所长、所长，技术开发处处长，合资办主任、成都天兴山田车用部品有限公司副总经理，现任成都天兴仪表股份有限公司副总经理。

　　2．马于前：男，1961年生，大专学历，高级会计师，历任国营第一六七厂财务处副处长、处长、总会计师、成都陵川工业有限责任公司董事、副总经理、委派总会计师，现任成都天兴仪表股份有限公司财务总监。

　　3．庞鲁瑛：女，1975年生，大专，工程师，历任成都天兴仪表股份有限公司装配一分厂、二分厂副厂长，摩托车仪表分厂副厂长、生产管理部副部长、部长。现任成都天兴仪表股份有限公司副总经理。

　　4．叶秀松，男，1966年生，经济学硕士，历任西南财经大学工商管理学院教师、西藏自治区藏药厂厂长助理。现任成都天兴仪表股份有限公司董事会秘书。

　　证券代码：000710证券简称：天兴仪表公告编号：2009－014

　　成都天兴仪表股份有限公司

　　第五届监事会第一次临时会议决议公告

　　本公司第五届监事会第一次临时会议于2009年6月25日公司2008年度股东大会结束后即发出口头会议通知，并于同日在公司会议室召开会议。会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事黄春勤女士主持，以3票同意，0票反对，0票弃权，形成如下决议：

　　选举黄春勤女士为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满。

　　另：本公司职工代表大会于2009年6月24日选举陈宗华先生担任公司第五届监事会职工代表监事。

　　（黄春勤女士、李宝先生简历见2009年5月27日《中国证券报》，陈宗华先生简历附后）。

　　特此公告！

　　成都天兴仪表股份有限公司监事会

　　二ＯＯ九年六月二十五日

　　附：简历

　　陈宗华，男，1964年生，大学，高级政工师。历任成都天兴仪表（集团）有限公司党委工作部宣传干部、公司办公室秘书，成都天兴仪表股份有限公司管理部副部长，现任成都天兴仪表（集团）有限公司监事、保密办主任和工会副主席，成都天兴仪表股份有限公司监事、总经办副主任、法律事务办公室主任。

　　与本公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是。

　　持有本公司股份数量：0股。

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

　　成都天兴仪表股份有限公司独立董事

　　关于董事会聘任高级管理人员的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为成都天兴仪表股份有限公司独立董事，对董事会聘任高级管理人员发表如下独立意见：

　　1．公司总经理和董事会秘书由董事长提名，董事会审议通过；公司副总经理、财务总监由总经理提名，董事会审议通过，符合《公司章程》所规定的程序。

　　2．经审核陈绪强、宋锦、马于前、叶秀松先生和庞鲁瑛女士的个人履历等相关资料，上述高级管理人员不属于《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的情形，任职资格合法且具备与履行职责相适应的综合素质。

　　同意董事会聘任上述高级管理人员。

　　独立董事（签名）：赵泽松、余海宗、黄寰

　　二ＯＯ九年六月二十五日

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